证券时报多媒体数字报

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-12

安徽中鼎密封件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年2月25日在公司会议室召开。会议通知于2月22日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议,通过了以下议案:

一、选举董事长和副董事长

董事会推选夏鼎湖先生担任公司董事长,马小鹏先生担任公司副董事长。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、提名并审议总经理及董事会秘书人选

同意聘任夏迎松先生担任公司总经理,毕双喜先生担任董事会秘书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、提名并审议副总经理及财务总监人选

同意聘任严江威先生担任公司常务副总经理,程小伍先生担任公司副总经理,刘明生先生担任公司财务总监。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于选举四个委员会委员及主任委员的议案

1、战略委员会委员:夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、严江威先生、胡迁林先生,其中夏鼎湖先生为主任委员;

2、审计委员会委员:马有海先生、马小鹏先生、严江威先生、孙昌兴先生、胡迁林先生,其中马有海先生为主任委员;

3、薪酬与考核委员会委员:孙昌兴先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生、胡迁林先生、马有海先生,其中孙昌兴先生为主任委员;

4、提名委员会委员:胡迁林先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生、马有海先生、孙昌兴先生,其中胡迁林先生为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

五、关于开展天然胶套期保值业务的议案

为锁定天然胶等大宗原材料采购价格,减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失,同意公司开展天然胶套期保值业务。期货单笔投资额度不超过5,000万元,占用保证金不超过1,500万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、期货保值业务管理办法

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准,公司本次公开发行可转换公司债券总额为30,000万元,扣除发行费用,本次募集资金净额为282,988,789.24元。本次募集资金将投资于安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目、安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目。截至2011年2月17日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,951.56万元。对以上自筹资金投入情况,华普天健会计师事务所出具了会审字[2011]3416号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,为降低公司财务费用,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,其中子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司和安徽中鼎精工技术有限公司将在增资完成后以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

八、关于对全资子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资的议案

根据北美市场的业务发展需要,同意对全资子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资450万美元,用于该子公司补充营运资金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2011年3月1日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-13

安徽中鼎密封件股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年2月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下,审议通过了如下议案:

一、选举监事会主席

推选胡小平先生担任公司监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合相关法规,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的目的是为了降低公司的财务费用,符合维护公司发展利益的需要,同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2011年3月1日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-14

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会秘书程小伍先生因工作原因,于2011年2月23日向公司董事会提交了书面辞呈,请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务;公司董事会同意其辞职请求。

程小伍先生担任公司董事会秘书期间,在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作,董事会对程小伍先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。

根据董事长夏鼎湖先生提名,公司第五届董事会聘任毕双喜先生担任公司新任董事会秘书(简历、联系方式附后),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满之日止。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2011年3月1日

附件:毕双喜简历及联系方式

毕双喜,男,1976年11月出生,大学本科学历,拥有董事会秘书职业资格。1997年进入中鼎公司工作,历任成本会计、审计员、财务科长、证券事务代表。毕双喜先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

通讯地址:安徽省宁国市经济开发区 安徽中鼎密封件股份有限公司证券部

电话:0563-4181887

传真:0563-4181880转6071

电子信箱:bsx@zhongdinggroup.com

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-15

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于开展天然胶套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于开展天然胶套期保值业务的议案》及《期货保值业务管理办法》。因业务发展需要,公司拟进行天然胶的期货投资业务。现将相关情况公告如下:

一、从事期货投资的目的

本公司作为专业橡胶零部件生产企业,生产经营需使用大量的天然胶。由于天然胶市场价格波动较大,为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,本公司拟利用期货市场进行风险控制,减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。

二、投资活动的开展:

由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货投资的决策机构。该机构下设交易、结算及监督部门负责期货投资的日常运营。同时公司制定了《期货保值业务管理办法》,用于指导和规范公司的期货投资行为。

三、期货投资的品种

公司的期货投资业务仅限于国内期货交易所天然胶期货交易合约。

四、投入资金

公司期货投资使用公司自有资金,按照单笔投资额不超过 5,000 万元人民币,占用保证金不超过1,500 万元。如果超过,则须上报公司董事会,由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据《期货保值业务管理办法》进行操作。

五、期货投资的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、将期货投资业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。应严格按照公司董事会的决议执行,期货投资的数量原则上不得超过全年实际采购需求量,期货持仓时间原则上应与生产经营保值所需的时间相匹配。

2、严格控制期货投资的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司将合理调度自有资金用于期货投资业务,不使用募集资金直接或间接进行期货投资。

3、设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制:公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2011年3月1日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-16

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于对境外全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司2011年2月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资的议案》,公司拟对全资子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资450万美元。

根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议,经过相关政府部门的批准之后方可实施。

本次交易属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易。

二、受资方基本情况

中鼎密封件(美国)有限公司经公司第四届董事会第三十一次会议批准设立,成立于2009年10月,经营范围为汽车零件、配件的生产、装配及供应业务。该公司注册资本为850万美元,本公司直接持有其100%股权。

中鼎密封件(美国)有限公司最近一年又一期主要财务数据

单位:人民币万元

注:中鼎密封件(美国)有限公司2010年1-9月份财务数据未经审计。其2010年1-9月份净利润中不含其对安徽中鼎精工技术有限公司的25%股权投资收益。

本次增资拟用现金出资,资金来源为公司的自筹资金。增资后中鼎密封件(美国)有限公司注册资本为1,300万美元,本公司持有其100%股权。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

根据北美市场的业务发展需要,本次增资可以降低子公司的资产负债率,充实中鼎密封件(美国)有限公司的自有资本,使其具备较强的经营、投资项目运作实力,降低其财务风险。

五、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2011年3月1日