证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００２

深圳市实益达科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于２０１１年２月１２日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１１年２月２４日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事１１人，实际出席董事１０人，独立董事胡宜女士因公出差委托独立董事唐忠诚先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

公司独立董事赵志坚先生、李汉国先生、胡宜女士、唐忠诚先生分别向董事会提交了《２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》

《２０１０年度报告》全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年度报告摘要》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００３。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

２０１０年，在公司董事会及管理层的正确领导下，经过公司全体员工的不懈努力，公司的资产规模和实力进一步增强，经营业绩稳定增长。

报告期，公司实现营业收入１３２，９９３．６２ 万元，利润总额２，３９８．０３万元，归属于母公司所有者的净利润２，６２３．９４万元，每股收益０．１０元，净资产收益率５．２４％，经营活动产生的现金流量净额－６，５７５．６８万元。截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为 １２９，２８１．５２ 万元，归属于母公司所有者权益为４９，４８２．４１万元。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

５、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１０年度实现净利润－３７３，４６２．９１元，加上年结转未分配利润５３，５９５，１２４．７７元，减去报告期内分配现金股利２６，０１３，０００元（含税），期末实际可供股东分配的利润为２７，２０８，６６１．８６元。公司年末资本公积金余额１６４，２２０，４１９．９８元。

公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：２０１０年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以现有总股本２６０，１３０，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增２股，共计转增５２，０２６，０００股。转增后公司总股本为３１２，１５６，０００股，资本公积余额为１１２，１９４，４１９．９８元。

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

６、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司２０１０年度审计工作的总结报告》

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

７、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会经认真审议，同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司２０１０年度股东大会授权董事会决定其２０１１年度报酬。

独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

８、审议通过《２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告》

《２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００４。

立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字［２０１１］１０６号《募集资金２０１０年度使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

９、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

１０、审议通过《关于公司董事及高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》

（１）关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚２０１０年度薪酬

２０１０年度董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚在本公司领取的薪酬分别为人民币９６万元、１２０万元、１３．０４万元。

关联董事陈亚妹、乔昕和陈熙亚均回避表决。

表决结果：以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

（２）关于公司董事、副总经理宋东红２０１０年度薪酬

２０１０年度董事宋东红在本公司领取的薪酬为人民币４７．１９万元。

关联董事宋东红回避表决。

表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

（３）关于公司董事吕昌荣２０１０年度薪酬

２０１０年度董事吕昌荣在本公司领取的薪酬为人民币２４万元。

关联董事吕昌荣回避表决。

表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

（４）关于公司董事赵英伟２０１０年度薪酬

２０１０年度董事赵英伟在本公司领取的薪酬为人民币７４．３０万元。

关联董事赵英伟回避表决。

表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

（５）关于公司董事、财务总监兼董事会秘书吕培荣２０１０年度薪酬

２０１０年度董事吕培荣在本公司领取的薪酬为人民币１５．８９万元。

关联董事吕培荣回避表决。

表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

（６）关于公司独立董事２０１０年度津贴

２０１０年度独立董事赵志坚、李汉国、胡宜、唐忠诚在本公司领取的薪酬分别为人民币５．０１万元、５．０１万元、２．１６万元、１．４６万元。

独立董事均回避表决。

表决结果：以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

经公司薪酬委员会审议通过，确认了２０１０年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

１１、审议通过《关于公司２０１１年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司２０１１年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

拟申请的综合授信额度具体情况详见下表：

本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

１２、审议通过《关于２０１１年度开展远期外汇交易的议案》

根据业务需要，公司为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，拟以境内外商业银行为交易对手方，进行合计不超过１．５亿美元的远期外汇交易。本议案自股东大会审议通过之日起壹年有效。

《关于２０１１年度开展远期外汇交易的公告》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００５。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

１３、审议通过《关于制定公司＜财务负责人管理制度＞的议案》

制度全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

１４、审议通过《关于制定公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

制度全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

１５、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１０年度股东大会，具体召开情况另行通知。

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００７

深圳市实益达科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于２０１１年２月１２日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于２０１１年２月２４日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席薛桂香女士主持召开了本次会议，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

