证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１－００９

浙江金固股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年２月１４日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１１年２月２４日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《２０１０年总经理工作报告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

公司２０１０年度实现营业收入人民币５９０７３．５８万元，比上年同期增长５５．３３％；实现利润总额人民币７１７１．６４万元，比上年同期增长６４．１３；归属于上市公司股东的净利润人民币６１２７．７６元，比上年同期增长５７．００％。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（２０１１）第４９８号《审计报告》确认，２０１０年实现归属于母公司股东的净利润６１，２７７，５８７．２８元，母公司实现净利润５５，９９６，７９４．７７元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

１、按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金５，５９９，６７９．４８元；

２、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为９７，５９７，７１５．５８元；

３、以２０１０年末公司总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配３６，０００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润６１，５９７，７１５．５８元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后，公司资本公积金由６１９，３７３，９０１．５６元减少为５５９，３７３，９０１．５６元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１２０，０００，０００股增加至１８０，０００，０００股。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

五、审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

天健会计师事务所有限公司出具了《浙江金固股份有限公司关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡出具了《海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》，公司出具了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

七、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于公司２０１１年度拟向银行申请综合授信额度及母子公司互保的议案》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《关于银行综合授信及母子公司互保的公告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十、审议通过了《２０１１年董事、高级管理人员薪酬标准调整的议案》并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

２０１０年独立董事年度津贴由３万元调整为５万元。２０１１年度，公司支付独立董事每人年度津贴为５万元。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》

会议决定于２０１１年０３月２０日召开公司２０１０年年度股东大会，审议上述八项议案。《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１１年０２月２４日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１—０１３

浙江金固股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司第二届董事会第五次会议决定于２０１１年３月２０日召开２０１０年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１１年３月２０日上午９点３０分

２、会议地点：浙江金固股份有限公司一楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路２８号

３、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１１年３月１４日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项：

１、２０１０年度董事会工作报告

２、２０１０年度监事会工作报告

３、２０１０年度报告及其摘要

４、２０１０年度财务决算报告

５、２０１０年度利润分配方案

６、关于续聘会计师事务所的议案

７、关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案

８、关于调整独立董事津贴标准的议案

９、关于调整监事薪酬标准的议案

１０、关于补选监事的议案

公司独立董事将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

注：议案８《关于补选监事的议案》经由第二届监事会第四次会议审议通过，详情请见２０１１年２月１７日刊登在巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届监事会第四次会议决议》。

三、会议登记办法：

（１）登记时间：２０１１年３月１６日、１７日，上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００

（２）登记地点及联系人：

登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路２８号，公司所在地

联系人：倪永华

电 话：０５７１－６３１３３９２０

传 真：０５７１－６３１０２４８８

（３）登记方式：

自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

８、其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

２０１１ 年２月２４日

附件一： 授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１１年３月２０日召开的浙江金固股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

说明：

１、请在相应的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 公告编号：２０１１－０１０

浙江金固股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年２月１４日以专人送达方式发出，会议于２０１１年２月２４日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第二届监事会第四次会议。应到监事３人，实到监事３人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

二、通过《２０１０年度报告及其摘要》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《２０１０年财务决算报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

公司２０１０年度实现营业收入人民币５９０７３．５８万元，比上年同期增长５５．３３％；实现利润总额人民币７１７１．６４万元，比上年同期增长６４．１３；归属于上市公司股东的净利润人民币６１２７．７６元，比上年同期增长５７．００％。

四、通过《２０１０年利润分配方案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（２０１１）第４９８号《审计报告》确认，２０１０年实现归属于母公司股东的净利润６１，２７７，５８７．２８元，母公司实现净利润５５，９９６，７９４．７７元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

１、按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金５，５９９，６７９．４８元；

２、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为９７，５９７，７１５．５８元；

３、以２０１０年末公司总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配３６，０００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润６１，５９７，７１５．５８元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后，公司资本公积金由６１９，３７３，９０１．５６元减少为５５９，３７３，９０１．５６元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１２０，０００，０００股增加至１８０，０００，０００股。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

六、通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

对董事会关于公司 ２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

八、通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 ４，１００．０８元。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

２０１１ 年０２月２４日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１—０１２

浙江金固股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司将于２０１１年３月７日（星期一）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行２０１０年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长孙金国先生、总经理孙峰锋先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人汪晓东先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月２４日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１－０１５

浙江金固股份有限公司

关于母子公司互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

２０１１年２月２４日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份” 或“母公司”第二届董事会第五次会议审议通过了《关于申请２０１１年银行综合授信和母子公司互保的议案》，投票结果为全票通过。

同意为控股子公司浙江世轮实业有限公司（以下简称“浙江世轮”）在中信银行股份有限公司富阳支行５０００万元综合授信提供担保，担保期限为一年。(下转D34版)