证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４４９　　　　 股票简称：赛马实业 　　　公告编号：２０１１－００３

宁夏赛马实业股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于２０１１年２月１２日以通讯方式送出。公司于２０１１年２月２２日上午９：３０以通讯方式召开四届董事会第二十一次会议，会议应参加董事９人，实际参加９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司关于会计估计变更及计提资产减值准备的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

（一）会计估计变更

１．同意公司将目前所属六台３米以下水泥磨机于２０１２年底前淘汰，对该设备的折旧年限于２０１１年１月１日起进行变更，在２０１１年－２０１２年２年内将其设备折旧提取完毕。该会计估计变更后，２０１１年－２０１２年年平均增加折旧３，１６２，６４２．０３ 元。

２．同意对公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）一条日产１２００吨的熟料生产线于２０１２年进行淘汰处置，对该生产线资产折旧年限于２０１１年１月１日起进行变更，在１年内将其折旧提取完毕。该会计估计变更后，２０１１年增加折旧３３，１３７，１９９．２９元。

独立董事意见：本会计估计变更审议程序合法，符合有关法律法规的规定；根据国家关于水泥产业政策的有关规定，公司预期所属六台３米以下水泥磨机资产和中宁赛马日产１２００吨熟料生产线资产的经济利益和义务将发生变化，而对其折旧年限进行调整。本次会计估计变更符合会计准则的有关规定。同意公司本次会计估计变更。

（二）计提资产减值储备

１．同意公司在２０１０年度对所属现有五台窑尾电收尘资产计提固定资产减值准备７，９１７，４３９．７２元。提取固定资产减值准备后，将减少２０１０年度利润７，９１７，４３９．７２元。

２．同意在２０１０年度对公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）水泥粉磨改造原生产工艺的部分闲置资产提取固定资产减值准备５，９１２，７０６．３１ 元。提取固定资产减值准备后，将减少２０１０年度利润５，９１２，７０６．３１元。

３．同意对控股子公司青水股份日产１０００吨熟料生产线资产于２０１１年进行淘汰处置，对该生产线资产提取固定资产减值准备１１，９８９，９８２．１８元。提取固定资产减值准备后，将减少２０１０年度利润１１，９８９，９８２．１８元。

４．同意公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司对部分停用设备备件提取存货跌价准备１６２，１６１．００元。提取存货跌价准备后，将减少２０１０年度利润１６２，１６１．００元。

二、审议并通过《关于全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实施资源综合利用及节能技术改造的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

同意公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司投资５８０２．５８万元，利用国内先进的粉磨工艺和节能技术对水泥粉磨生产线实施资源综合利用和节能技术改造，建设一条Φ３．８×１３ｍ水泥粉磨生产系统。根据《宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司资源综合利用及节能技术改造实施方案》，该项目建成后，预计年销售收入为２０３４１．９万元。

三、审议并通过《关于公司投资建设综合办公楼的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

同意公司投资８７１６．６５万元在银川市金凤区广场东路建设综合办公楼，主要用于公司总部办公、技术研发、经营调度等。

特此公告。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　 ２０１１年２月２２日

股票代码：６００４４９ 股票简称：赛马实业 公告编号：临２０１１－００４

宁夏赛马实业股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载公司２０１０ 年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据（单位：元）

二、主要财务指标

三、备查文件

经公司现任董事长、总会计师、财务部长签字并盖章的业绩快报原件。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

２０１１ 年２月２３日