证券时报多媒体数字报

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011-02

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2011年第一次会议的书面通知，于2011年2月14日以本人签收或传真方式发出，会议于2011年2月26日上午在河北省秦皇岛市公司本部以现场加视频方式举行。会议由王福琴董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列议案：

　　一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2010年总裁工作报告》。

　　三、审议通过了《公司2010年度财务报告》。

　　四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，其内容如下：

　　经中兴华富华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润为30,534,088.74元，弥补以前年度亏损4,543,743.53元后，以25,990,345.21元为基数，按照公司章程规定提取10%的法定盈余公积金2,599,034.52元，当年可供股东分配的利润为23,391,310.69元，因上年度结存未分配利润为亏损且已经被弥补，2010年公司可供股东分配的利润为23,391,310.69元。由于报告期公司实现净利润的93.43%来自母公司，母公司弥补亏损后可供股东分配的利润仍为负数-180,305,032.29元，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过了《公司2010年年度报告正文及摘要》。

　　六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度财务进行审计，聘期一年，年酬金76万元。

　　上述一至六事项将提交公司2010年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》，该通知内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

　　八、审议通过了《公司关于调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法的议案》，公司独立董事对该议案发表了"赞成"意见，有关内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

　　九、审议通过了《补充王斌为公司董事会专门委员会成员的议案》，补充王斌董事为公司战略与投资委员会和审计委员会成员，任职自本次董事会通过之日起。

　　十、审议通过了《公司2010年内部控制自我评价报告》。

　　十一、审议通过了《关于修订公司财务报告内控制度的议案》。

　　十二、审议通过了《关于修订公司内幕信息保密与管理制度的议案》。

　　上述十至十二事项审议通过的文件《公司2010年内部控制自我评价报告》、《公司财务报告内控制度》(2011年修订)、《公司内幕信息保密与管理制度》(2011年修订)，已刊登在指定网站巨潮资讯网上(网址http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2011年3月1日

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011-03

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　第五届监事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届监事会2011年第一次会议的书面通知，于2011年2月14日以本人签收或传真方式发出，会议于2011年2月26日在河北省秦皇岛市公司本部会议室举行。会议由监事会主席张福纯主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：

　　一、《公司2010年监事会工作报告》；

　　二、《公司2010年度财务报告》；

　　三、《公司2010年度利润分配预案》；

　　四、《公司2010年度总裁工作报告》；

　　五、《公司2010年年度报告正文及摘要》。公司监事会审核认为，公司2010年年报编制内容符合中国证监会、深圳证券交易所的相关文件要求，审议程序合法合规，本次公司年报正文及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　六、《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状；

　　七、《关于调整会计核算科目、变更存货发出计价方法的议案》监事会认为：公司为了与间接控股股东茂业国际采用的会计政策、会计估计保持一致，根据实际情况调整会计核算科目、变更存货发出计价方法符合相关政策规定；

　　八、《公司内幕信息保密与管理制度》公司监事会审核认为公司修订的《公司内幕信息保密与管理制度》能进一步规范公司的内幕信息保密与管理工作，制止内幕信息知情人和获取内幕信息的人利用内幕信息从事公司证券交易活动，严防内幕交易。

　　九、《公司财务报告的内控制度》公司监事会审核认为：公司修订的《公司财务报告的内控制度》能进一步规范公司财务报告的编制工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时。进一步完善了公司的内部控制制度。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会

　　2011年3月1日

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011-04

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召集人：公司董事会。

　　2. 本次年度股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会2011年第一次会议决议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3. 会议召开日期和时间：2011年3月22日(星期二)上午9:00时。

　　4. 会议召开方式：现场投票。

　　5. 出席对象：（1）截至2011年3月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，已在公司2010年年度报告中披露，具备合法性和完备性。

　　2. 提交本次股东大会表决的提案：

　　(1)《公司2010年度董事会工作报告》；

　　(2)《公司2010年度监事会工作报告》；

　　(3)《公司2010年总裁工作报告》；

　　(4)《公司2010年度财务报告》；

　　(5)《公司2010年度利润分配预案》；

　　(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；

　　(7)《公司2010年年度报告正文及摘要》。

　　3. 提案内容的披露时间、报刊和公告名称。上述提案的具体内容于2011年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议决议公告和秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2011年第一次会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2011年3月18日和21日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦；

