证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会2011年度第二次临时会议于2011年2月25日以E-mail、传真和专人送达的方式发出书面会议通知。会议于2011年2月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并全票通过《关于聘任公司副总经理的报告》，同意聘任屈建东先生、赵强先生、张建国先生和熊海明先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会的任期一致。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1.副总经理的任职资格合法。

　　经审阅屈建东先生、赵强先生、张建国先生和熊海明先生的个人履历（详见附件），未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2.副总经理的提名方式、聘任程序合法。

　　副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3.经本人了解，屈建东先生、赵强先生、张建国先生和熊海明先生的 教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月一日

　　附件：

　　1.屈建东先生简历

　　屈建东先生，毕业于香港理工大学航运与物流专业，获硕士学位。1997年加入公司以来，历任深圳赤湾港集装箱有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，赤湾集装箱码头有限公司副总经理、现任本公司助理总经理。

　　屈建东先生现持有公司股份127,254股；与本公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　2. 赵强先生简历

　　赵强先生，毕业于吉林农业大学土化系，获学士学位。2001年起担任本公司港务本部副总经理和赤湾海运（香港）有限公司副总经理，现任本公司助理总经理、港务本部总经理及赤湾海运（香港）有限公司副总经理。

　　赵强先生现持有公司股份15,103 股；与本公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　3.张建国先生简历

　　张建国先生，毕业于山西财经学院会计学专业，获学士学位。1997年起担任本公司财务部经理，现任本公司财务总监。

　　张建国先生现持有公司股份98,782股；与本公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　4. 熊海明先生简历

　　熊海明先生，毕业于华南理工大学船舶工程专业，获学士学位。1992年加入公司以来，历任赤湾集装箱码头有限公司工程技术部副经理、经理及该公司助理总经理。现任本公司总工程师。

　　熊海明先生现持有公司股份83,147股；与本公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。