证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－０８

众业达电气股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１１年２月２５日上午１０：００在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１１年２月１４日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为９人，实际出席的董事人数９人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、《关于董事会换届选举的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、裘荣庆先生、柯美莉女士、王总成先生和庄汉平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名梁烽先生、王学琛先生和林以达先生为公司第二届董事会独立董事候选人。非独立董事、独立董事候选人的简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，分别采取累积投票制选举产生非独立董事、独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、《２０１０年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１０年年度报告全文和摘要。

《２０１０年年度报告及其摘要》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

３、《２０１０年度董事会工作报告》

董事会对２０１０年度的工作进行了报告，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》之第七节“董事会报告”。

独立董事对２０１０年度的工作作了述职报告，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度独立董事述职报告》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

４、《２０１０年度总经理工作报告》

公司总经理就公司２０１０年度的经营情况、主要工作情况、２０１１年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

５、《２０１０年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度财务决算报告》。

该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

６、《２０１１年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度财务预算报告》。

该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

７、《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》

董事会同意审计委员会出具的《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、核查意见和保荐意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对＜２０１０年度公司内部控制自我评价报告＞的审核意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见》。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

８、《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于众业达电气股份有限公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

９、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

公司决定使用人民币２亿元超募资金补充公司流动资金，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了同意的独立意见、保荐意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１０、《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》

预计２０１１年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在１５００万元以内（含１５００万元），并同意与广东依力得北美电气有限公司签订的《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、颜素贞回避了表决过程。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１１年度日常关联交易预计公告》。

独立董事、保荐机构分别发表了独立意见、保荐意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见》。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

１１、《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润 １０９，３９９，９７１．７９ 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 １４６，６１９，０７９．７７元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，９３９，９９７．１８元，余下可分配利润为９８，４５９，９７４．６１ 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润８６，２２１，０１４．８２ 元，母公司累计可分配利润为 １８４，６８０，９８９．４３ 元（合并后归属于母公司的未分配利润为２６８，３８３，０６８．５３元）。截止２０１０年１２月３１日母公司资本公积 １，２８３，３３３，９８０．１１元。

２０１０年度公司利润分配预案为：以公司截止２０１０年１２月３１日总股本１１，６００万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每１０股分配现金股利５．００元（含税）共计分配现金股利５，８００万元。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润１２６，６８０，９８９．４３ 元全额结转下一年度，资本公积金变更为 １，１６７，３３３，９８０．１１元，股本变更为２３，２００万股（每股面值１元）。

分配前本公司总股本为１１，６００万股，分配后总股本增至２３，２００万股。按新股本２３，２００万股摊薄计算，２０１０年度基本每股收益为０．７２元。

本预案需经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１２、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

决定续聘广东正中珠江会计师事务有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过１００万元。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１３、《关于公司董事２０１１年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事２０１１年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为３６万元；独立董事年度税前津贴为８万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１４、《关于申请２０１１年度银行综合授信的议案》

同意公司根据业务发展需要，２０１１年度向银行申请不超过人民币３亿元（包含本数）的综合授信额度，在此额度内可用公司（包括控股子公司）的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１５、《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程修正案》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１６、《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资管理制度》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１７、《关于召开２０１０年度股东大会的通知》

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日

附件：非独立董事、独立董事候选人简历

（１）吴开贤，男，１９５１年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售、等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理。２０００年创立本公司至今任董事长、总经理。２００４年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。

吴开贤为公司控股股东、实际控制人，与持股５％以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系。与吴森杰为父子关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票４５，０８６，２５０股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（２）吴森杰，男，１９８５ 年１月出生，中国国籍，有境外永久居留权，于２００８ 年毕业于新加波理工学院，数码媒体专业。２００８ 年１０ 月至２００９ 年１０ 月在日本电信公司工作，２００９ 年１０ 月至２０１０ 年４月在苹果公司任技术服务顾问。目前在Ｋａｐｌａｎ财经教育学院就读金融和投资管理专业。

吴森杰为吴开贤之子，与持股５％以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司的股票８，０００，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（３）裘荣庆，男，１９５９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师；曾先后任职于北京市机电设备总公司、北京市机电设备总公司仪表仪器公司、北京市机电设备总公司电器设备公司；２００２年至２０１０年１２月，任北京市众业达濠电器设备有限公司总经理。２００８年４月至今任本公司董事， ２００９年７月至今，任公司副总经理。

