证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、公司２００８年２月定向增发股份本次解除限售的数量为３７，９２０，０００股，占公司总股本的８．５７％，解除限售日期为２０１１年３月７日。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年３月７日，实际可上市流通的数量为２６，９２３，２００股，占公司股本总额的６．０９％。

一、公司２００８年２月定向增发股份情况

公司本次发行申请于２００８年１月１１日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等５人发行新股购买资产的批复》（证监许可［２００８］７８号）核准。本次向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤合计发行的１，２６４万股新增股份于２００８年２月２９日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为３６个月，锁定期限自２００８年２月２９日开始计算，详见巨潮资讯网《北京东华合创数码技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：２００８－００６）。

经公司于２００８年６月召开的２００７年度股东大会表决通过，公司按照２００７年１２月３１日的股份总额 １２，９３５．５０３万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发１，２６４万股共计１４，１９９．５０３万股为基数，以资本公积按１０：１０的比例向全体股东转增股本，共增加股本１４，１９９．５０３万元。该增资事项完成后，自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有的股份增加为２，５２８万股。

经公司于２００９年５月召开的２００８年度股东大会表决通过，公司按照２００８年１２月３１日的股本总额２８，３９９．００６万元为基数，按１０比３的比例以资本公积转增股本，按１０比２的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本１４，１９９．５０３万元。该增资事项完成后，自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有的股份增加为３，７９２万股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

１、自然人股东秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤均承诺：所认购东华软件股份公司的股份自上市之日起３６个月内不上市交易或者转让。

２、翟曙春先生于２０１０年１２月１０日起不再担任本公司董事及高级管理人员，按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，翟曙春先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

翟曙春先生在担任本公司董事及高级管理人员期间承诺：“本人离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。”

上述承诺均得到了严格的履行。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年３月７日。

２、本次解除限售股份的数量为３７，９２０，０００股，占公司股份总额的８．５７％。由于公司股东翟曙春先生于２０１０年１２月１０日起不再担任本公司董事及高级管理人员，按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，翟曙春先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，因此，翟曙春先生所持股份在解除限售后，将被作为高管股份全部锁定。本次解除限售股份实际可上市流通的数量为２６，９２３，２００股，占公司股本总额的６．０９％。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

五、股份变动情况表

单位：股

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表。

东华软件股份公司董事会

２０１１年３月３日