证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１１００９

浙江东晶电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第五次会议于２０１１年２月２３日在公司会议室召开。本次董事会应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的议案》

为提升公司的综合竞争力、实现可持续发展，公司董事会决议通过了出资设立全资子公司――浙江东晶光电科技有限公司（暂定名）以实施“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”。浙江东晶光电科技有限公司注册资本８０００万元，拟用地 ３００ 亩，总投资１２亿元，其中固定资产投资１１亿元（设备投资１０亿元），铺底流动资金４５００ 万元，项目分二期建成，２０１２年底完成一期投资，２０１３年底完成全部投资并投产。项目全部完成后，可形成年产７５０万片ＬＥＤ 用蓝宝石晶片的生产能力，预计可新增年销售收入 １７．５ 亿元，年利税７．３亿元。

《关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的公告》登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

该议案需经公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于拟购置标准厂房的议案》

根据东晶光电的发展需要，充分利用现有资源，有效把握产业升级的时机，及时抢占市场先机，增强盈利能力，实现可持续发展。公司董事会授权公司经营层办理标准厂房的购买事宜，《关于拟购置标准厂房的公告》登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

截至 ２０１１ 年 １月５ 日，公司已以自筹资金预先投入两个募投项目的实际投资额为８２，５３７，９７９．２５ 元。现为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司董事会决议通过了以本次募集资金８２，５３７，９７９．２５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《立信会计师事务所有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》和《国信证券股份有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，均登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》

经董事会决议，公司定于２０１１年３月１５日召开２０１１年第一次临时股东大会。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告》登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十四日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１１０１０

浙江东晶电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于２０１１年２月２３日下午２：００在公司二楼会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的议案》

为提升公司的综合竞争力、实现可持续发展，公司董事会决议通过了出资设立全资子公司――浙江东晶光电科技有限公司（暂定名）以实施“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”。浙江东晶光电科技有限公司注册资本８０００万元，拟用地 ３００ 亩，总投资１２亿元，其中固定资产投资１１亿元（设备投资１０亿元），铺底流动资金４５００ 万元，项目分二期建成，２０１２年底完成一期投资，２０１３年底完成全部投资并投产。项目全部完成后，可形成年产７５０万片ＬＥＤ 用蓝宝石晶片的生产能力，预计可新增年销售收入 １７．５ 亿元，年利税７．３亿元。

《关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的公告》登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需经公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于拟购置标准厂房的议案》

根据东晶光电的发展需要，充分利用现有资源，有效把握产业升级的时机，及时抢占市场先机，增强盈利能力，实现可持续发展。公司董事会授权公司经营层办理标准厂房的购买事宜，《关于拟购置标准厂房的公告》登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

截至 ２０１１ 年 １月５ 日，公司已以自筹资金预先投入两个募投项目的实际投资额为８２，５３７，９７９．２５ 元。现为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司董事会决议通过了以本次募集资金８２，５３７，９７９．２５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为“公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金８２，５３７，９７９．２５元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《立信会计师事务所有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》和《国信证券股份有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，均登载于２０１１年２月２４日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

特此公告

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二○一一年二月二十四日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１１０１１

浙江东晶电子股份有限公司

关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”

的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称公司）为提升公司的综合竞争力、实现可持续发展，拟出资设立全资子公司――浙江东晶光电科技有限公司（暂定名，以下简称东晶光电），注册资本为８０００万元，项目总投资１２亿元。

一、投资项目概述

１、对外投资基本情况

ＬＥＤ 因其电流小，耗电低，被广泛应用于显示器背光源、指示灯和照明领域，其中背光源、普通照明和汽车指示灯领域增长快速，潜力巨大。公司拟出资设立全资子公司东晶光电以实施“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”。

２、履行投资程序情况

该事项已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，全体９名董事一致表决同意。会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，本事项尚需提交本公司股东大会审议表决。

３、项目立项情况

《年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目》已经前期的市场调研和初步科学论证，已形成项目建议书。截止董事会召开时，公司还未取得有关该项目建设的可行性研究报告，公司将在取得上述文件后，将及时予以公告。

４、该项目投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，东晶光电为本公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

１、注册名称：浙江东晶光电科技有限公司（暂定名）

２、注册地址：浙江金华经济技术开发区 （国家级高新园区）

３、法定代表人：李庆跃

４、注册资本：８０００ 万元人民币

５、经营范围：蓝宝石晶体产品、光电产品的研发、设计、生产与销售（以工商核定为准）。

６、资金来源：公司自筹资金出资，占总股本的１００％。

四、 投资项目基本情况

投资建设“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”，是公司贯彻总体业务发展目标和战略规划实施的重要举措，将有利于进一步完善公司的产业结构调整，提高企业的竞争力。

