证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年2月23日上午9：00

　　2、召开地点：长沙芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长王良彦先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表5名，代表股份262,857,819股，占总股本的51.16%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次年度股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。

　　(一)董事会2010年工作报告

　　同意262,857,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　(二)监事会2010年工作报告

　　同意262,857,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　(三)2010年度财务决算报告

　　同意262,857,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　(四)2010年利润分配预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现税后净利润121,642,115.06元，根据《公司法》及公司章程规定，实施如下利润分配方案：

　　1、按税后净利润的10％提取法定盈余公积12,164,211.51元；

　　2、根据2009年度股东大会审议通过的每10股派送现金股利1.5元（含税）的利润分配方案，2010年度已实施分红77,062,050元；

　　3、2010年可供分配的利润32,415,853.55元，加上2010年初未分配利润981,041,110.05元，截止2010年12月31日实际可供股东分配的利润为1,013,456,963.6元。

　　鉴于我公司的龙泉能源、灵石华苑煤业、华胜煤业等项目都进入了大规模的基本建设中，资金需求加大；为进一步增强企业发展后劲，尽快提升项目效益，做实做强企业。现提出如下分配方案：

　　1、本年度末公司暂不进行分配；

　　2、本年度不进行资本公积转赠股本；

　　3、剩余的未分配利润1,013,456,963.6元，用于公司以后的发展和利润分配。

　　同意262,857,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　(五)2010年年度报告及摘要

　　同意262,857,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　(六)关于2011年度日常关联交易预计的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经测算，我公司2011年度日常关联交易预计总金额为12425万元，其中：集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务、医疗服务以及铁路焦炭车皮加网加高预计支出6000万元，本公司向集团公司供应焦炉煤气、电和蒸汽预计收入6425万元。

　　由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司法人代表回避表决。

　　该议案有效表决股数为8,820,064股，同意8,820,064股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（七）关于续聘2011年度审计机构的议案

　　公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期为一年，审计费用为68万元/年。

　　同意262,857,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　上述议案详细内容见2011年1月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事在此次会议上做了2010年度述职报告。

　　三、律师本次股东大会出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

　　2、律师姓名：宋 颖 周加志

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　太原煤气化股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十三日