证券时报多媒体数字报

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广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于２０１１年３月２日在公司１０３会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事７人，实到董事７人，授权代表０人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名武桢先生为公司董事候选人的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。

鉴于公司原董事许建清先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，经公司第一大股东卢勤先生推荐，同意提名武桢先生为公司董事候选人。新任董事候选人将提交下次股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加２０１０年度股东大会临时提案的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。

董事会接到大股东卢勤（持有公司股份１８．２２％）提交的《关于向广东科达机电股份有限公司２０１０年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据本次会议第一项议案，向公司２０１０年度股东大会提交《关于增补武桢先生为公司董事的议案》。

公司董事会认为，该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《关于增补武桢先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。除增加该项临时提案外，公司 ２０１０年度股东大会其他事项不变。

增加该临时提案后，公司２０１０年度股东大会审议事项具体如下：

广东科达机电股份有限公司董事会

二○一一年三月三日

附件：

董事候选人简历

吴木海，男，汉族，１９７３年出生，研究生学历，１９９５年加入公司，历任陶机本部总经理、公司副总经理、公司董事，现任马鞍山科达洁能股份有限公司总经理。

武桢，男，汉族，１９６２年出生，工学硕士，讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学，２００４年加入公司，历任佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司总经理、公司副总经理、董事，现任马鞍山科达机电有限公司董事、马鞍山科达洁能股份有限公司董事长。