证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011—004

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第五届十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十七次董事会会议于2011年2月24日上午9：30时在重百大楼12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中9名董事出席了会议，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《2010年度报告及摘要》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《2010年度总经理工作报告》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　公司2010年度实现利润总额62,149.93万元，应缴纳企业所得税9,148.52万元，应支付少数股东损益276.63万元，实现净利润为52,724.79万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2010年度分配预案拟按公司现总股本373,093,418股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计7461.8684万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》

　　根据2009年度股东大会的授权，由于重大资产重组完成后，合并范围扩大，董事会决定将天健正信会计师事务所2010年度审计报酬定为132万元。

　　同时，公司决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计服务，并提请股东大会授权董事会根据市场情况，决定其2011年度审计报酬。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《盈利预测实现情况的专项审核报告》

　　公司重大资产重组购入资产新世纪百货2010年度盈利预测已实现。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

　　具体参见2011-006号关联交易公告

　　独立董事发表独立意见：“我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。”

　　该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2011年4月8日召开公司2010年度股东大会，股权登记日为2011年4月6日。

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　上述第一、二、三、五、六、七、九项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年2月24日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-005

　　重庆百货大楼股份有限公司关于

　　召开2010年度股东大会通知的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2011年4月8日上午9:30

　　● 会议召开地点：重百大厦会议厅

　　● 会议召开方式：现场会议方式

　　公司董事会审议决定于2011年4月8日上午9：30召开公司2010年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况

　　会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9:30

　　会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大厦会议厅

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项

　　1）审议《2010年度报告及摘要》

　　2）审议《2010年度董事会工作报告》

　　3）审议《2010年度独立董事述职报告》

　　4）审议《2010年度监事会工作报告》

　　5）审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

　　6）审议《2010年度利润分配预案》

　　7）审议《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》

　　8）审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

　　3、会议出席对象

　　1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　2） 截止2011年4月1日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2011年4月6日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年2月24日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2010年度股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名： 被委托人签名：

　　持有股数： 被委托人身份证号码：

　　委托人账户号： 委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-006

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　2011年度日常关联交易预计公告

　　● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 关联交易内容：公司向重庆商社（集团）有限公司下属关联企业和公司的参股企业采购商品或接受其服务。

　　● 关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决。

　　● 本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。

　　为有利于整合公司与公司关联企业的资源，降低经营中的有关费用支出，增大与服务单位的议价能力，2011年公司预计与关联公司发生如下关联交易。

　　一、2011年度预计日常关联交易概述

　　1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

　　1）公司下属新世纪百货和电器租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的房产、仓库，预计全年关联交易金额为3,433.03万元。

　　2）2011年公司通过向重庆商社（集团）有限公司统一订购“春节”年货对公司离退休职工、离岗休养人员发放，预计全年公司将向其支付费用30.94万元左右。

　　2、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易

　　2011年公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务2346.70万元。

　　3、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易

　　1）公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2011年公司将与其发生1915万元左右的关联交易。

　　2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区“商社渝南购物中心”项目，预计2011年支付工程款发生的关联交易2530.85万元。

　　3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计2011年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易300万元。

　　4、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

　　1）2011年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车。预计公司主城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为170万元左右。

　　2）2011年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆。预计购买车辆1辆，金额在33万元左右。

　　5、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

　　2011年公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行。重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计2011年公司将与其发生1500万元左右的关联交易。

　　6、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易

　　2011年公司将委托该检测中心对公司部份商品的质量进行检测，预计全年公司将与其发生5万元左右的关联交易。

　　7、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易

　　公司下属新世纪百货租赁重庆绰奇商贸发展有限公司“沙坪坝区工人村”等三处房产开办超市，预计全年关联交易金额为94.90万元。

　　8、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易

　　公司下属新世纪百货准备将商场超市外围场地租借给重庆商社中宏商贸有限公司从事烟草销售等，预计全年关联交易金额为1801.11万元。

　　9、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易

　　公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，预计全年关联交易金额为150万元。

　　10、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易

　　2011年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预计关联交易金额在2,500万元内。

　　11、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

　　2011年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在245万元。

　　12、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

　　2011年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生100万元左右的关联交易。

　　重庆商社广告传媒有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社信息科技有限公司、重庆绰奇商贸发展有限公司、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心、重庆商社家维电器有限公司和重庆商社中宏商贸有限公司与公司同属同一控制人—重庆商社（集团）有限公司，重百食品开发公司和重庆登康口腔护理用品股份有限公司为公司参股企业，上述交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，法定代表人邝正平，注册资本51,920.74万元，住所：重庆市渝中区青年路18号，经营范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。

　　2、重庆商社广告传媒有限公司成立于2006年1月25日，为重庆商社（集团）有限公司下属子公司。经营范围为：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、霓虹灯广告；代理报刊广告、影视广告、广播广告（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。注册地为：重庆市渝中区邹容路120号20楼003号、016号。法定代表人：陈勇，注册资本50万元。

　　3、重庆商社中天物业发展有限公司成立于1997年6月18日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不含金银饰品）。注册地：重庆市渝中区青年路18号。法定代表人：杨建辉，注册资本2400万元。

　　4、重庆商社汽车贸易有限公司成立于1999年9月6日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意外伤害保险（不含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：重庆市渝中区袁家岗2号。法定代表人：涂涌，注册资本3000万元。

　　5、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，法定代表人石愚，注册资本1000万元，住所：重庆市北部新区财富大道19号2幢，经营范围：销售：IT产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备；计算机软件、硬件的开发、销售。

　　6、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，从事产品质量检测，负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路151号。

