证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为３１，８００，０００股，占公司股份总数的３９．７５％。其中：本次实际可上市流通股份的数量为１５，９５０，０００股，上市时间为２０１１年３月３日，占公司股份总数的１９．９３７５％。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行前股本为６，０００万股，首次向社会公开发行２，０００万股，并于２０１０年３月３日在深圳证券交易所中小板上市交易，目前股本总额为８，０００万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、公司控股股东刘志坚先生承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。

本次发行前王学良等２０名股东承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

刘志坚等８名持股董事、监事、高级管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职半年内，不转让其所持有的公司股份。

２、上述承诺均得到严格履行。

３、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年３月３日。

２．本次解除限售的股份数量为３１，８００，０００股，占公司股份总数的３９．７５％。其中：本次实际可上市流通股份的数量为１５，９５０，０００股，上市时间为２０１１年３月３日，占本公司股份总数的１９．９３７５％。

３．本次申请解除股份限售的股东人数为２０名。

４．股份解除限售及上市流通具体情况。

说明：王学良、李保才、刘绍宏、王敏雪先生为公司第二届董事、高管，陈守武先生为公司第二届董事，贾土岗、吴德清先生为公司第二届监事，本年度可上市流通股份分别为其持有公司股份总数的２５％。张延勇于２０１０年１２月２４日第一届监事会届满，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份，本次可流通股份数为０，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关规定，其离职后六个月后的十二个月内，可转让持有公司股份的５０％，离职后的十八个月后可转让其全部剩下的股份。

四、保荐机构的核查意见

平安证券股份有限公司就公司此次限售股份的上市流通情况出具了《关于安徽神剑新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通事项的保荐意见》，结论性意见为：

１、神剑股份限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

２、神剑股份本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规、规则的规定；

３、根据首次公开发行股份时的相关承诺和相关规定，神剑股份部分限售股份自２０１１年３月３日起具备了解禁的资格，本保荐机构同意神剑股份本次相关限售股份的上市流通。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．保荐机构的核查意见；

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十五日