２、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司２０１０年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年度报告》全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年度报告摘要》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００３。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

４、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

５、审议通过《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司管理层编制的《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

６、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司２０１０年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了基本有效的落实和执行。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

表决结果：以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

７、审议通过《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》

（１）关于监事薛桂香２０１０年度薪酬

２０１０年度监事薛桂香在本公司领取的薪酬为人民币１３．８４万元。

表决结果：以二票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于监事季国永２０１０年度薪酬

２０１０年度监事季国永在本公司领取的薪酬为人民币１７．４３万元。

表决结果：以二票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（３）关于监事王雁航２０１０年度薪酬

２０１０年度监事王雁航在本公司领取的薪酬为人民币１８．９５万元。

表决结果：以二票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十五次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

２０１１年２月２８日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００４

深圳市实益达科技股份有限公司

２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了《２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１１６号文批准，公司于２００７年６月首次向社会公开发行人民币普通股股票３，３４０万股，发行价格人民币１０．３０元／股，募集资金总额为人民币３４，４０２．００万元，扣除发行费用人民币１，９９３．０８万元，实际募集资金净额为人民币３２，４０８．９２万元。上述募集资金已于２００７年６月６日全部到位，并经北京立信会计师事务所有限公司京信（深）验字［２００７］２０号《验资报告》验证确认。

（二）本年度募集资金使用情况

２０１０年度，公司使用募集资金总额为１０，９９０．２８万元；截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用账户余额为４４．９１万元，募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

（三）募集资金管理情况

根据中国证监会证监公司字［２００７］２５号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）等有关法律、法规的规定，经公司第一届董事会第十五次会议提议，２００７年７月１３日召开的公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。

公司于２００７年６月８日与兴业银行股份有限公司深圳南山支行及国信证券有限责任公司（现为国信证券股份有限公司，下同）签订《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设唯一一个募集资金专项账户，账号为３３７１２０１００１０００８４４６０。国信证券有限责任公司委派保荐代表人任兆成和凌文昌对该专户募集资金使用情况进行监督。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）的范本无重大差异。截止报告期末，上述三方协议履行情况良好。

截止２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金总额为３２，８３５．９８万元，募集资金余额４４．９１万元（含累计银行利息４７１．９７万元）全额存放于公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设的唯一募集资金专用账户（账号为３３７１２０１００１０００８４４６０）。

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，公司募集资金的实际使用情况见附表１《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１０年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

２００７年６月２７日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５８３万元。该置换业经北京立信会计师事务所有限公司专项审核，并经第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）的相关规定。

２０１０年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂补充流动资金情况

１、第一次使用募集资金补充流动资金情况

截止２００７年７月３０日，公司募集资金专项账户余额为１８，６３０．３１万元（其中包括利息１８．５９万元，以及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５８３．００万元尚未自募集资金账户中转出）。

根据募集资金使用进度安排，到２００８年２月份公司预计有１０，１００．００万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币７，０００．００万元，使用期限不超过６个月，预计还款时间为２００８年２月２０日之前。

２００７年７月３０日，保荐机构国信证券有限责任公司出具了《关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：

“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的”。

公司于２００７年８月２日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：

（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户

（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（３）不会变相改变募集资金用途。

２００７年８月２日公司独立董事会对于此事项发表了独立意见。

公司于２００７年８月２１日召开公司２００７年度第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

２００７年８月２２日公司从募集资金账户中划拨该项资金７０，０００，０００．００元。２００８年２月１９日公司已归还该项资金。

２、第二次使用募集资金补充流动资金情况

根据募集资金使用进度安排，到２００９年２月份公司募集资金专用账户现有余额将会闲置。为降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，预计还款时间为２００９年２月１４日之前。

公司２００８年１０月２９日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：

（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；

（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（３）不会变相改变募集资金用途。

２００８年１０月２９日公司独立董事会对于此事项发表了独立意见。

“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，有助于公司降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本人对该议案表示同意”。

２００８年１０月２９日，保荐机构国信证券有限责任公司出具了《关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：

