证券时报多媒体数字报

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-003

株洲天桥起重机股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于２０１１年２月１１日向各董事发出。会议于２０１１年２月２４日在湖南省株洲市天台山庄石峰山会议室召开。会议应出席的董事为９人（包括独立董事３人），亲自出席会议的董事８人（其中董事贺志辉先生因出差未出席本次董事会，委托董事成固平先生代为表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司２０１０年度董事会工作报告》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事徐善继先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、《公司２０１０年度总经理工作报告》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

三、《公司２０１０年度财务决算报告》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

２０１０年度公司实现营业收入６０，５８２．８８万元， 比上年同期增长８．１６％；实现利润总额８，９３１．６６万元，比上年同期增长３８．２１％；归属于上市公司股东的净利润７，３２８．６５万元，，比上年同期增长３４．２８％。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《公司２０１１年度财务预算报告》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度财务预算报告》，２０１１年度计划实现合并营业收入７．２亿元。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度薪酬与考核报告和２０１１年度薪酬与考核方案》

会议分项审议并表决通过了《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度薪酬与考核报告和２０１１年度薪酬与考核方案》，分项表决结果如下：

１、以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度薪酬与考核报告》，同意公司２０１０年度薪酬考核的结果。

２、以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬与考核方案》，同意公司２０１１年度薪酬考核的方案

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、京都天华会计师事务所有限公司出具的《株洲天桥起重机股份有限公司内部控制鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于对株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、《公司２０１０年度利润分配预案》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２０１０ 年度实现净利润（母公司）６９，９７２，１３２．６８元，提取法定盈余公积金６，９９７，２１３．２７元，加上年初未分配利润１０４，３５３，９９４．８５元，扣除当年已分配普通股股利９，０００，０００．００元，本年度末公司可供股东分配的利润１５８，３２８，９１４．２６元。

２０１０年度利润分配预案如下：拟以公司总股本１６０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利２．００元（含税），共计３２，０００，０００．００元，剩余未分配利润１２６，３２８，９１４．２６元结转以后年度再行分配。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、《公司２０１０年年度报告及其摘要》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十、《公司关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司担任本公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《公司内部审计制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部审计制度》。

《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、《公司重大事项内部报告制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司重大事项内部报告制度》。

《公司重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、《公司内幕信息知情人登记制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。

《公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、《公司外部信息使用人管理制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司外部信息使用人管理制度》。

《公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、《公司独立董事年报工作制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》。

《公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、《公司审计委员会年报工作规程》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司审计委员会年报工作规程》。

《公司审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、《公司投资者关系管理制度》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司投资者关系管理制度》。

《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、《公司机构调研接待工作管理办法》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司机构调研接待工作管理办法》。

《公司机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，决定于２０１１年３月２１日召开２０１０年度股东大会。

《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二十二、备查文件

《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-004

株洲天桥起重机股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年２月１１日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于２０１１年２月２４日在湖南省株洲市天台山庄石峰山会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年年度薪酬与考核报告和２０１１年年度薪酬与考核方案》。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２０１０ 年度实现净利润（母公司）６９，９７２，１３２．６８元，提取法定盈余公积金６，９９７，２１３．２７元，加上年初未分配利润１０４，３５３，９９４．８５元，扣除当年已分配普通股股利９，０００，０００．００元，本年度末公司可供股东分配的利润１５８，３２８，９１４．２６元。

２０１０年度利润分配预案如下：拟以公司总股本１６０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利２．００元（含税），共计３２，０００，０００．００元，剩余未分配利润１２６，３２８，９１４．２６元结转以后年度再行分配。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

经审核，监事为认为：董事会在编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》。

十、备查文件

《公司第二届监事会第三次会议决议》

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

２０１１年２月２４日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-005

株洲天桥起重机股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司“）于２０１１年２月２４日召开了第二届董事会第三次会议审议并表决通过《公司关于召开２０１０年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议名称：２０１０年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１１年３月２１日上午９：００（星期一）

４、会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

７、会议出席对象：

（１）２０１１年３月１５日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（２）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾；

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１１年度财务预算报告》；

５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

６、审议《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年年度薪酬与考核报告和２０１１年年度薪酬与考核方案》

７、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

８、审议《公司关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》。

在本次会议上独立董事徐善继先生、华民先生和刘昌桂先生将分别作２０１０年度述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间、地点：

２０１１年３月１７日、１８日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式：

地址：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券事务部

邮编：４１２００１

电话：０７３１－２２３３７０００－８０２２

传真：０７３１－ ２２３３７７９８

联系人：黄文斌

特此公告！

附件：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

二○一一年二月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２１日召开的２０１０年度股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；，

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-006

株洲天桥起重机股份有限公司

关于变更传真方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要，现将株洲天桥起重机股份有限公司董事会秘书、证券事务部的传真号码进行变更，具体变更如下：

原传真方式为：０７３１－２２３３７０００－８００９

变更后的传真方式为： ０７３１－２２３３７７９８

本公司网址、联系电话、联系地址、邮政编码、电子邮箱均保持不变，敬请广大投资者留意。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日

株洲天桥起重机股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票４０００万股，发行价为每股人民币１９．５０元。截至２０１０年１２月６日，本次公开发行募集资金总额为人民币 ７８０，０００，０００．００元（大写柒亿捌仟万元整），扣除承销保荐费用３９，５００，０００．００元；审计、评估、验资费用２，９９１，８７２．６８元；律师费用１，５００，０００．００元；信息披露、材料制作等费用４，４６３，１３１．００元（发行费用总计为４８，４５５，００３．６８元），实际募集资金净额为７３１，５４４，９９６．３２元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第２１８号《验资报告》审验。

（二）本年度使用金额及当前余额。

１、２０１０年度，本公司募集资金使用情况为：已投入募集资金总额１７７，９８６，４４８．７９元，其中：直接投入募集资金投资项目２，７００，９４８．７９元；置换先期自筹资金投入１２，２８５，５００．００元；使用超募资金归还银行贷款９３，０００，０００．００元；使用超募资金永久性补充流动资金７０，０００，０００．００元。

２、截至２０１０年１２月３１日，募集资金专用账户利息收入累计１４２，３７３．５４元，手续费４５．５０元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，募集资金累计投入１７７，９８６，４４８．７９元，尚未使用募集资金余额为５５３，７００，８７５．５７元，全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于２００７年１１月３０日召开了２００７ 年第二次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于２０１０年１２月２７日分别与中国建设银行株洲人民路支行、中国光大银行株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入１４２，３７３．５４元（其中２０１０年度利息收入１４２，３７３．５４元），已扣除手续费４５．５０元（其中２０１０年度手续费４５．５０元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入０．００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

二○一一年二月二十四日

附件：

募集资金使用情况对照表

截至２０１０年１２月３１日

单位：万元