裘荣庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票１，２００，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（４）王总成，男，１９７０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，ＭＢＡ学历。曾先后任职于汕头市制革厂、汕头市达濠机电设备有限公司；２０００年至２０１０年１２月，任成都众业达电器有限责任公司总经理。２００８年４月至今任本公司董事， ２００９年７月至今，任公司副总经理。

王总成与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票１，２００，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）柯美莉，女，１９５６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师；曾先后任职于上海感光胶片厂、厦门灿坤实业股份有限公司上海分公司；１９９８年至今任上海众业达电器有限公司总经理。２００８年４月至今任本公司董事。

柯美莉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票８００，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（６）庄汉平，男，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；１９９８－１９９９年任平安保险（集团）股份有限公司改革发展中心项目经理；１９９９－２００６年任平安保险（集团）股份有限公司董事长办公室副主任； ２００６年３月至今，任平安资产管理有限责任公司总经理助理。２００８年８月至今任本公司董事。

庄汉平与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，在持有本公司百分之五以上股份的股东深圳市平安创新资本投资有限公司的关联单位任职。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（７）梁烽，男，１９７０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，会计师。１９９２－１９９５年在广西财政厅工作；１９９５－１９９８年任广西会计师事务所项目经理；１９９９年至今，任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师；２００９年至今担任龙光地产股份有限公司独立董事、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事；２０１０年至今担任深圳迈乐科技股份公司独立董事；２００８年８月至今任本公司独立董事。

梁烽与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（８）王学琛，男，１９６１年出生，中国国籍，无境外永久居留权，ＥＭＢＡ学历，国家法律职业资格。１９８０－１９９３年在广东省司法厅任职；１９９３－１９９４年在广东省证券监督管理委员会任职；１９９４年至今从事执业律师工作，现任广东中信协诚律师事务所合伙人；２００８年５月—２０１０年３月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；２００８年６月至今任广东奥马电器股份有限公司独立董事；２０１０年３月至今任广州市广百股份有限公司独立董事；２０１０年５月至今任广东丰凯机械股份有限公司独立董事；２００８年８月至今任本公司独立董事。

王学琛与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（９）林以达，男，１９４０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，，本科学历，高级工程师；１９６８－１９７０年在第一机械工业部电器科学研究院工作；１９７０－２０００年任原第一机械部电工局、机械工业部第一装备司处长；２０００年至２０１０年任中国电器工业协会副秘书长，２０１０年１２月至今任中国电器工业协会高层专家组顾问专家、标准委员会高层专家，２００８年８月至今任本公司独立董事。

林以达与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－１３

众业达电气股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会

２、会议召集人：董事会。公司于２０１１年２月２５日召开的公司第一届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会

３、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１１年３月２３日上午１０：００

５、会议召开方式：现场召开方式

６、股权登记日：２０１１年３月１８日

７、出席对象：

（１）截至２０１１年３月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、会议召开地点：广东省汕头市衡山路６２号公司七楼会议室

二、会议审议事项

１、关于董事会换届选举的议案

１－１ 选举吴开贤先生担任公司第二届董事会董事

１－２ 选举吴森杰先生担任公司第二届董事会董事

１－３ 选举裘荣庆先生担任公司第二届董事会董事

１－４ 选举柯美莉女士担任公司第二届董事会董事

１－５ 选举王总成先生担任公司第二届董事会董事

１－６ 选举庄汉平先生担任公司第二届董事会董事

１－７ 选举梁烽先生担任公司第二届董事会独立董事

１－８ 选举王学琛先生担任公司第二届董事会独立董事

１－９ 选举林以达先生担任公司第二届董事会独立董事

注：该议案采取累积投票方式选举董事、独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

２、关于监事会换届选举的议案

２－１ 选举张颖女士担任公司第二届监事会监事

２－２ 选举林雄武先生担任公司第二届监事会监事

注：该议案采取累积投票方式选举监事

３、２０１０年年度报告及其摘要

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２０１０年年度报告全文及其摘要。

４、２０１０年度董事会工作报告

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》之第七节“董事会报告”。

５、２０１０年度监事会工作报告

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》之第八节“监事会报告”。

６、２０１０年度财务决算报告

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年度财务决算报告》。

７、２０１１年度财务预算报告

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１１年度财务预算报告》。

８、关于使用部分超募资金补充流动资金的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

９、２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第一届董事会第十六次会议公告》。

１０、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第一届董事会第十六次会议公告》。

１１、关于公司董事２０１１年度薪酬的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第一届董事会第十六次会议公告》。

