证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１１－００９

浙江三花股份有限公司

第三届董事会第二十次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于２０１１年２月１８日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于２０１１年２月２３日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）９人，实际出席９人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计专员的议案》。

原公司内部审计专员高玲同志因工作变动，不再担任内部审计专员。根据审计委员会提名，董事会同意聘任杨青林同志为公司内部审计专员。

杨青林同志个人简历见附件一。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月２４日

附件一：杨青林同志个人简历

杨青林同志：１９８３年出生，男，本科。２００６年７月起任职于浙江三花股份有限公司财务处，历任财务会计、主办会计；２００９年１０月至２０１０年９月任本公司会计管理处处长助理；２０１０年１０月至今任本公司会计管理处处长。未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１１－０１０

浙江三花股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１０年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

单位：万元

注：（１）以上数据均以公司合并报表数据填列。

（２）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的相关规定，公司２０１０年１２月份非公开发行增加的３３３６．８７万股新股于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数，由此计算的２０１０年基本每股收益是１．１９元。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营业绩说明

报告期内，公司整体生产经营状况良好，与去年相比，各项经营业绩指标增长幅度均超过了３０％，主要原因是市场需求增长显著。同时，公司顺应行业发展趋势，依托市场成长，通过加快技改项目实施提高生产效率扩大产能，抓住了家电消费升级的有利时机。

公司利润增长幅度小于收入增长幅度的主要原因是：（１）报告期内，公司产品主要原材料价格上涨；（２）报告期内，公司加大了研发费用的投入，以及公司员工薪酬整体上调，从而引起管理费用上升。

２、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，股本比上年末增长１２．６４％，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末增长幅度均超过了３０％，主要原因是：（１）２０１０年度公司非公开发行３３３６．８７万股新股，使得公司股本增加并由此产生股本溢价；（２）公司生产经营规模的扩大；（３）公司净利润的增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司于２０１０年１０月２６日披露的２０１０年度第三季度报告中预计“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％，增长变动幅度为：２０％～５０％”，本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预计不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

２０１１年 ２月２４日