证券时报多媒体数字报

(上接D13版)

（一）募集资金实际投资项目变更情况

１、实益达科技园总包工程土建项目

本公司原募集资金投资项目中包括年产１００万套背光产品控制板技术改造项目，该项目总投资４，８８０万元，其中利用公司原有固定资产３８０万元，新增投资４５００万元，达产后可实现年产液晶电视背光控制板系列产品７０万套及年产投影机背光控制板系列产品３０万套。该项目目标客户是飞利浦公司，项目产品为支持飞利浦ＵＨＰ光源的液晶电视背光控制板系列和投影机背光控制板，主要用于家庭影剧及背投电视领域。由于飞利浦要求将该项目转移至本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司实施，以更接近其位于当地的生产、研发基地，故公司董事会拟对此项募集资金投资项目进行变更。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和公司《募集资金管理办法》的规定，于２００８年３月２７日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《更改募集资金投资项目的议案》，拟将上述年产１００万套背光产品控制板技术改造项目变更为位于深圳市龙岗区宝龙工业城“实益达科技园总包工程”土建项目（以下简称“实益达科技园总包工程”）。该事项已于２００８年４月１７日召开的公司２００７年度股东大会审议通过，同时公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事已发表同意该变更事项的意见。针对上述变更事项，公司已发布２００８－００８号《关于变更募集资金投资项目的公告》进行披露。此次募集资金投资项目变更不改变募集资金总金额及其他募集资金投资项目的投资金额，此次变更不构成关联交易。

该项目深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园已经于２００９年３月建设完工。公司已于２００９年４月从原地址深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园搬入深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园。

２、部分节余募集资金永久补充流动资金

２０１０年７月，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将节余募集资金１０，９９０．２８万元的用途变更为永久补充流动资金，以期为投资者带来更好的收益和回报。

（二）２０１０年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，公司已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注：该项目深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园已经于２００９年３月建设完工。公司已于２００９年４月从原地址深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园搬入深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园。

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００５

深圳市实益达科技股份有限公司

关于２０１１年度开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年２月２４日，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于２０１１年度开展远期外汇交易的议案》。因业务发展需要，公司２０１１年度拟开展远期外汇交易业务，相关情况如下：

一、２０１１年度预计开展的远期外汇交易概述

１、公司拟进行的远期外汇交易是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入美元，或者买入人民币卖出美元的交易行为。

２、公司拟于股东大会通过之日起１２个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过１．５亿美元的远期外汇交易。

３、本公司拟于境内以境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，本公司及全资子公司实益达科技（香港）有限公司（以下简称“香港实益达”）拟于香港以境外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，本公司与香港实益达进行的远期外汇交易合计不超过上述１．５亿美元的限额。

４、根据本公司《外汇交易决策制度》的相关规定，该事项经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。

二、与交易有关的具体协议

１、除２０１０年内发生、至本公告披露之日尚未到期结算的远期外汇交易之外，２０１１年度本公司及香港实益达未发生任何形式的远期外汇交易。

２、截至目前，本公司及香港实益达尚未与任何交易对手方就新的远期外汇交易合约达成任何形式的合同、协议以及意向。

３、根据本公司《外汇交易决策制度》的相关规定，公司财务部负责与拟合作的交易对手方就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，在时机成熟时负责向董事会审计委员会及董事会提出实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将以临时公告的形式履行信息披露业务，及时披露合约或协议的主要内容。

三、交易各方的关联关系说明

公司拟进行的远期外汇交易均以商业银行对交易对手方，与本公司及香港实益达不存在关联关系。

四、交易目的、合理性及对公司的影响

１、交易目的

（１）经与主要客户协商、确认，公司募集资金投资项目“年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目”于２０１０年正式投产，由此将对公司２０１１年营业收入产生较为重大的影响。订单规模的增加将使公司２０１１年流动资金需求增加，美元借款及收入必然增加。

（２）美元兑人民币的汇率水平存在持续变动的趋势。

综上，公司拟进行远期外汇交易的目的是为规避和防范由于美元收入及外币借款业务增加，以及美元兑人民币汇率的变动对公司经营效益产生的风险。

２、交易合理性

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，董事会要求本公司及香港实益达未来所进行的所有外汇交易合约必须与明确的贷款合同相对应，或者未来所有的外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。由此，本公司拟进行的远期外汇交易行为可能产生的风险将会被有效控制，交易行为将会科学、合理。

３、对公司的影响

鉴于：

（１）拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；

（２）董事会提出了具体的风险控制要求；

（３）公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

综上，预计拟进行的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。

五、年初至今公司所有外汇交易情况

１、年初至今公司未从事新的外汇交易行为。

２、年初至今共有３笔２０１０年度发生、本期到期结算的远期外汇交易，实现投资收益为－７７．７３万元。

３、截至本报告披露之日，香港实益达有９笔２０１０年度发生、尚未到期结算的远期外汇交易合约总金额３，８９８．１８万美元，截止２０１０年１２月３１日，计入公允价值变动收益－２４９．５０万元人民币，具体交易明细如下：

六、风险提示

尽管公司制定了《外汇交易决策制度》（附《汇率风险集中管理办法》），第二届董事会第十二次会议决议提出了具体的风险控制要求，但远期外汇交易行为毕竟是高风险业务，可能会对公司未来的经营业绩产生显著影响。公司将会以临时公告的形式履行信息披露业务，及时披露具体合约或协议的主要内容，亦将于定期报告中及时披露当期远期外汇交易对经营业绩的影响，公司董事会提醒广大投资者及时关注本公司公告，注意投资风险。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００６

深圳市实益达科技股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１０年３月９日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈亚妹女士、董事兼总经理乔昕先生、独立董事赵志坚先生、董事会秘书吕培荣先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日