１２、关于公司监事２０１１年度薪酬的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第一届监事会第十三次会议公告》。

１３、关于修订《公司章程》的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《章程修正案》。

１４、关于制定《对外投资管理制度》的议案

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《对外投资管理制度》。

三、会议登记方法

１、登记时间：股权登记日２０１１年３月１８日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

２、登记地点：广东省汕头市衡山路６２号公司证券部

３、登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、其他

１、会务常设联系人

（１）姓名：王佩清、张海娜

（２）联系电话：０７５４－８８７３８８３１

（３）传 真：０７５４－８８６９５３６６

（４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｄ．ｃｎ

２、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席众业达电气股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 月 日

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

备注：

１、议案１选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数ｘ ６；独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数ｘ ３。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的非独立董事表决权数，则对非独立董事部分的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的独立董事表决权数，则对独立董事的表决均无效。

２、议案２采用累积投票制，表决权数＝股东所持有表决权股份总数ｘ ２。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

３、其他议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－１４

众业达电气股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１１年２月２５日上午９：００在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１１年２月１５日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张颖女士、林雄武先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。张颖女士、林雄武先生不是公司董事、总经理或其他高级管理人员，简历详见附件。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届监事会股东代表监事。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、《２０１０年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第６８条的规定，监事会对公司２０１０年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《２０１０年年度报告及其摘要》尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１０年年度报告全文及其摘要。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

３、《２０１０年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》之第八节“监事会报告”。

该报告尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

４、《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

５、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

监事会认为：１、使用部分超募资金补充流动资金，符合公司发展需求，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，符合全体股东的利益，同时也符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。２、同意公司使用人民币２亿元超募资金补充公司流动资金。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

６、《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》

公司预计２０１１年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在１５００万元以内（含１５００万元），并与广东依力得北美电气有限公司签订了《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１１年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

７、《关于公司监事２０１１年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事２０１１年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

８、《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润 １０９，３９９，９７１．７９ 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 １４６，６１９，０７９．７７元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，９３９，９９７．１８元，余下可分配利润为９８，４５９，９７４．６１ 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润８６，２２１，０１４．８２ 元，母公司累计可分配利润为 １８４，６８０，９８９．４３ 元（合并后归属于母公司的未分配利润为２６８，３８３，０６８．５３元）。截止２０１０年１２月３１日母公司资本公积 １，２８３，３３３，９８０．１１元。

２０１０年度公司利润分配预案为：以公司截止２０１０年１２月３１日总股本１１，６００万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每１０股分配现金股利５．００元（含税）共计分配现金股利５，８００万元。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润１２６，６８０，９８９．４３ 元全额结转下一年度，资本公积金变更为 １，１６７，３３３，９８０．１１元，股本变更为２３，２００万股（每股面值１元）。

分配前本公司总股本为１１，６００万股，分配后总股本增至２３，２００万股。按新股本２３，２００万股摊薄计算，２０１０年度基本每股收益为０．７２元。

本预案需经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

９、《２０１０年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度财务决算报告》。

该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

１０、《２０１１年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度财务预算报告》。

该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

２０１１年２月２５日

附件：股东代表监事候选人简历

（１）张颖，女，１９５７年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，助理经济师；曾先后任职于锦州第二开关厂、北京继电器厂；１９９８年至今任天津众业达电气有限公司总经理，２００８年４月至今任本公司监事会主席。

张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票８００，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（２）林雄武：男，１９７７年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华南理工大学 ，有１５年从事计算机信息系统开发研究的经验，主持开发公司经营管理信息系统； ２０００年至２０１０年任公司电脑部经理；２０１１年任公司信息网络部经理。

林雄武与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票２０，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－１０

众业达电气股份有限公司董事会关于

募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６６０ 号”文核准，公司获准向社会公开发行２９，０００，０００股人民币普通股［Ａ股］股票，每股面值１元，每股发行价格３９．９０元。公司本次发行Ａ股募集资金总额为人民币１，１５７，１００，０００．００元，扣除发行费用人民币６１，５８４，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１，０９５，５１６，０００．００元。该项募集资金已于２０１０年６月２８日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字｛２０１０］第０８０００３５０８１５号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及余额

