证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２０１１－０７

　　金发科技股份有限公司

　　关于公司第四届董事会董事候选人提名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１１年２月２４日，本公司董事会收到股东袁志敏先生的《书面提名》，袁志敏先生提名李南京先生、梁荣朗先生、蔡彤旻先生、陈义先生为公司第四届董事会董事候选人；提名匡镜明先生、崔毅女士为第四届董事会独立董事候选人。

　　２０１１年２月２４日，本公司董事会收到股东夏世勇先生和李南京先生联合提交的《书面提名》，夏世勇先生和李南京先生提名袁志敏先生、熊海涛女士、聂德林先生为公司第四届董事会董事候选人；提名梁振锋先生、任剑涛先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会审核后确认：提名人具备提名董事资格，上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据《公司章程》第五十七条规定，董事会同意将上述被提名人作为公司第四届董事会董事候选人提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　１、李南京，男，４９岁，博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。１９９３年１０月加入金发科技，１９９８年６月至２００９年９月担任本公司董事兼副总经理，２００９年９月任董事兼总经理，２００６年７月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，曾获广州市科学技术进步奖２项。２００４年６月被广东省总工会授予“广东省优秀职工之友”荣誉称号。

　　李南京先生现持有本公司股票５６，３５６，０９６股，占公司总股本比例４．０４％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、梁荣朗，男，４０岁，硕士，１９９７年１月加入金发科技从事市场销售工作，２００１年９月至２００９年１月担任本公司董事，２００９年１月起任董事兼副总经理，２００１年１０月至今担任本公司控股子公司上海金发科技发展有限公司执行董事；２００９年１２月至今担任本公司控股孙公司珠海万通化工有限公司董事长，曾获首届中国国光基金优秀青年企业家、全国优秀民营科技企业家、第三届上海科技企业家创新奖、上海市青浦区科技进步一等奖、２００７年青浦区特色社会主义事业建设者荣誉称号。

　　梁荣朗先生现持有本公司股票９，５８９，３５４股，占公司总股本比例０．６９％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　３、蔡彤旻，男，３７岁，硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。１９９８年３月华南理工大学毕业后加入金发科技，主要从事研究开发及科技管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，２００４年９月至２００９年１月任公司监事和技术总监，２００９年１月至２０１０年５月任公司副总经理，２０１０年５月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖１项、中国专利优秀奖１项、广东省专利金奖１项、省、市科学技术奖励５项，２００７年５月获广东省“五四青年奖章”，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

　　蔡彤旻先生现持有本公司股票８，３８３，９４０股，占公司总股本比例０．６９％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　４、陈义，男，５０岁，１９８３年６月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院）。２００２年３月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，２０１０年１月至２０１０年５月任公司营销中心副总经理；２０１０年５月起任公司董事、营销中心副总经理。

　　陈义先生现持有本公司股票７２０，５２０股，占公司总股本比例０．０５％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　５、匡镜明，男，６８岁，教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。１９８８年１０月毕业于西德西柏林工业大学通信工程专业，获工学博士学位。历任北京工业学院电子工程系助教、讲师，北京理工大学教授、系副主任、主任、副校长、校长。现为北京理工大学教授、英国西英格兰大学名誉教授。１９９８年获“国家优秀留学回国人员”称号，同年获国家人事部颁发的“国家级有突出贡献中青年专家”称号。２００１年获“全国国防科技工业系统先进工作者”称号。

　　匡镜明先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，匡镜明先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，匡镜明先生兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　６、崔毅，女，６０岁，教授、博士生导师，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席；清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投资与资本运营等。

　　崔毅女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，崔毅女士具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，崔毅女士兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　７、袁志敏，男，５０岁，硕士，１９９３年创办金发科技股份有限公司，１９９３年至今担任公司董事长，２００９年１月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市优秀民营企业家等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任中国民营科技促进会副理事长、广州市工商联合会（总商会）副会长、广州市萝岗区政协常委、广州市萝岗区工商联合会会长等社会职务。

