证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－００５

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年２ 月２２日上午９：００在上海市闵行区浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年２月１２日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

１、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司２０１０年度的经营情况以及对公司２０１１年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了该报告。

２、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算方案的报告》。

２０１０年，公司全年实现营业收入４４２，９８６，７８７．２２元，比上年度的 ４２６，３６５，７８８．５７元，增长３．９％；全年实现利润总额９０，４９４，１６０．０４元，实现净利润７８，３４５，０５８．３８元，比上年度的７７，６６６，３９８．８１元，增长０．８７％；２０１０ 年末资产总额１，２７９，０２０，４４３．２０元，比上年增加２．３４％，负债总额１６９，８２３，５２３．５９元，资产负债率１３．２８％，加权平均净资产收益率７．２４ ％，基本每股收益０．３６ 元。

上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议批准。

３、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务预算方案的报告》。

在充分考虑现实各项业务基础、经营能力，在外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的假设前提下，考虑固定资产折旧增加、人力资源成本增加等因素，本着求实稳健的原则，提出２０１１年财务预算方案为：实现营业收入５８，０００万元，预计比２０１０年增长３１％；营业成本３６，７００万元，营业利润１０，５００万元，预计实现净利润９，２８０万元，比２０１０年增长１８．４５％。

（特别提示：本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。

此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议批准。

４、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议并通过了《关于下属三家子公司２０１０年度利润分配方案的议案》。

下属三家子公司２０１０年度利润分配方案为：上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司等三家子公司２０１０年共实现税后利润６９，９００，３４９．０４元，按１０％的比例提取法定盈余公积金留存，其余部分 ６２，９１０，３１４．１３元分配至股份公司。

５、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司合并实现净利润７８，３４５，０５８．３８元，其中母公司实现净利润为６８，０４２，８５４．２１元，按１０％的比例提取法定盈余公积金后，归属于母公司的可分配利润为６１，２３８，５６８．７８元，加上以前年度滚存未分配利润６６，４８３，３８４．１５元，截止２０１０年１２月３１日，合计可供股东分配的利润为１２７，７２１，９５２．９４元。截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积金余额为６２５，２２８，０８７．６９元。

公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，现提出２０１０年度利润分配预案如下：

以公司２０１０年１２月３１日总股本２１７，９３６，０７０股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利１．５０ 元（含税）并每１０股资本公积转增 ２ 股，共分配现金股利３２，６９０，４１０．５０元，母公司剩余未分配利润 ９５，０３１，５４２．４４元转入下年度。（注：剩余未分配利润未包含公司所属子公司按本次董事会决议分配至母公司的２０１０年度投资收益６２，９１０，３１４．１３元）

以上利润分配及公积金转增股本预案还需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

股东大会批准本预案并权益分派实施完成后，将对原《公司章程》中的相关条款进行修改。

６、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金存放和使用情况出具了信会师字（２０１１）第１０５２１ 号鉴证报告。

公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见２０１０年２月２４日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。本工作报告将提交２０１０年度股东大会审议。

《公司２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见２０１１ 年２ 月２４ 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年年度报告》或《２０１０年年度报告摘要》。

公司独立董事管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

８、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司２０１０年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见２０１１ 年２ 月２４ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。本报告及摘要将提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司《２０１０年年度报告摘要》见２０１１ 年２ 月２４ 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司《２０１０年年度报告》见２０１１ 年２ 月２４ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的主要内容是：

（１）在公司担任直接经营管理职务的董事、监事和高级管理人员，按岗位和职责享受综合年薪。

综合年薪由基本年薪、绩效年薪两部分组成；综合年薪的标准，按董事、监事、高级管理人员各自在“公司岗位层级表”中所对应的岗位薪酬等级确定。其中，基本年薪占综合年薪的７０％，按月发放；绩效年薪占综合年薪的３０％，在次年初，依据公司年度综合业绩指标完成情况及各自签订的《年度目标责任书》所确定指标的完成情况挂钩兑现。

（２）公司内不担任直接经营管理职务的董事实行年薪制，其中的７０％按月发放，剩余３０％与公司全年业绩指标完成情况挂钩，于次年初发放。具体挂钩幅度由董事会薪酬委员会确定。董事年薪标准按各自在“公司岗位层级表”中所对应的岗位薪酬等级确定。

（３） 董事、监事、董事会秘书享受工作津贴，工作津贴标准为：独立董事年６０，０００元人民币（税后）；非独立董事年４８，０００元人民币；监事会主席和董事会秘书年２４，０００元人民币，监事年１２，０００元人民币。

（４） 独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。

（５）对董事、监事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，董事会薪酬委员会可以向董事会提出给予有关人员以单项特别奖励。

本议案将提交公司２０１０年度股东大会审议，待股东大会通过后，从２０１１年１月１日起执行。

１１、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘用立信会计师事务所有限公司为上海神开石油化工装备股份有限公司２０１１年度审计机构。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

１２、 全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１１年３月１７日召开２０１０年年度股东大会。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－００６

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年２月２２日上午８：３０ 在公司二楼会议室召开，会议通知于２０１１年２月１１日以书面及邮件形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

《２０１０年监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年年度报告及其摘要》，并同意将该报告及其摘要提交公司２０１０年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核上海神开石油化工装备股份有限公司《２０１０年年度报告》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年年度报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

《２０１０年年度报告摘要》的具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年利润分配及公积金转增股本方案及相应增加注册资本的议案》，并同意将该预案提交公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年利润分配及公积金转增股本方案及相应增加注册资本的议案》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。《公司２０１０年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，对该份报告监事会无异议。

