证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年2月28日下午14：00

　　3、会议股权登记日：2011年2月23日

　　4、会议主持人：董事长高利民先生

　　5、会议召开地点：浙江海利得新材料股份有限公司会议室

　　6、召开方式：现场投票表决的方式

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东委托代表人12名，分别是：高利民、股东宋祖英、黄立新、葛骏敏、吕佩芬、王国松、姚桂松，股东通联创业投资股份有限公司授权委托吴玲芳出席会议并投票表决、股东高王伟、黄卫书、张悦翔因出差分别授权委托股东高利民、葛骏敏、黄立新出席会议并投票表决，股东挪威中央银行授权委托股东吕佩芬出席会议并投票表决，上述股东代表股份总数168,429,145股，占公司总股本250,000,000股的67.37％。公司董事、监事、高级管理人员、通联创业投资股份有限公司张新觉、吴玲芳、施莉莎列席了本次会议。浙江天册律师事务所金臻律师、胡愚律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

　　（1）选举葛骏敏先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意168,429,145股，占有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举张新觉女士为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意168,429,145股，占有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《关于公司增补监事的议案》

　　（1）选举吴玲芳女士为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意168,429,145股，占有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举施莉莎女士为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意168,429,145股，占有效表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江海利得新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、浙江海利得新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　二O一一年二月二十八日