　　袁志敏先生现持有本公司股票２８２，０７７，１０４股，占公司总股本比例２０．２０％；系本公司第一大股东、相对控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　８、熊海涛，女，４７岁，硕士，曾就职于四川长虹、深圳康佳，１９９７年加入金发科技，并任董事、副总经理，２００４年９月至２００９年１月担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，２００９年１月至今担任本公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市天河区工商联合会副会长、天河区女企业家商会副会长。

　　熊海涛女士现持有本公司股票９９，２８４，６００股，占公司总股本比例７．１１％；与本公司第一大股东、相对控股股东袁志敏先生系夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　９、聂德林，男，３７岁，硕士，工程师，１９９８年中山大学硕士毕业后加入金发科技，主要从事研究开发工作。２００１年９月至２００９年１月担任公司监事，２００４年９月至２００９年１月任监事会主席和计采总监，２００９年１月至今任副总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励３项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

　　聂德林先生现持有本公司股票４，０６１，５００股，占公司总股本比例０．２９％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　１０、梁振锋，男，６６岁，硕士，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。１９８２年硕士毕业于上海交通大学材料科学与工程系。１９８２年５月迄今就职于广州有色金属研究院，历任课题组长、研究室副主任、主任、副院长、院长顾问。长期从事科学研究和管理工作，主持、参与了十多项重大科研项目研究及新产品开发工作，获国家科技进步二等奖１项、国家级新产品１项，省部级科技奖４项。

　　梁振锋先生未持有本公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，梁振锋先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，梁振锋先生兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　１１、任剑涛，男，４９岁，教授，博士生导师。现任中国人民大学教授，兼任广东省人民政府发展研究中心第六届特约研究员、广州市人民政府决策咨询顾问、中国政治学会副秘书长、广东省行政学会常务理事、广东省伦理学会理事、广东省儒学会理事、广州政治与行政学会副会长、广东省第九届青年联合会常务委员，曾获２００５年“广东省十大杰出青年”称号及国务院有突出贡献专家特殊津贴，曾主持５项国家、省级社会科学基金科研项目，著有《权力的召唤》等８部专著，在国内外有影响力刊物发表论文７０余篇。

　　任剑涛先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，任剑涛先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，任剑涛先生兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月一日

　　金发科技股份有限公司

　　独立董事关于公司董事会换届的独立意见

　　金发科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司召开的公司第三届董事会第三十二次董事会拟推荐袁志敏、李南京、熊海涛、梁荣朗、蔡彤旻、陈义、聂德林为公司第四届董事会董事候选人，推荐匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为金发科技股份有限公司的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

　　１、任职资格：经审查上述董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况；亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　２、提名程序：上述候选人均是由股东推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

　　３、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

　　４、上述候选人的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；

　　５、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司相关股东大会选举。

　　独立董事：

　　匡镜明 梁振锋

　　陈雄溢 任剑涛

　　签署时间：二○一一年二月二十六日

　　证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２０１１－０８

　　金发科技股份有限公司

　　关于公司第四届监事会监事候选人提名的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１１年２月２４日，本公司监事会收到股东熊海涛女士的《书面提名》，熊海涛女士提名蔡立志先生、陈国雄先生、宁凯军先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　公司监事会审核后确认：提名人具备提名监事资格，上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据《公司章程》第五十八条规定，监事会同意将上述被提名人作为公司第四届监事会监事候选人提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：监事候选人简历

　　１、蔡立志，男，４４岁，硕士，高级工程师，１９９１年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。１９９１年７月至１９９８年５月就职于北京市粮食科学研究所，１９９８年５月至２００１年１０月就职于清华紫光股份有限公司。２００１年１０月进入本公司从事市场开发工作，先后担任市场部北方区域经理和市场部部长等职，曾担任本公司监事和市场总监兼市场部部长，２００９年１月至今任监事会主席和营销中心副总经理。