项目拟建于金华市经济技术开发区，该项目拟用地 ３００ 亩，项目总投资１２亿元，固定资产投资１１亿元 （其中设备投资１０亿元），铺底流动资金４５００ 万元，建设蓝宝石晶体生长和开盒（掏棒）生产车间，以及后续的蓝宝石晶体切割和研磨、抛光生产车间。项目分二期建成，２０１２年底完成一期投资，２０１３年底完成投资并全部投产。项目全部完成后，可形成年产７５０万片ＬＥＤ 用蓝宝石晶片的生产能力，按照现有市场价格区间２００－２５０元／片，预计可新增年销售收入 １７．５ 亿元，按照市场平均利润率３０％，预计实现年利润总额５．２５亿元。以上测算仅是公司根据项目正常进度作出的估算，因本项目还处在筹划阶段，本项目的投资收益还存在一定的不确定性，上述测算不代表盈利预测。本项目具体的财务测算将在可行性研究报告编制完成后及时披露。

项目一期投资６ 亿元，其中固定资产投资５ 亿元，主要用于年产３００万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片的生产车间设备购置以及土地与土建工程。一期项目建成后，将形成年产２２０ 万毫米蓝宝石晶棒和年产３００万片ＬＥＤ 用蓝宝石晶片的生产能力。一期项目建设期预计两年，建成后预计可实现年销售收入６．９ 亿元，利润总额２．０５ 亿元。

项目二期拟投资６ 亿元，全部用于一期项目完成后的扩产设备购置，建成后，将新增形成年产４５０万片ＬＥＤ 用蓝宝石晶片的生产能力，预计新增销售收入１０．６亿元，利润总额３．２ 亿元。

五、投资项目的目的、风险和影响

１、投资目的

世界各国都面临着能源短缺和环保问题，各国为了经济的可持续发展正在积极寻求节能和环保对策，而半导体照明具有环保、节能的优势。据ＬＥＤＩＮＳＩＤＥ 估计，ＬＥＤ 灯泡产值在传统灯泡市场的渗透率，至２０１４年将达到三成以上。根据国内ＬＥＤ 产业的投资趋势，２０１２ 年前国内市场需求速度都将保持３０％以上，即使如此也不能完全满足国内市场需求。

公司目前的主营业务是石英晶体元器件的研发、设计与制造，其技术、工艺、设备与市场渠道，与ＬＥＤ 产业都有很大的相通性。公司具有从事电子元件行业２０多年的丰富经验，具备进军ＬＥＤ 产业的人才和资源基础。公司 ＬＥＤ产业的采购渠道、销售渠道和ＬＥＤ 的技术渠道通畅，面对半导体照明的巨大商机和发展前景，公司将围绕总体战略布局，调整产品结构，建立新技术和新产品的储备，以适应市场的不断发展需要。

２、存在风险

（１）市场风险

随着ＬＥＤ行业的快速发展，必将吸引诸多企业投资涌入，市场竞争将更加激烈，将会影响项目产品的市场价格和市场份额，从而影响盈利能力，使现有估算的销售收入和盈利预测存在一定的不确定因素。

（２）项目技术风险：

新公司尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后，产品的工艺提升，良率稳定，成本控制等方面存在不能达到预期目标的可能，存在一定的风险。

（３）原材料风险

经营成本的变化对项目较为敏感，原材料的价格对经济效益有直接影响。本项目主要原材料为三氧化二铝，主要由国内外有关厂家提供，其风险主要表现在价格上涨及供应短缺的风险。

（４）资金财务风险

公司总资产８．１９亿元，净资产５．６亿元，本项目投资总额较大，除投入的注册资本金外，项目建设还需要大量资金，项目资金通过银行借款及自有资金投入，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。因本项目拟投入的固定资产较高，运营期间所产生的折旧较大，可能会对经营业绩产生一定的影响。

（５）价格风险

目前，ＬＥＤ产业仍是新兴的高成长产业之一，市场前景良好。但随着投资增加，该行业也存在出现产能过剩的风险，存在产品市场价格波动及逐步降低的风险。

（６）管理风险

本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

（７）审批风险

本项目已经公司董事会审议通过，还需经股东大会审议批准。同时，项目建设还需经项目所在地发展与改革委员会、环境保护部门等的审批，因此，本项目能否最终实施仍存在较大的不确定性。

３、对公司的影响

公司提出本项目的投资是基于对国内外ＬＥＤ行业发展现状和需求趋势以及企业自身发展需要的详细分析，公司迫切需要培养企业新的产品领域，才能做大做强企业，并培育企业新的利润增长点，通过本项目的实施和运营，对公司增强自主创新能力、提升技术工艺水平、扩大产业规模和分散企业发展风险具有战略意义，可以提升企业综合竞争力、实现可持续发展。

六、其他

公司将分阶段对该项目进行投资，本次项目投资公告披露后，后续进展或变化情况公司将根据项目进度按阶段及时披露。

七、备查文件

１、浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

２、《年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目项目建议书》

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十四日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１１０１２

