证券时报多媒体数字报

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-16

深圳市英威腾电气股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2011年2月23日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年2月27日(星期日)上午09:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开,由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立和保荐机构对该议案发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会同意使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司,公司与上海御能动力已签订了《投资入股上海御能动力科技有限公司合同书》,关于本次对外投资相关信息详见2011年2月24日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2011年2月27日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-17

深圳市英威腾电气股份有限公司关于增加

2010年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2011年2月22日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于公司召开2010年年度股东大会的通知》。

2011年2月27日,公司控股股东黄申力先生以书面形式向公司董事会提交了《关于增加英威腾公司2010年年度股东大会临时提案的函》,提议于2011年3月15日召开的公司2010年年度股东大会增加《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》的临时提案。

经核查,黄申力先生现持有本公司18.62%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会将该提案提交公司2010年年度股东大会审议,并作为2010年年度股东大会第7项议案加以审议。同时,原通知“授权委托书”相应进行修订,具体内容详见附件。

除上述修订外,公司2010年年度股东大会通知中的其他事项不变,公司《关于召开2010年年度股东大会的补充通知》附后,敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2011年2月27日

附件:

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的补充通知

根据深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月20日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》,公司定于2011年3月15日召开2010年年度股东大会,根据2011年2月27日公司董事会发出的《关于增加2010年度股东大会临时提案的公告》,公司董事会发出2010年年度股东大会补充通知。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开日期、时间:2011年3月15日(星期二)上午9:30开始,会期半天。

(三)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式召开。

(四)出席对象:

1、截至2011年3月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构、公司聘请的律师。

(五)会议地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2010年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立向董事会提交了《独立董事2010年年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职,详细内容见2011年2月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、《2010年度监事会工作报告》的议案。

3、《公司2010 年度财务决算报告》的议案。

4、《公司2010 年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案。

5、《公司2010 年度公司利润分配预案》的议案。

6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及审计费用》的议案。

7、《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司》的议案。

上述1-6项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,第7项议案为股东临时议案,提交2010年年度股东大会审议。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2011年3月11日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30);2011年3月14日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30)。

(二)登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司六楼南)。

(三)登记办法:

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

(一)联系方式

会议联系人:夏玉山、刘玲芳

联系部门:深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755- 86312861、0755- 86312975

传真号码:0755- 86312975

联系地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房

邮编: 518055

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2010年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2011年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。