证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-10

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年2月17日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2011年2月28日以通讯表决方式召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的议案》；

　　为满足公司未来办公场所的需求，同意公司出资人民币5,000万元参与吴江市国有土地使用权的竞拍，并与苏州天元辰建设发展有限公司签署《竞买土地协议书》。董事会授权董事长负责以不超过人民币32,000万元（含）的最高竞买金额参与本次竞拍及办理相关事宜，其中公司出资5,000万元人民币，余下出资由苏州天元辰建设发展有限公司承担。若本次竞拍成功，公司本次竞买出资的5,000万元人民币即转化为项目资金，公司不再追加投资。公司拟参与竞拍的土地位于吴江市区中山南路东侧、体育路北侧地块，土地面积79,675.2平方米，土地用途为批发零售、商务金融、住宿餐饮、科教。

　　本次竞拍土地使用权不构成关联交易。根据《公司章程》等有关规定，本次竞拍无需提交公司股东大会批准。

　　具体内容详见公司2011年3月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2011-11的《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十八日

　　证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-11

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　为满足公司未来发展的需要，满足公司未来办公需求，公司拟参与位于吴江市区中山南路东侧、体育路北侧地块（宗地编号为20110102）的国有建设用地的公开竞拍。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年2月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的议案》，同意公司出资5000万元参与竞拍该地块，并与苏州天元辰建设发展有限公司签署《竞买土地协议书》。根据本次竞买的相关规定以及《竞买土地协议书》，由公司提出申请并参与竞买，并以不超过32,000万元（含）人民币的最高竞买金额参与本次竞拍，其中公司出资5,000万元人民币，余下出资由苏州天元辰建设发展有限公司承担。若本次竞拍成功，公司本次竞买出资的5,000万元人民币即转化为项目资金，公司不再追加投资，项目开发、管理、销售等过程中的任何追加投资均由苏州天元辰建设发展有限公司出资。董事会授权董事长负责本次竞拍及办理相关事宜。

　　3、交易生效所必需的审批程序

　　本次竞拍土地使用权不构成关联交易。根据《公司章程》等有关规定，本次竞拍无需提交公司股东大会批准。

　　二、交易方的基本情况

　　1、土地挂牌出让方的基本情况：

　　出让方名称：吴江市国土资源局

　　地址：吴江市行政服务局土地储备交易窗口（15窗口）

　　2、苏州天元辰建设发展有限公司基本情况：

　　住所：苏州市平江区白塔西路79号

　　法定代表人：张琴

　　注册资本：2000万元人民币

　　公司类型：有限公司（自然人独资）

　　经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

　　一般经营项目：房产中介咨询、物业管理。

　　三、交易标的土地使用权的基本情况

　　土地位置：市区中山南路东侧、体育路北侧地块

　　出让面积：79,675.2平方米

　　土地用途：批发零售、商务金融、住宿餐饮、科教

　　出让终止年限：40年

　　容积率：不大于2.5

　　建筑密度：不大于35%

　　绿地率：不小于10%

　　起挂价：3750元/ m2

　　保证金：15,000万元

　　加价幅度：10元/ m2

　　四、公司参与竞拍的有关协议内容

　　公司拟与苏州天元辰建设发展有限公司就上述土地竞拍事宜签订《竞买土地协议书》，建立合作开发意向，具体协议主要内容如下：

　　（1）根据本次竞买的相关规定，本次竞买由公司提出申请并参与竞买，并以不超过32,000万元（含）人民币的最高竞买金额参与本次竞拍。其中公司出资5,000万元人民币，余下出资由苏州天元辰建设发展有限公司承担。

　　（2）本次竞买保证金15,000万元人民币由公司与苏州天元辰建设发展有限公司双方共同交纳，其中公司交纳5,000万元人民币，苏州天元辰建设发展有限公司交纳10,000万元人民币。

　　（3）若公司竞买上述土地成功后，公司以参与本次竞买的出资即5000万元人民币为限，转化为项目资金，公司不再追加投资，项目开发、管理、销售等过程中的任何追加投资均由苏州天元辰建设发展有限公司出资。苏州天元辰建设发展有限公司成立项目公司来开发上述土地，并负责该项目的开发、管理和销售等事项。项目公司根据各方实际投资比例确定各方所占项目公司的权益比例。

　　五、公司参与竞拍的目的和对公司的影响

　　随着公司经营规模的不断扩大，为进一步提高公司管理效率，满足公司未来办公场所的需求，公司拟参与上述土地使用权的竞拍。若本次竞拍成功，公司本次竞买的出资5,000万元人民币即转化为项目资金，由苏州天元辰建设发展有限公司以成立项目公司的方式负责开发上述土地，并负责该项目的管理和销售等事项，公司不参与该项目的开发、管理和销售。项目公司根据各方实际投资比例确定各方所占项目公司的权益比例。项目完成后，公司将对项目的部分房产用于办公室自用。

　　本项目的实施将较好地解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对办公场地的需求，通过构建良好的办公环境，进一步稳定经营环境，有利于提升公司形象和提高盈利能力。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十八日