证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为１９５，３６６，６００股，占公司总股本２９．９％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年３月４日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案概述：

本公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有１０股流通股股份将获得非流通股股东支付的３．４股对价股份。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

本公司股权分置改革方案已经２００６年４月３日召开的公司相关股东会议审议通过。

３、实施股权分置改革方案的实施日期：２００６年４月１１日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

上表中承诺内容应该包括原非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺及所有的追加承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年３月４日；

２、本次可上市流通股份的总数为１９５，３６６，６００股，占公司股份总数的２９．９％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经审慎核查，截至本报告出具日，公司限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，我们还将持续关注公司本次控股股东变更情况，以及该股权变更对公司股改承诺履行所产生的影响。公司本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国五矿股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权［２０１０］１３９７号），五矿集团以本次解除限售股份（１９５，３６６，６００股）向中国五矿股份有限公司出资，相关股权过户手续将于解除限售后办理。前述股权过户手续完成后，中国五矿股份有限公司没有进一步出售解除限售股的计划。

公司控股股东、实际控制人未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到５％及以上。

控股股东、实际控制人承诺：如果控股股东、实际控制人计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，控股股东、实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况；

□ 是 √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况；

□是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件；

√是 □不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一一年三月三日