证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2011-007

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年2月23日上午10：00时

　　2、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份41,583,664股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.34%。

　　会议由公司董事长刘建伟先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　五、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　同意增补孙进山先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事。

　　表决结果：41,583,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所宋萍萍、袁丹霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："和而泰本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。"

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年二月二十三日

　　附：孙进山先生简历

　　孙进山，中国国籍，男，47岁，本科，中国注册会计师非执业会员。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，现就职于深圳高级技工学校，任深圳达实智能股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。孙进山未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2011-008

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）第二届董事会第三次会议（临时会议）通知于2011年2月18日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2011年2月23日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事梁国智因公出差委托董事刘建伟代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　公司于2011 年1月13日收到公司独立董事洪乐平先生的书面辞职报告。洪乐平先生因个人原因辞去本公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去担任的第二届董事会审计委员会委员、召集人职务。

　　经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，增补孙进山先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事。根据公司《审计委员会议事规则》，董事会同意增补孙进山先生为公司第二届董事会审计委员会委员，与另外两位委员共同组成公司第二届董事会审计委员会，并担任第二届董事会审计委员会召集人职务。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月二十三日

　　附：孙进山先生简历

　　孙进山，中国国籍，男，47岁，本科，中国注册会计师非执业会员。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，现就职于深圳高级技工学校，任深圳达实智能股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。孙进山未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。