根据２０１０年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金项目已使用的募集资金１５，６４４．３４万元，其中，募集资金到位前投入项目金额为人民币３，２８８．６０万元，募集资金到位后投入项目金额１２，３５５．７４万元。另外以超募资金补充流动资金１０，０００．００万元、偿还银行贷款１３，０００．００万元，累计已使用３８，６４４．３４万元。以闲置募集资金暂时补充流动资金余额４，２００．００万元（期间实际使用１０，０００．００万元，２０１０年１２月３１日已归还５，８００．００万元，余下４，２００．００万元在２０１１年１月４日归还）。

２０１０年７月２５日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了Ａ、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金３，２８８．６０万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自２０１０ 年７ 月２６ 日起使用闲置募集资金人民币１ 亿元暂时性补充流动资金，使用期限至２０１１ 年１ 月１０ 日，闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户，如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。截至２０１０年１２月３１日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金１０，０００．００万元，截至２０１０年１２月３１日已归还募集资金专户５，８００．００万元，余款在２０１１年１月４日前全部归还至募集资金专户。Ｂ、通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币１３，０００．００万元超募资金偿还银行贷款。Ｃ、通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币１０，０００．００万元超募资金补充公司流动资金。《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》经２０１０年８月１２日公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议通过。

扣除上述已使用资金后公司募集资金截止至２０１０年１２月３１日应存余额为人民币６６，７０７．２６万元，公司的募集资金存储专户实际余额为６６，８３６．９６万元，实际余额与应存余额差异人民币１２９．７０万元，为银行存款利息收入扣除银行手续费的净额１２９．７０万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于２０１０年７月９日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于２０１０年７月２３日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 详见公司分别于２０１０年７月１３日和２０１０年７月２７日披露在巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于签订＜募集资金三方监管协议＞的公告》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为６６，８３６．９６万元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１０年１２月３１日止，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十五日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：众业达电气股份有限公司 ２０１０年度 单位：万元

备注＊： 企业技术中心建设项目目前尚处于基建投资阶段，因该项目基建投资是同电气系统集成及成套业务扩建项目合建的，暂未分摊投

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－１２

众业达电气股份有限公司

关于２０１１年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１１年２月２５日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》，预计２０１１年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在１５００万元以内（含１５００万元），并同意与广东依力得签订的《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、颜素贞回避了表决过程。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司２０１１年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）２０１１年１月１日至２０１１年２月２４日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

采购发生金额１６０，３０５．５５元（不含税）。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况

广东依力得为中外合资企业，原名为汕头市德通开关有限公司，成立于２００４年６月１１日，于２００９年１１月１７日进行了公司名称变更，注册资本１，０００万元，法定代表人陈一卫，注册地址汕头市金新北路１０号厂房五层。

广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造，主营业务为制造并销售ＤＴＳＦ全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。其中ＤＴＳＦ全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，本公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品，双方不存在经营相同或相似业务的情形。

截至２０１０年１２月３１日，广东依力得总资产１，５８４．２７万元，净资产１，４３９．６６万元，２０１０年度营业收入１，０９０．５７万元，净利润１７２．３６万元（未经审计）。

２、与本公司的关联关系

公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得１５％股权并担任该公司董事，广东依力得与本公司构成关联方，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第１０．１．３条第三项规定的关联关系情形。

３、履约能力分析

广东依力得具备提供本公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。

三、关联交易主要内容

１、关联交易的定价原则及依据

本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

２、交易金额

公司与广东依力得２０１１年度交易预计总额在１５００万元以内（包含１５００万元）。

３、付款安排

在收到合格发票后３０－６０天内付款。

４、关联交易协议签署情况

公司与广东依力得于２０１１年２月１６日签署了《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》，自公司董事会审议通过之日即２０１１年２月２５日开始生效，有效期限至２０１１年１２月３１日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

１、鉴于广东依力得在生产１２ＫＶ中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势，本公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司根据市场需求情况适当加大了对广东依力得产品的采购量，本年度预计向广东依力得采购量绝对金额较以往年度有较大幅度的增长，但关联交易金额占公司２０１１年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。

２、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

３、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

１、独立董事在公司第一届董事会第十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司２０１１年度日常关联交易预计是根据公司２０１０年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司２０１１年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议进行审议。”

２、独立董事对第一届董事会第十六次会议《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》发表的独立意见：“经公司２０１１年度日常关联交易预计是根据公司２０１０年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司２０１１年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、保荐机构意见

