证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１１－００５

浙江久立特材科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于２０１１年２月１６日以电子邮件的方式发给公司全体董事，会议于２０１１年２月２２日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司决定将闲置的募集资金中的１１，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对本议案分别发表了专项意见，对上述议案表示无异议。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，减少财务费用，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：

１、发行人：浙江久立特材科技股份有限公司

２、主承销商： 招商银行股份有限公司

３、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币５亿元（含５亿元），占公司最近一期经审计的净资产的３７．７７％（截至２００９年１２ 月３１ 日公司归属于上市公司股东的净资产为１３２，３９２．３０万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产４０％”的规定。

４、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性或分期发行。

５、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于置换商业银行借款和补充公司流动资金，实现资金的高效运作。通过拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，由于短期融资券的利率相对银行贷款利率较低，有利于提升公司的竞争力。

６、发行期限：不超过３６５天。

７、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

８、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

９、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

１０、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

１１、 授权

（１）公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

（２）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。决定于２０１１年３月１１日下午１４：３０时在公司六楼会议室以现场投票结合网络投票的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

２０１１年第二次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１１－００６

浙江久立特材科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２０１１年２月１１日以电子邮件方式发出通知，并于２０１１年２月２２ 日在公司六楼会议室以现场方式召开了会议。本届监事会全体监事（共３人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经我们核查后认为：公司前次用于补充流动资金的１８，０００万元闲置募集资金已于２０１１年２月１５日归还至募集资金专户。公司本次使用１１，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司首次公开发行股票募集资金净额的５０％，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。

综上意见，我们同意公司使用１１，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１１－００７

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１９６号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４０００ 万股，募集资金总额为人民币９２０，０００，０００．００元，减除发行费用人民币４４，１９５，０００．００元，实际募集资金净额为人民币８７５，８０５，０００．００元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司浙天会验［２００９］第２３８号《验资报告》验证。

公司于２０１０年８月１９日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用人民币１８，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，并于２０１１年２月１５日前全部归还。

根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金闲置。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币１１，０００万元（占实际募集资金净额人民币８７５，８０５，０００．００元的１２．５６％），从公司募集资金专用账户（建设银行募集资金专户，账号为３３００１６４３５０００５９８９９９９９中提取６０００万元，工商银行募集资金专户，账号为１２０５２３０２２９０４９０７９９７９中提取２，０００万元，中国银行募集资金专户，账号为８９００３２９８４９０８０９４００１中提取３，０００万元）中提取，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币１１，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过６个月。

公司监事会于２０１１年２月２２日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将１１，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过６个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：对久立特材使用１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１１－００８

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

根据浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２２日召开的第二届董事会第十七次会议决议，公司定于２０１１年３月１１日召开２０１１年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

１．会议召集人：公司第二届董事会

２．会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年３月１１日（星期五）下午１４：３０时

网络投票时间为：２０１１年３月１０日—３月１１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年３月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年３月１０日下午１５：００ 至２０１１年３月１１日下午１５：００ 的任意时间。

３．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

４．股权登记日：２０１１年３月７日

５．会议出席对象

（１）截止２０１１年３月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的律师。

６．现场会议召开地点：公司六楼会议室

７．投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（１）《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（２）《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

以上议案内容详见刊登在２０１１年２月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》的相关公告；

三、出席现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２．登记时间：２０１１年３月９日上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１７：００

３．登记地点：公司证券部

联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西

邮政编码：３１３０１２

联系传真：０５７２－３６２０７９９

４．受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年３月１１日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。总议案对应申报价格１００．００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认委托完成

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１１年３月１０日下午１５：００至２０１１年３月１１日下午１５：００。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：范国华

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－７３６２１２５

传真号码：０５７２－３６２０７９９

联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西

邮编： ３１３０１２

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十七次会议决议

２、其他备查文件

附：授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

２０１１年２月２３日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。