证券时报多媒体数字报

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为１２２，０６６，６５８股，上市流通日为２０１１年２月２８日（星期一）。

一、公司新股发行及股本状况

经中国证监会“证监许可［２００８］１９０号文”核准，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称 “本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股１，８００万股，并于２００８年２月２８日在深交所中小企业板上市。本公司首次公开发行前股本为５，２００万股，上市后股本总额为７，０００万股。

２００８年９月１０日，公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了《资本公积金转增股本议案》，即以资本公积金向全体股东每１０股转增４股，本次资本公积金转增方案完成后，总股本变更为９，８００万股。

２０１０年４月２２日召开的公司２００９年度股东大会审议通过利润分配方案，即以２００９ 年１２ 月３１ 日公司总股本９，８００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１０ 股，本次资本公积金转增方案完成后，总股本变更为１９，６００万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

１、本公司控股股东大连承运投资有限公司和实际控制人黄作庆先生均分别承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司实际控制人黄作庆先生承诺：自天宝股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的大连承运投资有限公司之全部股权；在天宝股份任职期间内如转让所持有的大连承运投资有限公司的股权，则每年转让的比例不超过本人持有的大连承运投资有限公司股权总数的百分之二十五；自天宝股份离职后６个月内，不转让本人所持有的大连承运投资有限公司的股权。

２、本公司股东管学昌先生、王惠明先生、大连华晟外经贸投资有限公司、北京融江创新管理顾问有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

对于其各自在公司２００７年３月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以２００７年３月２７日公司完成工商变更登记手续为基准日）的３６个月内，不转让该新增股份。

３、黄作庆先生、管学昌先生作为持股董事均分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后６个月，不转让其所持有的公司股份。

上述承诺均得到了严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月２８日。

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１２２，０６６，６５８股，占公司总股本的６２．２８％。

注：根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，本次解除限售股份为４３，５９５，２３５股。公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《资本公积金转增股本议案》，即以资本公积金向全体股东每１０股转增４股；２００９年度股东大会审议通过利润分配方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０ 股，故本次解除限售股份增为１２２，０６６，６５８股。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

注１：大连承运投资有限公司持有的７４，２５６，０００股份中有６３，５００，０００股目前处于质押状态。

本次解除质押后仍将继续履行前述承诺。

注２：黄作庆先生本次解除限售４７，８１０，６５８股，由于其为公司的高管（董事长兼总经理），因此本次实际可上市流通股份为１１，９５２，６６４股，其余为高管锁定股。

四、公司股份变动情况表

五、其他事项说明

１、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

２、公司不存在影响有限售条件的流通股上市流通的其他情形。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了本次有限售条件流通股上市流通核查意见书，意见书认为：

截至本核查意见书出具日止，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。天宝股份董事会提出的本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、限售股份上市流通申请表

３、股本结构表

４、限售股份明细数据表

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十四日