证券时报多媒体数字报

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改议案的情况

● 本次股东大会无临时议案提交表决

一、会议的召集、召开和出席情况

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）２０１１年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１１年３月２日在北京市东长安街１号东方广场北京东方君悦大酒店ＬＧ层宴会厅Ⅰ举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共５４人，代表有表决权股份２７８，６２７，７８３，６２８股，占本行有表决权股份总数的８５．７９％。

本次股东大会由董事会召集，项俊波董事长主持，本行董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理层成员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

经股东大会审议并投票表决，形成如下决议：

关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于２０１１年１月１４日及２０１１年１月１５日在香港联合交易所网站及上海证券交易所网站发布的关于本次股东大会的Ａ股股东大会通知、会议资料、Ｈ股通函等。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

１．中国农业银行股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会决议；

２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二日