证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会无否决提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　东港安全印刷股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月28日上午8:30，在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有效表决权的股份总数 79,546,785股，占公司股份总数的64.09%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由王爱先副董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场表决的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

　　1、以79,546,785股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于调整上海东港数据处理有限公司增资计划的议案》。

　　议案详情见2011年1月26日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《重大投资计划调整公告》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、东港安全印刷股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东港安全印刷股份有限公司董事会

　　2011年2月28日