　　7、重庆绰奇商贸发展有限公司（以下简称：“绰奇公司”）：为商社集团下属公司。成立日期：2006年12月31日；法定代表人邹涛；注册资本4656.09万元；住所：渝中区青年路18号9层；经营范围：销售家具、五金、百货（不含农膜）、日杂用品（不含烟花爆竹）、建筑材料；仓储服务（不含危险品）。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。

　　8、重庆商社中宏商贸有限公司：为商社集团下属公司。成立日期：2010年6月7日；法定代表人：方巍；注册资本：200 万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：销售日用百货（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）

　　9、重庆商社家维电器有限公司：为商社集团下属公司。成立日期：2002年11月18日；法定代表人：邓勤；注册资本：300 万元；经营范围：家用电器维修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、交化办公用机械维修；家用电器零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；中央空调清洗。

　　10、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：定型包装食品经营，糕点、饮料、调味品、肉及肉制品、粮油制品，冷冻（藏）食品经营；冷冻食品（贮存温度-20度至-1度），凉卤菜经营；贮存温度25度以下（期限至2011年4月19日）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦2楼。法定代表人：谢洁，注册资本300万元。

　　10、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于2001年12月14日。公司出资400万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：重庆市江北区兴隆桥正街57号。法定代表人：韩泰军，注册资本10600万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

　　1）公司下属新世纪百货和电器租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、民族路173号、重庆市合川区苏家街8号等房产、仓库，预计全年关联交易金额为3,433.03万元。

　　关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　2）2011年公司通过向重庆商社（集团）有限公司统一订购“春节”年货对公司离退休职工、离岗休养人员发放，预计全年公司将向其支付费用30.94万元左右。

　　关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　2、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易

　　2011年公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能和资源优势，加大公司在本地区的宣传力度，公司拟将公司及下属商场、超市、家电分公司在重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交给重庆商社广告传媒有限公司代理。预计全年广告宣传业务2346.70万元。

　　公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能及资源优势，加大了公司在本地区的宣传，对公司成本控制和形象宣传取得了良好效果。公司以低于市场价格与重庆商社广告传媒有限公司达成2011年广告代理协议。公司与重庆商社广告传媒有限公司约定采用月结付款方式进行结算，即当月广告费于次月15日前结清。

　　3、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易

　　1）2011年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与公司形成关联交易。预计2011年公司将与其发生1915万元左右的关联交易。

　　公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价为合同价）。工程款结算方式：中标范围内的工程项目按投标价包干；中标范围外的项目，完善报批程序后，按2008年《重庆市装饰工程计价定额》及相关配套文件进行结算（下浮比例在合同中约定）。

　　公司的工程项目基本上均实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招标定价，中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，确定中标价格，中标价格为合同价。

　　2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区“商社渝南购物中心”项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街80号（原区府地块）的“商社渝南购物中心”项目，新世纪百货出资10123.4万元。本次预计是在重组前已签订合同的基础上根据合同约定的付款要求做出的，预计2011年支付工程款发生的关联交易2530.85万元。

　　该项目交易价格以市场公允价为原则确定。

　　3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计2011年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易300万元。

　　该项目交易价格以市场公允价为原则确定。

　　4、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

　　1）2011年公司主城区所属单位（部门）的小型轿车现有办公车辆，将在重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为170万元。

　　维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后结算。

　　费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当月汽车修理费用于次月内支付。

　　质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的全新配件，随时接受公司有关部门的检查。

　　2）2011年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易有限公司购买1辆汽车。预计购买金额在33万元左右。关联交易价格是按照市场询价供应，供价低于市场标价。

　　5、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

　　根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务器、PC机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在1500万元内。

　　关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　6、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易

　　因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，每次检测前公司质管部将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价局核准的收费标准上给予优惠。预计2011年公司质管部与其发生商品质量检测费5万元。

　　7、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易

　　公司下属新世纪百货租赁重庆绰奇商贸发展有限公司“沙坪坝区工人村48、49号裙楼平街二层”、“沙坪坝沙北街1-1-31号B栋裙楼平街二层”和“经开区金山区146号平街一、二层”三处房产开办超市，预计全年关联交易金额为94.90万元。

　　关联交易价格以市场公允价为原则确定。

　　8、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易

　　公司下属新世纪百货准备将商场超市外围场地租借给重庆商社中宏商贸有限公司从事烟草销售等，并承担中宏商贸卖场相应人员工资等劳务费用，预计2011年新世纪连锁将收到中宏商贸支付劳务费1435.48万元、租赁费365.63万元，合计关联交易总额1801.11万元。

　　关联交易价格以市场公允价为原则确定。

　　9、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易

　　公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，预计全年支付安装费、维修费发生的关联交易金额为150万元。

　　关联交易价格以市场公允价为原则确定。

　　10、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易

　　2011年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额在2,500万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。

　　关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　11、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

　　2011年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在245万元。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。

　　关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　12、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

　　2011年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生100万元左右的关联交易。

　　关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　上述关联交易是属于公司日常经营行为，本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响。

　　2011年2月24日，公司召开第五届十七次董事会，审议通过《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、独立董事的意见

　　独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年2月24日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：20110-007

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第五届第九次监事会决议公告

　　重庆百货大楼股份有限公司第五届第九次监事会会议于2011年2月24日在重庆百货大楼股份有限公司十二楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事3名，监事秦秀平先生因公不能出席，委托刘雅丽女士出席并表决，会议由张饶女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过公司《2010年度报告及摘要》。

　　监事会认为：

　　1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　2、天健正信会计师事务所出具了标准无保留意见的《2010年度审计报告》，公司年度报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。

　　3、截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。

　　重庆百货大楼股份有限公司监事会

　　2011年2月24日