证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2011年2月23日采用书面表决方式审议通过下述议案。该书面议案的审议、表决符合适用法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　一、审议通过了关于聘请刘才明先生为公司高级副总裁、财务总监及委任刘才明先生为公司执行委员会委员的议案

　　同意聘请刘才明先生为公司高级副总裁、财务总监，同时委任刘才明先生为公司执行委员会委员。

　　二、审议通过了关于提名刘才明先生为公司第四届董事会执行董事候选人的议案

　　（一）经公司第四届董事会换届提名委员会审议通过，提名刘才明先生为公司第四届董事会执行董事候选人；

　　（二）有关选举刘才明先生为公司第四届董事会执行董事的议案将提交公司2010年度股东周年大会审议批准。

　　特此公告。

　　附刘才明先生简历：

　　刘才明，48岁，现任中国铝业公司副总经理。刘先生毕业于复旦大学经济学院，博士研究生，高级会计师，中国注册会计师。2007年1月加入中国铝业公司。刘先生长期在国有大型企业从事财务管理工作，在财务及企业管理方面拥有丰富的经验，并曾任教于首都经贸大学财贸学院，之后曾担任中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长，中国有色金属建设集团公司副总经理，中色建设集团有限公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司董事长，中铝上海铜业有限公司董事长，中铝昆明铜业有限公司执行董事，中国铜业有限公司总裁。刘先生还曾挂职担任云南省财政厅副厅长，云南省国资委主任，云南省省长助理。刘先生目前还是中国铜业有限公司董事。

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　另注：公司拟于2011年2月28日下午2:30召开的董事会会议顺延为第四届董事会第十二次会议。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月23日