　　蔡立志先生现持有本公司股票１，５４７，７７７股，占公司总股本比例０．１１％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、陈国雄，男，３３ 岁，硕士，２００１年７月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。２００１年７月硕士毕业后进入本公司，２００６年１月担任市场部广州区区域总经理，２００８年４月担任市场部副部长、部长。２００９年１月起担任本公司监事、市场运营总监。

　　陈国雄先生现持有本公司股票１３９，９７２股，占公司总股本比例０．０１％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　３、宁凯军，男，４０岁，工学博士，高级工程师，华南理工大学材料学专业毕业。２０００年７月进入本公司从事产品研发工作，２００６年１０月至２００８年３月，任聚烯烃产品线总经理，２００８年３月起任公司技术总监，２００９年４月至今任本公司监事。现兼任全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会委员，广州市标准化专家委员会委员，广州市橡胶、化工工程技术高级工程师资格评审委员会委员，广州技术性贸易壁垒联合应对体系专家委员会委员。

　　宁凯军先生现持有本公司股票２５６，５０４股，占公司总股本比例０．０２％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月一日

　　证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２０１１－０９

　　金发科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于２０１１年２月１６日以书面方式发出，会议于２０１１年２月２６日在公司１０２会议室召开，应到董事１１名，实到董事９名，谭头文董事因公出差未能亲自出席，委托李南京董事代为出席并代为行使表决权；陈义董事因公出国未能亲自出席，委托蔡彤旻董事代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈２０１０年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈金发科技股份有限公司２０１０年度内部控制自我评估报告〉的议案》。

　　详情参见同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《金发科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（立信大华核字【２０１１】１１３号）。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议通过《２０１０年度利润分配预案》。

　　经立信大华会计师事务所审计，２０１０年公司实现营业收入１０，２４２，３２５，２７４．４３元，实现利润总额６３２，８４８，２７３．４８元，归属于母公司所有者的净利润为５７８，２９０，７３８．４３元，其中母公司实现净利润３５７，８３１，５２４．１８ 元。公司决定以２０１０年末总股本１３９，６５０万股为基数向全体股东按每１０股派现金红利１．００元（含税），合计分配利润１３９，６５０，０００．００元，未分配利润余额结转入下一年度。公司决定以２０１０年末总股本１３９，６５０万股为基数向全体股东按每１０股派现金红利１．００元（含税），合计分配利润１３９，６５０，０００．００元，未分配利润余额结转入下一年度。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》。

　　根据审计委员会的意见并经与立信大华会计师事务所友好协商，公司决定续聘该所为我公司２０１１年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）２０１０年度报告审计的报酬定为７０万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）是本公司的全资子公司，亦为国内第二大的改性塑料生产企业。为解决上海金发业务发展速度较快与其自有固定资产抵押额不足的矛盾，保证其取得足够的银行融资支持，决定由本公司为其向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币８０，０００万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）为本公司的全资子公司。鉴于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，拟由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币１０，０００万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称“东方特塑”）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。鉴于该公司固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，决定由本公司为东方特塑向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币１０，０００万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》。

　　长沙高鑫房地产开发有限公司现为本公司持股占比７５％的控股子公司。为聚焦改性塑料及化工新材料主业，支持公司的发展，公司董事会决定出售本公司所持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称“高鑫地产”）股权。经与广州诚信投资管理有限公司（以下简称：诚信投资）协商，诚信投资同意受让本公司持有的高鑫地产全部股权，作价依据为：以２０１０年１２月３１日本公司所持有该公司股权评估值为准，即５５，４０４．１３５万元。具体方案参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临２０１１－１０）。

　　表决结果为：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，关联董事袁志敏、熊海涛回避了表决。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》。

