证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１０－００４

四川国栋建设股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

暨召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于２０１１年２月２６日在成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

一、公司２０１０年年度董事会报告；

二、公司２０１０年年度财务决算报告；

三、公司２０１０年年度利润分配预案；

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年母公司实现净利润４３，５０９，０８８．９９元， 加上年初未分配利润１０７，１７０，３３１．８９元，减去２０１０年度分配的股利２２，７７６，０００．００元， 按照《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金４，３５０，９０８．９０后，本年度可供股东分配利润为１２３，５５２，５１１．９８元。

董事会提议：以２０１０年１２月３１日总股本４５５，５５２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币０．７０元，合计派发现金３１，８８６，４００．００元，尚未分配利润９１，６６６，１１１．９８元结转以后年度分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

四、公司２０１０年年度报告及摘要；

五、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报表审计机构的议案；

公司准备继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司提供２０１１年度的财务报表审计工作，审计费用为３５万元，其它与审计相关的差旅、食宿、翻译等费用由公司承担。

六、关于召开２０１０年年度股东大会的议案。

详见附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知。

四川国栋建设股份有限公司

董事会

２０１１年３月１日

附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知

四川国栋建设股份有限公司定于２０１１年４月１８日上午９：３０在成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召开人：公司第六届董事会

２、会议召开时间：２０１１年４月１８日９：３０时

３、会议召开地点：成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室

二、会议审议的议题

１、２０１０年度报告及其摘要；

２、２０１０年度董事会工作报告；

３、２０１０年度监事会工作报告；

４、２０１０年度财务决算报告；

５、２０１０年度利润分配预案；

６、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报表审计机构的议案；

三、会议出席对象

１、截止２０１１年４月１３日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、登记事项

１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

２、登记地点：四川省成都市金盾路５２号国栋中央商务大事２８楼公司证券部。

３、登记时间：２０１１年４月１４日、１５日上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：０ ０。

４、其他事项：

（１）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（２）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。

（３）联系电话：０２８－８６１１９１４８ 传真：０２８－８６１５４１６２

（４）联系人：贾雪

附：授权委托书样本：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账号：

四川国栋建设股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的独立意见

截止２０１０年１２月３１日，四川国栋建设股份有限公司无对外担保事项。

四川国栋建设股份有限公司

独立董事：朱永明 林万祥 曾刚

２０１１年２月２６日

证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１１－００５

四川国栋建设股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第六届监事会第十四次会议于２０１１年２月２６日在成都金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼公司会议室举行，会议应到监事５名，实到监事５名；会议由监事长徐晋江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：

一、公司２０１０年度监事会工作报告；

二、公司２０１０年度报告及摘要；

三、公司２０１０年度决算报告。

会议同时对董事会编制的公司２０１０年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

１、公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

３、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司监事会

２０１１年３月１日

关于四川国栋建设股份有限公司２０１０年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

四川国栋建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川国栋建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）２０１０年１２ 月３１ 日的资产负债表、２０１０ 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于２０１１ 年２ 月２６日签发了川华信审（２０１１）００６ 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司２０１０ 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司２０１０ 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于２０１０ 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司２０１０ 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司２０１０年度报告使用，不得用于其他用途。　　

附件一：四川国栋建设股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所

有限责任公司

二○一一年二月二十六日

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川国栋建设股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

注１：该款项已于２０１１年 １月收回。

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：