证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１１－０７

　　债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第四届董事会第七十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第七十二次会议通知于２０１１年２月１４日以书面形式发出。会议于２０１１年２月２４在公司会议室召开，会议应到董事１５名，实到董事１１名，傅亮独立董事、鄢钢董事、李恒发董事因公务未能亲自出席，已分别委托陈鹏敬独立董事、秦永忠董事、孙璐董事代为出席会议并行使表决权，李建一董事因公务在国外出差，未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

　　二、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

　　三、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１０年度利润分配预案。

　　本公司２０１０年度合并报表归属于母公司股东的净利润为２６０，２１９，３６３．１３元，母公司报表净利润为４４０，５２９，０６６．８６元，按１０％比例提取法定盈余公积金４４，０５２，９０６．６９元，加上年初未分配利润６１０，１２１，４６７．９５元，扣除本年度已分配２００９年度利润１５６，７９３，０５４．１０元，２０１０年末可供股东分配的利润共为８４９，８０４，５７４．０２元。公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本１，５６７，９３０，５４１．００股为基数，向全体股东每１０股派１元（含税），共计派发现金１５６，７９３，０５４．１０元。

　　四、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要。

　　五、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案。

　　京都天华会计师事务所有限公司１９９７年至２０１０年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

　　上述议案均需经股东大会审议通过。

　　六、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所有限公司从事２０１０年度公司审计工作的总结报告。

　　七、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司内部控制自我评价报告。

　　八、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司社会责任报告。

　　九、会议以１４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月二十八日

　　证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１１－０８

　　债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１１年２月 ２４日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

　　与会监事审议并通过了如下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司２０１０年度财务决算报告；

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了２０１０年度监事会工作报告；

　　３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司２０１０年年度报告及摘要；

　　根据年报准则的要求，我们对公司２０１０年年度报告进行了认真核查。我们认为公司２０１０年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　以上议案需经股东大会审议通过。

　　４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司内部控制自我评价报告。

　　我们对公司内部控制自我评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年二月二十八日