证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１１－０３

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１１年２月２４日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事 ７人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

　　一、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告全文》及其摘要。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司关于２０１０年度财务决算的议案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度经营指标情况如下：

　　截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司总资产为１８，８８８．７６万元（合并会计报表口径，下同），负债总计１２，２８３．０５万元，股东权益为６，６０５．７１万元，资本公积为６４，０００．２４万元，盈余公积为６，５７３．８６万元，未分配利润为－９９，７６５．７４万元。

　　２０１０年，公司营业收入４０，２１６．２８万元，实现利润总额４９，９３２．０９万元，净利润４９，８１４．２２万元，其中归属于母公司所有者的净利润为４９，８１４．２２万元。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润为４１４，６４６，４３１．１３元，加上２０１０年初的未分配利润－１，２０３，１１９，４６７．４０元，母公司２０１０年度实际可供分配利润为－７８８，４７３，０３６．２７元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　五、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　七、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司董事会关于２０１０年度证券投资的专项说明》。

　　八、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司关于聘请２０１１年度审计机构及支付报酬的议案》。

　　公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，期限为一年，审计费用为人民币５５万元。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度经营管理考核办法的议案》。

　　会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事２０１０年度审计工作的总结报告》。

　　关于召开２０１０年度股东大会的相关事宜另行通知。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十四日

　　证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１１－０４

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１１年２月２４日在集团公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

　　一、经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年度报告全文》及摘要。

　　监事会认为，公司２０１０年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审国际会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

　　二、经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　三、经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为，２０１０年，公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。２０１０年，在有效的内部控制之下，公司取得了较好的经营管理成果。

　　以上一、二项议案尚需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年二月二十四日