证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第七届董事会第三十二次（年度）会议于２０１１年２月１５日以邮件、传真形式发出通知，同年２月２５日以现场方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席的董事８名，独立董事李存慧先生因工作原因授权委托独立董事胡定核先生代为出席并行使所有议案的表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度总裁工作报告》。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１０年度财务决算的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度经营考核指标年度完成情况审核说明》。

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１０年度绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。

　　五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１０年度奖励基金计提总额的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。经京都天华会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现净利润２５，７４７．６４万元，其中归属于母公司所有者的净利润２６，８８６．６１万元，可供股东分配的利润５０，３６２．１４万元。由于公司转入房地产行业时间较短，资金需求量较大，故未分配利润拟用于补充公司流动资金，本年度不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

　　上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；由于公司转入房地产行业时间较短，资金需求量较大，故拟将未分配利润用于补充公司流动资金，本年度不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本，符合公司发展战略，公司和股东利益未受损害。据此，同意上报股东大会审议该预案。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议通过。　(下转D34版)