　　2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

　　3.会议期限：半天。

　　五、备查文件

　　本公司第五届董事会2011年第一次会议关于召开公司2010年度股东大会的决议。

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写"是"或"否"）： ；

　　（2）对2010年年度股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划"√"，每个序号限划一次）:

　　a.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.]投赞成票；

　　b.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.]投反对票；

　　c.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.]投弃权票；

　　（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。（4）对临时提案的表决授权（划"√"）：

　　a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　委托人持有股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　受托日期：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2011年3月1日

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011-05

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于调整会计

　　核算科目、变更库存商品发出计价方法的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2011年第一次会议审议通过，公司将调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法，有关情况如下：

　　一、本次变更情况概述

　　1.变更依据：《企业会计准则第33号--合并财务报表》中第十二条规定，"母公司应当统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致"。

　　2.变更原因：公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际) 在香港联交所上市，为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致，公司要调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法。

　　3.变更日期：自2011年1月1日起执行。

　　4.变更前的会计核算科目、库存商品发出计价方法：

　　(1)公司分公司、子公司的期间费用分别在" 销售费用"、"管理费用"、"财务费用"会计科目核算；

　　(2)商品流通企业的库存商品发出计价采用加权平均法。

　　5.变更后的会计核算科目、库存商品发出计价方法：

　　(1) 公司所属商品流通类分公司、子公司的"管理费用"改为在"销售费用"会计科目核算。

　　(2) 商品流通企业的库存商品发出计价采用先进先出法。

　　6.本次调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法为会计政策变更。

　　二、关于本次变更合理性的说明

　　1.符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的定义；

　　2.和母公司茂业国际保持一致，符合会计准则精神；

　　3.未违反法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求。

　　三、本次变更对公司的影响

　　1.变更会计核算科目不涉及公司主营业务及其他业务的收入，仅涉及所属商品流通类分公司、子公司的"销售费用"归到"管理费用"会计科目核算，期间费用总额不发生变化，对净利润(指归属于上市公司普通股股东的净利润，下同)、所有者权益(指归属于上市公司普通股股东的所有者权益.下同)无影响。

　　2. 商品流通企业的库存商品发出计价方法的变更对以前年度财务报表的影响小，使得2010年期初的所有者权益增加165,777.05元，占期初所有者权益的比例为0.03%；使得2010年年度净利润减少13,552.28元，占年度净利润的比例为0.04%；使得2010年期末的所有者权益增加152,224.77元，占期末的比例为0.02%。

　　四、公司独立董事发表了书面意见，赞成本次调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法。

　　五、本次变更对公司已披露定期报告的净利润、所有者权益的影响比例小于50%，也不改变盈亏性质，因此按规定不提交公司股东大会审议。

　　六、依据会计准则，对本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，追溯调整最近两年财务报告中的下列报表项目。

　　(一)调整2009年、2010年资产负债表项目：

　　1.调增2009年年初存货余额71,162.27元，调增2009年年初未分配利润余额71,162.27元。

　　2.调增2009年年末存货余额165,777.05元，调增2009年年末未分配利润余额165,777.05元。

　　3.调增2010年年初存货余额165,777.05元，调增2010年年初未分配利润余额165,777.05元。

　　4.调增2010年年末存货余额152,224.77元，调增未分配利润余额153,580.00元，调减盈余公积余额1,355.23元，

　　(二)调整2009、2010年度利润表项目：

　　1.调增2009年销售费用金额73,126,363.15 元, 调减2009年管理费用金额 73,126,363.15 元，调减2009年营业成本金额 94614.78 元,调增2009年净利润金额94614.78 元。

　　2.调增2010年销售费用金额 73,704,147.49 元, 调减2010年管理费用金额73,704,147.49 元, 调增2010年营业成本金额13,552.28元,调减2010年净利润金额13,552.28 元。

　　(三)调整2009、2010年度所有者权益变动表项目：

　　1.调增2009年会计政策变更项目中未分配利润金额71，662.27元，调增2010年未分配利润金额94,614.78元。

　　2.调增2010年会计政策变更项目中盈余公积本年金额165,777.05元，调减2010年未分配利润金额12,197.05元、调减2010年盈余公积金额1,355.23元。

　　因本次会计政策变更进行追溯调整给投资者带来的不便，公司表示歉意。

　　特此公告

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2011年3月1日