证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

根据２０１１年２月１５日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会会议，于２０１１年３月２日９：３０在龙海世纪大酒店１２楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路８８号）召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东代表 １０名，代表股份３８，３８０，４６１股，占公司股份总数的１３．９９％，其中非流通股股东及股东代表５名，代表股份３８，２７１，２５４股，占到会股东所代表股份的９９．７２％；出席会议的流通股股东５名，代表股份 １０８，９３７股，占到会股东所代表股份的０．２８％，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议提案审议情况

大会审议并以记名投票方式表决如下：

１、审议通过了关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案

根据公司《章程》的有关规定和实际需要，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务审计机构。

同时，授权董事会在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的数额。

同意票３８，３８０，４６１股，占到会股东所代表股份的１００％，其中非流通股股东同意票３８，２７１，５２４股，流通股股东同意票１０８，９３７股；

反对票０股，占到会股东所代表股份的０％，其中非流通股股东反对票０股，流通股股东反对票０股；

弃权票０股，占到会股东所代表股份的０％，其中非流通股股东弃权票０股，流通股股东弃权票０股。

２、审议通过了关于公司财务账项调整（核销无法收回资产）事宜的议案

具体核销资产的情况如下：

核销资产汇总表

金额单位：人民币元

核销资产明细表

（一）、核销其他应收款明细如下：

金额单位：人民币元

（二）、核销存货明细如下：

金额单位：人民币元

（三）、核销长期股权投资明细如下：

金额单位：人民币元

同意票３３，１０４，１２２股，占到会股东所代表股份的８６．２５％，其中非流通股股东同意票３３，０９９，１０４股，流通股股东同意票５，０１８股；

反对票５，２６８，９１９股，占到会股东所代表股份的１３．７３％，其中非流通股股东反对票５，１７２，４２０股，流通股股东反对票９６，４９９股；

弃权票７，４２０股，占到会股东所代表股份的０．０２％，其中非流通股股东弃权票０股，流通股股东弃权票７，４２０股。

三、律师见证意见

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１１年度第一次临时股东大会会议决议。

２、北京市尚公律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北亚实业（集团）股份有限公司

二０一一年三月二日