浙江东晶电子股份有限公司

关于拟购置标准厂房的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国物权法》等法律、法规及有关土地政策的规定， 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（暂定名，以下简称东晶光电）拟向金华市赞佳金属有限公司购置位于浙江省金华市秋滨街道花溪路２１８号的一宗拥有２０３９８平方米占地面积的国有建设用地使用权及１７５２１．１８平方米地上建筑物所有权的标准厂房。

具体情况公告如下：

一、出让方基本情况

企业名称：金华市赞佳金属有限公司

注册资金：１０８０万

营业执照注册号：３３０７０１０００００３７１４

法定代表人（负责人）：徐妙根

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：钢板加工

出让方与公司不存在关联关系。

二、标的物基本情况

（１）土地使用权

（２）地上建筑物所有权

２、用地性质为工业用地，使用类型是转让，土地使用年限为５０年。

３、该宗厂房包括土地使用权和地上建筑物所有权购置价总计约为人民币３９００万元（参照金华市市场平均价协议确认），由东晶光电自筹资金解决。

４、本次购买行为不构成关联交易。

三、购买土地资产对公司的影响

根据东晶光电的发展需要，本次拟购买土地和地上建筑物主要用于东晶光电 “年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”一期工程的实施，是“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的一部分。若本次购买成功，可使东晶光电充分利用现有资源，有效把握产业升级的时机，及时抢占市场先机，增强盈利能力，同时可使公司更好的围绕总体战略布局，提升产品结构，储备产业技术，培养新利润增长点，提升综合竞争实力，实现可持续发展。

四、公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，公司董事会授权公司经营层在取得临时股东大会通过后办理不超过４０００万元的购买事宜，并根据购买事宜的进展情况及时发布进展公告。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十四日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１１０１３

浙江东晶电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２０１０］１８０９号文件，核准公司本次不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）。公司于２０１１年１月５日以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了２１，４７８，８７３股人民币普通股（Ａ股），每股发行价为１４．２０元，募集资金总额为３０４，９９９，９９７．００元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为２８９，１４２，４７０．０３元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师验字［２０１１］第１００７６号《验资报告》。

二、公司预先使用自筹资金投入募投项目的情况

为满足市场发展的要求，实现公司发展战略目标的需要，公司已用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至 ２０１１ 年 １月５ 日，公司已以自筹资金预先投入《年产１．２亿只３Ｇ通信设备用微型ＳＭＤ压电晶体频率元件技改项目》、《年产１．６亿只微型高精度ＳＭＤ石英晶体谐振器生产线建设项目》２个项目的实际投资额为８２，５３７，９７９．２５ 元，具体情况如下：

单位：人民币元

三、具体置换方案

公司为保障募投项目及时、顺利进行，截止到２０１１年１月５日，公司已先行投入自筹资金８２，５３７，９７９．２５元，现为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司决定以本次募集资金８２，５３７，９７９．２５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

四、会计师事务所鉴证情况及独立董事、监事会、保荐机构意见

立信会计师事务所有限公司出具信会师验字［２０１１］第１０３７８号《关于浙江东晶电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《浙江东晶电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，与实际情况相符。鉴证截至２０１１年１月５日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为８２，５３７，９７９．２５元。

公司独立董事发表独立意见：“公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，且预先投入金额已经立信会计事务所鉴证，同意公司以８２，５３７，９７９．２５元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的自筹资金８２，５３７，９７９．２５元。”

公司监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为“公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金８２，５３７，９７９．２５元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”

公司保荐人国信证券股份有限公司经核查后发表以下意见：“公司本次以募集资金人民币８２，５３７，９７９．２５元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币８２，５３７，９７９．２５元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。”

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十四日

备查文件：

１、浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

２、浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

３、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

４、立信会计师事务所有限公司信会师验字［２０１１］第１０３７８号《关于浙江东晶电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

５、国信证券股份有限公司《国信证券股份有限公司关于东晶电子股份有限公司募集资金使用相关情况的专项意见》

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１１０１５

浙江东晶电子股份有限公司

关于提议召开２０１１年

第一次临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司定于２０１１年３月１５日（星期二）召开浙江东晶电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、现场会议召开时间为：２０１１年３月１５日上午１０：００－１１：００

２、股权登记日：２０１１年３月８日

３、现场会议召开地点：浙江东晶电子股份有限公司三楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

审议《关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的议案》

三、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾等；

３、截至２０１１年３月８日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１１年３月９日（星期三）上午８：００—１１：３０；下午１３：００—１６：００；

２、登记地点：浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室；

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可以凭以上有关证件通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：浙江省金华市宾虹西路５５５号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：吴宗泽、杨扬

电 话：０５７９－８９１８６６６８

传 真：０５７９－８９１８６６７７

邮 编：３２１０１７

２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十四日

附件（一）：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

议题为：《关于设立全资子公司投资“年产７５０万片ＬＥＤ用蓝宝石晶片技改项目”的议案》；

赞成 □、反对 □、弃权 □

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：二○一一年 月 日

附件（二）：回执

回 执

截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。特此通知。