证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2011年2月21日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年2月23日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十七次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于聘任公司财务主管的议案

　　公司原财务主管陈明玉先生因工作变动不再担任公司财务主管，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任公司董事、副总经理王继超先生为公司财务主管。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员符合任职条件。

　　二、关于内部机构调整的议案

　　为提高管理效率，理顺工艺流程，公司对部分机构调整如下：

　　（一）撤销供应部，原供应部的相关业务及人员分别划归原料部、安全生产处和机械动力处；

　　（二）撤销热电厂，成立莱芜钢铁股份有限公司能源动力厂。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月二十三日

　　附：

　　王继超先生简历

　　王继超，男，汉族，山东历城人。1961年10月出生，大学学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理。历任莱钢轧钢厂副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记，莱钢银山型钢公司板带厂厂长兼党委副书记等职。