　　公司董事会对本公司近三年关联交易的公允性及履行法定审批程序情况进行了认真核实并确认如下：公司在２００８年度、２００９年度、２０１０年度的重大关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格公允、合理，公司决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　十四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

　　具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《金发科技股份有限公司截止２０１０年１２月３１日前次募集资金使用情况的鉴证报告》（立信大华核字［２０１１］１１１号）。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（Ａ股）条件的说明》。

　　根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司认真对照增发的资格和有关条件，对公司实际情况进行了逐项自查，认为已具备公募增发Ａ股的条件。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　十六、审议通过《关于申请公募增发人民币普通股（Ａ股）的议案》。

　　为做大做强改性塑料及化工新材料产业，提高公司核心竞争力，实现公司的总体战略布局，顺利完成公司的中长期发展目标，公司决定申请公募增发人民币普通股（Ａ股）股票，方案如下：

　　１、发行股票种类：人民币普通股（Ａ股）；

　　２、每股面值：人民币１．００元；

　　３、发行数量：本次发行数量不超过２５，０００万股，若公司因利润分配、资本公积金转增股本导致公司总股本变化时，本次发行数量将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　４、发行对象：持有上海证券交易所Ａ股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　５、股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的１０％；

　　６、发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式；

　　７、发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　８、决议的有效期：本次发行股票的的决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月内；

　　９、本次募集资金用途：

　　１）年产８０万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目，该项目计划总投资２２２，５９０．５０万元，其中：建设投资１７５，０１５．００万元，铺底流通资金４７，５７５．５０万元；

　　２）年产１０万吨新型免喷涂高光ＡＢＳ生产建设项目，该项目计划总投资３８，２０３．００万元，其中：建设投资２９，５５１．００万元，铺底流动资金８，６５２．００万元；

　　３）年产１０万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目，该项目计划总投资４９，５５９．５０万元，其中：建设投资３８，２５０．００万元，铺底流动资金１１，３０９．５０万元；

　　４）年产８万吨高强度尼龙生产建设项目，该项目计划总投资３２，９６１．００万元，其中：建设投资２５，５６１．００万元，铺底流动资金７，４００．００万元；

　　５）年产１５万吨再生塑料高性能化技术改造项目，该项目计划总投资３９，９９２．００万元，其中：建设投资３１，８９０．００万元，铺底流动资金８，１０２．００万元。

　　上述五个项目预计投资总额为３８３，３０６．００万元，将全部使用募集资金完成。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公募增发募集资金根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资，其实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的市场实际情况做相应调整。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则将剩余资金用于补充公司流动资金。

　　１０、发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行批文后６个月内发行完毕。

　　本次发行方案须经股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。此项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公募增发人民币普通股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案》

　　在全球经济回暖和我国经济快速复苏中，改性塑料行业将率先受益，我国汽车产业的持续快速发展、发达国家与地区电子电气等零部件制造向中国继续大量转移与采购、国内家用与商用电器规模的扩大以及电子信息终端产品的快速增长、机械、纺织、建材、国防军工等领域对改性塑料的需求等因素都导致改性塑料将有较大的增长空间。尽管我国人均塑料消费超过世界人均水平，但与世界发达国家相比还有相当大的差距。

　　本公司目前的技术研发实力位居国内领先水平，公司已在华南、华东、西南建有生产基地，并正在进行华北生产基地的建设，建成后可以在全国范围内实现就地销售，供货速度将进一步提升。公司的销售网络遍布全国，可实现与客户的及时沟通。经过近２０年的发展，公司结合自身业务的实际情况，形成了一套涉及质量、环境、职业健康、安全、财务、人力资源、计量、保密等多项内容的金发管理体系，成为公司在激烈的市场竞争保持稳健、快速发展的重要保障。

　　本公司拟充分利用快速增长的改性塑料和化工新材料行业需求，以及技术研发、质量控制、规模、品牌等优势，实施以下五个募集资金投资项目：

　　(下转D26版)