保荐人国信证券股份有限公司认为：“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且上次使用募集资金补充流动资金已按时归还，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过３个月，本保荐人对此事项无异议”。

２００８年１１月１４日，公司２００８年度第二次临时股东大会通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司已经于２００９年２月５日归还该项流动资金借款。

３、第三次使用募集资金补充流动资金情况

根据募集资金使用进度安排，到２０１０年１月份公司募集资金专用账户现有余额将会闲置。为降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币５，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１０年１月２９日之前。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：

（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；

（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（３）不会变相改变募集资金用途。

２００９年７月１３日公司独立董事会对于此事项发表了独立意见。

“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币５，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，有助于公司降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本人对该议案表示同意。”

２００９年７月１３日，保荐机构国信证券有限责任公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：

保荐人国信证券股份有限公司认为：“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且上次使用募集资金补充流动资金已按时归还，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月，本保荐人对此事项无异议”。

２００９年７月２９日，公司２００９年度第三次临时股东大会通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司已经于２０１０年１月２２日归还该项流动资金借款。

（五）超募资金的使用情况

公司首次公开发行人民币普通股股票３３４０万股，发行价格人民币１０．３０元／股，募集资金总额为人民币３４，４０２万元，扣除发行费用人民币１，９９３．０８万元，实际募集资金净额为人民币３２，４０８．９２万元。公司将运用本次募集资金投入“年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目、年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目、年产１０万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目、年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目、年产１００万套背光产品控制板技术改造项目”，总投资额２７，２８０万元，其中利用原有固定资产２，０２０万元，新增总投资２５，２６０万元将使用募集资金投入，公司将严格按照招股说明书承诺的用途使用。本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计７，１４８．９２万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金。公司于２００７年６月２７日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于本次募集资金使用的议案》，并于２００７年６月２８日从募集资金账户中划拨该项资金７１，４８９，２００．００元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司于２０１０年７月８日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金１０，９９０．２８万元永久补充流动资金。主要基于以下三方面考虑：

１、根据上述“募集资金投资项目最新进展情况”的描述，年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目及年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目将停止生产和投入、年产１０万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目和年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目仍将继续生产且订单持续稳定但无需固定资产投入，因此剩余募集资金实际上将会几乎全部闲置。

２、募集资金投资项目年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目于２０１０年正式启动，受益于此，公司２０１０年收入和利润较２００９年将显著增长。该项目虽然不需要增加固定资产投资，但对流动资金需求较大，２０１０年以来公司已新增短期借款３，４９５万美元，主要用于补充该项目流动资金。随着业务规模的逐渐扩大，预计对流动资金的需求会进一步增加。

３、此次部分募集资金永久补充流动资金后不会影响年产１０万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目和年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目的继续实施。

综合上述原因，出于提高资金使用效率、有效节省财务成本的考虑，公司拟将剩余部分募集资金１０，９９０．２８万元永久补充流动资金。年产１００万套背光产品控制板技术改造项目变更为实益达科技园总包工程土建项目后剩余的３１．５０万元继续存放于募集资金专用账户，待工程结算完成后根据实际情况支付。该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》第二条、第（三）款之规定，公司在补充流动资金前１２个月未从事证券投资等高风险业务，同时公司承诺补充流动资金完成后的１２个月内不会从事证券投资等高风险业务。

公司独立董事在第二届董事会第十五次会议上就部分募集资金永久补充流动资金事项出具独立意见如下：

“公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意”。

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人就部分募集资金永久补充流动资金事项出具核查意见如下：

“经核查，我们认为，深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分募集资金永久补充流动资金履行了相关法律程序，程序合法合规，本保荐人对此事项无异议”。

２０１０年７月８日召开的公司第二届监事会第十二次会议就该事项发表意见如下：

“拟将部分募集资金永久补充流动资金的议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构及保荐代表人发表了核查意见，决策程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意，并同意提交公司股东大会审议”。

２０１０年７月２７日公司２０１０年度第一次临时股东大会通过网络投票表决和现场表决形式通过《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

针对上述变更事项，公司已发布２０１０－０２０号《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。

（七）募集资金其他使用情况

２０１０年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(下转D15版)