《２０１０年内部控制自我评价报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

监事签字：

毕东杰、王 敏、金盛华

上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

２０１１年２月２４日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－００９

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及相关格式指引的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６４７号文核准，本公司于２００９年７月２８日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股４，６００万股，每股发行价为１５．９６元，共募集资金７３，４１６．００万元。２００９年７月３１日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销费用发行费用２，１０４．１８万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行帐号为３１００１５８９２１９０５０００５３７８的人民币帐户７１，３１１．８２元。募集资金已于２００９年７月３１日到位，资金到位情况资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（２００９）第１１６３２号《验资报告》验证。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用１，３１２．６６万元，计募集资金净额为６９，９９９．１６万元。

（二）２０１０年度募集资金使用情况及结余情况

２００９年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入１８３．２４万元，实际可使用募集资金７１，４９５．０６万元。２００９年度公司共使用募集资金１０，３０８．１８万元，其中支付募集资金项目费用８，９９５．５２万元，支付发行费用１，３１２．６６万元，截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额６１，１８６．８８万元。

２０１０年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入９６５．４１万元，实际可使用募集资金６２，１５２．２９万元，２０１０年度公司共使用募集资金１３，９２６．３８万元，全部为支付募集资金项目费用，截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额４８，２２５．９１万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，２００９年９月２日，公司及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》；

经公司第一届董事会２００９年第三次会议批准，２００９年１０月１９日，公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议；

经公司第一届董事会２０１０年第三次会议批准，鉴于公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司除录井技术服务之外的其他业务已依据公司第一届董事会２００９ 年第三次会议决议，通过上海神开石油设备有限公司以购买的方式，转移于上海神开石油设备有限公司，需要将原计划用于采购录井技术服务设备的募集资金３，０００万元，对上海神开石油科技有限公司进行增资；２０１０年４月，上海神开石油科技有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司协商签订了募集资金三方监管协议。

以上监管协议签订以来，均得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１０ 年１２月３１日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

（单位：人民币万元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

１、本公司招股说明书说明的用途

用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额６１，０００万元，其中固定资产投资为５１，０００万元，项目铺底流动资金１０，０００万元。

本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为５１，０００万元，分为两部分：

（１）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司、上海神开采油设备有限公司和上海神开石油仪器有限公司４家子公司分别增资７，３４３万元、９，９００万元、４，５３９万元和３，１９３万元，由各家子公司新增生产设备。

（２）公司本部将投入２６，０２５万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入１０，０００万元的铺底流动资金。

招股说明书还承诺，若募集资金超过６１，０００万元，超出部分如在２３，０００万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

２、募集资金项目实施主体的调整

经公司第一届董事会２００９年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原上海神开钻探设备有限公司更名为上海神开石油设备有限公司，更名后上海神开石油设备有限公司购买上海神开石油科技有限公司的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由上海神开石油设备有限公司吸收合并上海神开采油设备有限公司，吸收合并后原上海神开采油设备有限公司注销。

鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

（１）根据本公司招股说明书，“神开石油科技”原计划投资７，３４３万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的３，０００万元，剩余４，３４３万元项目转由“神开石油设备”实施。

（２）根据本公司招股说明书，原计划对上海神开采油设备有限公司增资４，５３９万元，现转为对上海神开石油设备有限公司增资。

以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会２０１０年第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。　

本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：

（单位：人民币万元）

３、截至２０１０年１２月３１日止的项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

投资明细如下表：

（单位：人民币万元）

４、募集资金项目投资执行情况：

公司已于２００９年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入９，９００万元，４，５３９万元和３，１９３万元，公司于２０１０年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入３，０００万元。截至２０１０年１２月３１日止公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

（单位：人民币万元）

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司募集资金项目尚未建设完成，部分新增生产设备正处于安装调试中，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

除上述三／（一）／２所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为１，８７７．０４ 万元，该金额业经信会师报字（２００９）第１１７０６号专项审核报告认定。经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于２００９ 年９ 月、２００９年１０月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

上海神开石油化工装备股份有限公司

２０１１年２月２２日

附表１

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司 　 ２０１０年度　　　　　　 　 单位：人民币万元

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司 ２０１０年度　　　　　　 　 单位：人民币万元

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０１０

上海神开石油化工装备有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年２月２２日审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。现就召开公司２０１０年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：２０１１年３月１７日（星期四）下午１４：００－１６：３０

三、会议地点：上海市闵行区浦星公路１７６９号，本公司一楼会议室

四、会议审议事项：

１、《２０１０年度董事会工作报告》

２、《２０１０年度监事会工作报告》

３、《２０１０年度公司财务决算报告》

４、《２０１１年度公司财务预算报告》

５、《２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》

６、《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》

７、《关于聘用２０１１年度审计机构的议案》

８、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

上述议案中， 第１ 、２ 项议案内容详见２０１１ 年２ 月２４ 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年年度报告摘要》或披露于巨潮资讯网的《公司２０１０年年度报告》；第３、４、５、７、８项议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

本次股东大会将听取公司独立董事２０１０年度述职报告。

五、出席会议的对象：截止２０１１年３月１０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

六、出席会议登记办法

１、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。

传真电话：０２１－５４３３６６９６

信函请寄以下地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室（邮政编码：２０１１１４）

２、登记时间：２０１１年３月１６日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００

登记地点：上海市闵行区浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司。

七、参加会议的股东食宿及交通费自理。

八、会务联系人：王晗

联系地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

联系电话：０２１—６４２９３８９５

特此公告。

附：授权委托书

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日

附件： 授 权 委 托 书

致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司２０１０ 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）