证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６３ 证券简称：中航三鑫 公告编号：２０１１－０１３

中航三鑫股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、 召集人：公司第四届董事会

２、 表决方式：采取现场投票方式

３、 现场会议召开时间：２０１１年２月２５日（星期四）上午９：３０

４、 现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦１７楼公司会议室

５、 主持人：公司董事长余霄先生

６、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

现场出席会议的股东和股东代表７人，代表股份数２６２，９７７，３２６股，占公司总股本４０，１７７．５万股的６５．４５％；董事长余霄先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通

过了如下议案：

１、审议通过了《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》

表决结果：同意２６２，９７７，３２６股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０％；

２、审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻提供２０１１年６亿元新增贷款担保额度的议案》

表决结果：同意２６２，９７７，３２６股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０％。

五、律师出具的法律意见

国浩律师集团（深圳）事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

备查文件目录：

１、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

二〇一一年二月二十五日

证券代码：００２１６３ 证券简称：中航三鑫 公告编号：２０１１－０１４

中航三鑫股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１０年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标（合并数）

单位：万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

１．报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：

报告期内，公司非公开发行股票和银行融资增加使公司的总资产和净资产大幅增长。公司的蚌埠项目和海南项目陆续投产，不仅拓展了公司产业，扩大了经营规模，也提升了公司的盈利能力。

２．上表中有关项目增减变动幅度达３０％以上的主要原因：

（１）营业收入、营业利润、利润总额、基本每股收益同比增长幅度较大主要原因是公司新增的特种玻璃原片及其深加工产品产业陆续投入生产所致；

（２）股本、归属上市公司股东权益和每股净资产大幅增加，主要是报告期内公司非公开发行股票净资产增加所致；同时，银行融资增加也使总资产相应增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

２０１０年１０月２６日，公司披露的《中航三鑫股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文》（公告编号：２０１０－０８６）中预计２０１０年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为－２０％至２０％之间。２０１１年１月２８日，公司披露了业绩预告修正公告（公告编号：２０１１－００１），修正后，２０１０年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为６０到８０％。主要原因是 ：公司投资的海南生产基地和蚌埠生产基地在第四季度玻璃原片及深加工产品等销售收入和效益大幅增长，超出原有预期。

本次业绩快报与修正后的业绩预告无差异。

四、备查文件

１．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十五日

证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１１－０１５

中航三鑫股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：００２１６３）自２０１１年２月２８日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十五日