证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－００２

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于２０１１年２月２１日以专人送达形式发出会议通知，于２０１１年２月２５日上午１０点在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层Ｈ会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于制定＜北京联信永益科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于制定＜北京联信永益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》；

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于制定＜北京联信永益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于制定＜北京联信永益科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则＞的议案》；

原《北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。以上四个规则具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于制定＜北京联信永益科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日

证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－００３

北京联信永益科技股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１０年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、报告期内公司实现营业总收入６９６７３．５４万元，净利润２３１６．５４５万元；公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期下降０．８７％、４７．０２％、４３．３０％和４９．５０％，主要原因是：报告期内公司主要行业客户投资进度相对放缓，公司增大了新市场投入，致使报告期内公司经营净利润较上年同期下降。

２、报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上期末分别增加９９．４５％、３０３．４６％、３４．２９％、２００．３２％，主要是由于报告期内公司发行股份募集资金到位所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司２０１０年１０月２１日刊登的《第三季度报告全文》预计２０１０年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：３３．００％～５０．００％。本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

公司业绩快报披露前未出现业绩提前泄漏，也未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。

五、其他说明

无。

六、备查文件

１．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日