“本保荐人核查了公司与广东依力得２００９年－２０１１年签订的关联交易合同，核查了公司与广东依力得以往年度进行关联交易的价格并与同类业务进行了比较；核查了公司最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见；并就公司与广东依力得拟于２０１１年发生关联交易的必要性、定价依据及公司计划采取的审批程序与公司高级管理人员进行了访谈。上述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事吴开贤、颜素贞回避了表决过程。独立董事发表了同意意见。本保荐人认为：在履行上述程序的条件下，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定及公司制定的有关关联交易制度，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，本保荐人对公司２０１１年度日常关联交易的预计无异议。”

七、备查文件

１、公司第一届董事会第十六次会议决议；

２、独立董事对相关事项发表的独立意见；

３、中信证券股份有限公司《关于众业达电气股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见》；

５、《ＳＦ６全封闭全绝缘环网柜供货协议》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－１５

众业达电气股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告及摘要》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年年度报告及摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于２０１１年３月７日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴开贤先生、独立董事王学琛先生、财务总监兼董事会秘书王佩清先生、公司保荐代表人李小岩女士以及公司副总经理裘荣庆先生、王总成先生、杨松先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－１１

众业达电气股份有限公司

关于使用部分超募资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６６０号）核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，９００万股，发行价格人民币３９．９０元／股，共募集资金总额人民币１，１５７，１００，０００元，扣除各项发行费用人民币６１，５８４，０００元，实际募集资金净额为人民币１，０９５，５１６，０００元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已经对上述募集资金到位情况进行验证，并出具广会所验字［２０１０］第０８０００３５０８１５号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金拟投资于三个项目：电气分销网络扩容技术改造项目、电气系统集成及成套业务扩建项目和企业技术中心建设项目。上述三个项目共需使用募集资金人民币４９，６６８．８万元。扣除上述募投项目资金需求总额后，公司此次超募资金为人民币５９８，８２８，０００元。

根据公司２０１０年第二次临时股东大会决议，公司使用超募资金人民币１．３亿元偿还银行贷款、人民币１亿元补充公司流动资金，详见于２０１０年７月２７日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

二、本次超募资金补充流动资金的必要性和使用计划

１、超募资金补充流动资金的必要性

公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资产需求相对较少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应商给予公司一定的信用额度但信用期不超过１个月；公司销售给客户一般需要１－２个月的回款期（公司还对信用好的客户逐步的、适当加大了信用期和信用额度），为满足客户的及时需求和快速反映，公司也适当加大了常规产品的库存；根据市场情况，公司确定２０１１年度营业收入增长的经营计划是２４．３７％；因此，公司需要补充流动资金以满足业务发展的需要。加上今年以来，银行贷款利率上升很快，且贷款难度也大；另外，公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收取的销售款中，银行承兑汇票较多，导致票据贴现较多，在目前票据贴现利率持续上涨的情况下，贴现利息支出增加明细。因此，为了满足公司业务发展以及节约财务费用，用超募资金补充流动资金对公司来说非常必要。

２、本次超募资金补充流动资金的使用计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，以及本公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》等制度，结合公司发展规划及实际经营需要，经谨慎研究，公司决定使用人民币２亿元超募资金补充公司流动资金。

三、相关承诺

１、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

２、公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；

３、公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、超募资金决议情况

公司第一届董事会第十六会议和第一届监事会第十三次会议均审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币２亿元超募资金补充公司流动资金。

五、监事会意见

１、使用部分超募资金补充流动资金，符合公司发展需求，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，符合全体股东的利益，同时也符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

２、同意公司使用人民币２亿元超募资金补充公司流动资金。

六、公司独立董事意见

１、公司利用部分超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。利用部分超募资金补充流动资金有利于扩展公司业务，提高股东收益，符合全体股东的利益，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规、规范性文件和业务规则的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

２、同意公司使用人民币２亿元超募资金补充公司流动资金。

七、保荐人意见

“经核查相关文件并与公司管理层访谈，本保荐人认为，众业达《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均发表了同意意见；公司使用部分超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。因此，公司利用部分超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐人对公司以部分超募资金补充流动资金的事项无异议。”

八、备查文件

１、公司第一届董事会第十六次会议决议；

２、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

３、公司第一届监事会第十三次会议决议；

４、中信证券《关于众业达电气股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日