证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

１、合同类型：投资合同

２、合同的生效条件：合同自双方签字盖章后成立，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

３、合同履行期限：项目计划自２０１１年６月起开工至２０１５年项目竣工验收为止，项目工程分三期建设。

４、合同的重大风险及重大不确定性：存在由于市场原因调整项目工程进度的风险；存在不可抗力因素影响的风险。

二、项目概况和合同当事人情况

（一）项目概况

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２６日与凤阳县政府签订了《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资协议书》及《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资补充协议》。公司拟在安徽凤阳硅工业园区投资建设中航三鑫（凤阳）特玻生产基地，该项目工程分三期建设，预计总投资３５亿元人民币，项目计划自２０１１年６月起开工至２０１５年项目竣工验收为止。

（二）合同当事人

甲方：安徽省凤阳县人民政府

乙方：中航三鑫股份有限公司

三、合同的主要内容

１、项目名称：中航三鑫（凤阳）特玻生产基地

２、生产基地公司名称：中航三鑫（凤阳）特玻有限公司（以最终工商注册核准名称为准）

３、建设地点：安徽凤阳硅工业园区。

４、投资项目及规模：投资总额预计３５亿元人民币。

以上项目将根据与政府商谈进度分三期建设，其中：一期工程计划投资１１亿元建设６条生产线；二期工程计划投资１３亿元建设６条生产线；三期工程计划投资１１亿元建设２条生产线。公司将根据市场需求情况，对建设内容及时作适当调整。

５、资金来源：自筹。

四、合同对上市公司的影响

公司转型正逐步深入，产业布局向长三角地区扩展，该合同的签订意味着公司将加大对长三角地区的投资建设强度，使公司产品更接近下游产业圈。

五、合同的审议程序

该合同尚需经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

六、其他相关说明

该项协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十八日