证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-003

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2011年2月18日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2011年3月1日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以 9 票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

　　（二）以 9 票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2010年度各项资产减值准备的议案》：

　　2010年应计提各项资产减值准备为316,879.67元，转销各项资产减值准备为210,610.00元，各项资产减值准备余额为24,348,356.92元。

　　应收款项坏账准备：2010年期初坏账准备余额为17,460,708.35元，其中：应收账款为8,288,846.24元，其他应收款为9,171,862.11元。本年度应收款项坏账准备净增额106,269.67元，其中：应收账款计提坏账准备84,211.91元，转销坏账准备210,610.00元；其他应收款计提坏账准备232,667.76元。2010年末坏账准备余额为17,566,978.02元，其中：应收账款为8,162,448.15元，其他应收款为9,404,529.87元。

　　（三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　（四）以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入560,278,543.54元，利润总额153,210,689.81元，母公司税后净利润27,048,112.42元，提取10%的盈余公积2,704,811.24元，加以前年度结转的未分配利润2,204,672.79元，累计可供股东分配的利润为26,547,973.97元，资本公积金为31,670,161.87元。

　　因公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持，董事会决定2010年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。该预案需经公司2010年年度股东大会审议批准。

　　独立董事同意上述预案，认为将资金用于生产经营，有利于公司的长远发展，有利于股东长远利益。同意提交公司2010年年度股东大会审议。

　　（五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结及关于聘请公司2011年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，报酬为30万元人民币。

　　（六）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　（七）以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。独立董事对报告发表了独立意见。

　　（八）以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年年度报告》。

　　（九）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年年度报告摘要》。

　　（十）以9票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

　　为保障公司生产经营的正常进行，根据2011年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则， 2011年度向银行申请融资授信额度2.6亿元人民币。其中：担保贷款0.75亿元、资产抵押贷款1.35亿元、股权质押贷款0.5亿元。

　　授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。

　　（十一）以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任高英华为公司副总经理、邓徐帧为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会余任任期相同。独立董事对上述公司聘任事宜发表了独立意见。

　　（十二）以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司总经理工作细则》（ 修订稿）。

　　（十三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制制度》（ 修订稿）。

　　(十四)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司会计基础工作规范》。

　　(十五)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司财务管理办法》（ 修订稿）。

　　(十六)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司财务报告管理办法》。

　　(十七)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司资产减值准备与资产处置损失管理办法》。

　　(十八)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司全面预算管理办法》。

　　(十九)听取了公司《独立董事2010年度述职报告》。

　　以上（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）项内容需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月一日

　　附：高英华、邓徐帧简历

　　高英华，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级教师，临沂市十七届人大代表。历任沂南一中化学教研组长、教务处副主任，沂南二中校长。先后获得 "山东省优秀教师"、"山东省劳动模范"、 "山东省十大科技教育校长"等荣誉称号。出版专著六部，发表论文40余篇。现任山大华特卧龙学校校长。与公司控股股东及实际控制人以及5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邓徐帧，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任兰州石油化工机器厂技术员、助理工程师，化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长，山东山大华特环保工程有限公司副总工程师、副总经理。现任公司总经理助理，山东山大华特环保工程有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人以及5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-004

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2011年2月18日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2011年3月1日在公司会议室（济南）召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年度总经理工作报告"；

　　（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司关于计提2010年度各项资产减值准备的议案"；

　　（三）以5票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年度财务决算报告"；

　　（四）以5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；

　　（五）以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年内部控制评价报告"；

　　（六）以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年年度报告"；

　　（七）以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年年度报告摘要"；

　　（八）以 5 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2010年监事会工作报告"，并发表如下意见：

　　1、对公司依法运作等情况的独立意见：

　　2010年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，通过列席公司董事会会议、参加公司股东大会、检查公司财务情况等多种形式，对公司的经营和管理进行了有效的监督。

　　（1）公司依法运作情况

　　2010年，公司董事会能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司运作规范，管理制度健全，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

　　（2）检查公司财务情况

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2010年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

　　（3）募集资金使用情况

　　报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

　　（4）收购、出售资产行为

　　报告期内公司购买、出售资产的行为规范，交易价格合理，资产整合有利于企业的持续发展，符合公司和广大投资者的利益，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

　　（5）关联交易情况

　　报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

　　2、对"2010年公司内部控制自我评价报告"的独立意见：

　　（1）公司按照自身情况，进一步完善了各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常进行，保护了资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会已经审阅了2011年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　3、对"公司2010年年度报告"和"摘要"的审核意见

　　（1）《公司2010年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

　　（2）《公司2010年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2010年的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发现《公司2010年年度报告》及《摘要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月一日