证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010年度股东大会于2011年1月 26日发出通知(会议通知已于2011年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，2011年2月23日下午14﹕00在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为73,502,320股，占公司总股本183,000,000股的40.17%。本次年度股东大会由公司董事会召集，受董事长丁鸿敏先生委托会议由副董事长郑兴龙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

　　一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

　　根据公司的发展规划，今后几年公司的专卖店网络建设将进入快速发展阶段，计划五年新增专卖店1,500家到1,800家，需要较大的资金投入，因此，同意公司2010年度利润分配预案为：不送配，不转增。

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　五、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　六、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2011年度的财务审计机构，聘期一年。

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　七、审议通过了《关于2011年度公司日常关联交易的议案》

　　本议案以8,506,480股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该项议案的表决。

　　八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举丁鸿敏先生、郑兴龙先生、程树伟先生、陆利华先生、徐应林先生和姚红霞女士为本公司第四届董事会董事，选举张齐生先生、陈寿灿先生和罗金明先生为本公司第四届董事会独立董事，具体如下：

　　1、选举丁鸿敏先生为公司第四届董事会董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举郑兴龙先生为公司第四届董事会董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　3、选举程树伟先生为公司第四届董事会董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　4、选举陆利华先生为公司第四届董事会董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　5、选举徐应林先生为公司第四届董事会董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　6、选举姚红霞女士为公司第四届董事会董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　7、选举张齐生先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　8、选举陈寿灿先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　9、选举罗金明先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果:赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举姚礼安先生和姚深群女士为本公司第四届监事会股东代表监事，具体如下：

　　1、选举姚礼安先生为公司第四届监事会监事；

　　表决结果：赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举姚深群女士为公司第四届监事会监事；

　　表决结果：赞成73,502,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2011年2月24日，本公司职工代表大会将选举产生一名职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事一起组成本公司第四届监事会。

　　十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　本议案以73,502,320股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，三位独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》，报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

　　《2010年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2011年1月26日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵炎律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2011年2月24日