证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－００９

华仪电气股份有限公司

第四届董事会第２０次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第四届董事会第２０次会议于２０１１月３日１日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事９名，实参加表决９名。会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定，会议经审议表决，通过了如下决议：

１、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》（详见《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意９票，无反对和弃权票。

特此公告！

华仪电气股份有限公司董事会

２０１１年３月１日

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０１０

华仪电气股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资方：华仪电气股份有限公司（以下简称： “公司”或“本公司”）

受资方：华仪风能有限公司（以下简称： “华仪风能”）

增资额度：６．３亿元

华仪电气股份有限公司于２０１１年３月１日召开第四届董事会第２０次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

一、增资概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７０号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称＂公司＂）非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７７，２３５，７７２股，每股发行价为人民币１２．３０元，募集资金总额９４９，９９９，９９５．６０元；扣除发行费用后，募集资金净额９０７，９０６，３９５．６０元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１年１月２５日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［２０１１］２２号《验资报告》。

为确保公司本次非公开发行股票募集资金投资项目《３兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》、《上海华仪风电技术研究院项目》和《风电一体化服务项目》的顺利实施，根据公司本次非公开发行方案及相关股东大会决议，公司同意向全资子公司华仪风能有限公司增资６．３亿元，其中：使用募集资金６２，２８０万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息，剩余部分为公司自有资金。华仪风能将上述资金分别投入以下项目：

（１）募集资金５０，０８０万元及其利息用于增资上海华仪风能电气有限公司，其中：３０，８００万元及其利息用于建设募投项目《３兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》；１９，２８０万元及其利息用于建设募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》。

（２）募集资金１２，２００万元及其利息用于增资北京华时新能风电工程有限公司，建设募投项目《风电一体化服务项目》。

（３）其余自有资金用于华仪风能流动资金周转。

本次公司向华仪风能增资６．３亿元，全部用于增加实收资本。本次增资后，华仪风能注册资本将由３３，０００万元增加至９６，０００万元。增资前后，华仪风能的股权结构如下：

二、增资双方基本情况

１、增资方

华仪电气股份有限公司（本公司略）

２、受资方

华仪风能有限公司，系本公司全资子公司，成立于２００２年３月２９日；注册资本为３３，０００万元，注册地址：乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园；法定代表人：陈道荣；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出口、技术进出口。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在确保公司本次非公开发行股票募集资金投资项目《３兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》、《上海华仪风电技术研究院项目》和《风电一体化服务项目》顺利实施，本次增资有利于加快公司大功率风电机组的研发、产业化及风电一体化服务的进程，有利于推动公司风电产业的发展。

四、备查文件目录

华仪电气股份有限公司第四届董事会第２０次会议决议。

特此公告！

华仪电气股份有限公司董事会

２０１１年３月１日