证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１１－００７

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１１年２月１８日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１１年３月１日上午９：３０在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　１、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度总裁工作报告》。

　　２、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度董事会工作报告》。董事会工作报告内容详见２０１１年３月３日刊登于巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０年年度报告中董事会工作报告章节。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　３、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度财务决算报告》。公司２０１０年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见报告。２０１０年度公司实现营业收入１６３，５８４．３７万元；利润总额１４，８４５．８２ 万元；归属于母公司股东的净利润１２，１４７．１１ 万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　４、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《董事会关于２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》。董事会认为，公司内部控制体系是有效、完整的，已覆盖了公司经营的所有环节，公司的内部控制制度能够保证公司资产的安全及规避经营活动中存在的风险，确保信息披露公平、公开、公正，信息内容真实、准确、完整。公司的经营运作是符合证券监管机构的相关内控要求的。中审国际会计师事务所有限公司出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的情况。

　　报告全文详见２０１１年３月３日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　５、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度公司社会责任报告》。报告详细阐述了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立健全社会责任制度，积极履行社会责任的情况。

　　报告全文详见２０１１年３月３日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《中山华帝燃具股份有限公司２０１０年度公司社会责任报告》。

　　６、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度报告及年度报告摘要》。

　　没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告摘要刊登于２０１１年３月３日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　７、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度利润分配预案》。同意以公司２０１０年度末总股本２２３，３０３，０８０股为基数，向全体股东每１０股股份派现金股利３元（含税），合计派发现金股利６６，９９０，９２４元。

　　本预案尚需提交股东大会审议。

　　８、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系依据财政部《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》（财会【２０１０】１５号）的要求进行会计处理，本次会计政策变更追溯调整影响２０１０年初少数股东权益减少１，６２６，６３４．８４元，２０１０年初未分配利润增加１，６２６，６３４．８４元，２００９年少数股东损益减少９１６，７３３．４２元，２００９年归属于母公司所有者净利润增加９１６，７３３．４２元，对母公司报表无影响。

　　９、以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》，同意由公司董事会负责召集于２０１１年３月２６日上午９：３０在重庆市南岸区南坪东路５８３号重庆滨江皇冠假日酒店召开２０１０年年度股东大会，会议具体情况详见刊登在２０１１年３月１１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告》，届时公司全体独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　　三、备查文件目录

　　１、经与会董事签署的公司第四届董事会第三次会议决议；

　　２、中审国际会计师事务所有限公司出具的《中山华帝燃具股份有限公司审计报告》。

　　特此公告

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月３日

　　股票简称：华帝股份 股票代码：００２０３５ 公告编号：２０１１－０１０

　　中山华帝燃具股份有限公司董事会

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

　　根据公司《章程》第四十二条规定，公司第四届董事会第三次会议于３月１日召开，决定于２０１１年３月２６日召开２０１０年年度股东大会，大会的具体相关事项如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、现场会议召开时间：２０１１年３月２６日上午９：３０，会期半天。

　　２、召开地点：重庆市南岸区南坪东路５８３号重庆滨江皇冠假日酒店。

　　３、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。

　　４、召开方式：现场投票表决。

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年３月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的会议见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《２０１０年年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年年年度报告及年度报告摘要》；

　　５、审议《２０１０年年度利润分配预案》。

　　以上内容详见２０１１年３月３日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、登记办法：

　　１、登记方式：

　　（１）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

　　（２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

　　（３）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年３月２４日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

　　３、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：吴 刚

　　电 话：０７６０－２２１３９８８８转８６１１或８６１３

　　传 真：０７６０－２２２６４２８３或２２２５０１１９（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路１号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部

　　２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　中山华帝燃具股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３日

　　证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１１－００９

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于２０１１年２月１８日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１１年３月１日上午９点３０分在公司办公楼四楼小会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。参加会议的监事符合法定人数，会议由公司监事会主席杨建辉先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二．提案审议情况

　　１、以５票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司２０１０年监事会工作》。监事会工作报告内容详见２０１１年３月３日刊登于巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司 ２０１０年年度报告中监事会工作报告章节。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　２、以５票同意，０票反对， ０票弃权，审议通过了《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　３、会议以 ５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《公司 ２０１０年年度报告及年度报告摘要》 。监事会认为，董事会编制和审核公司 ２０１０ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　４、以同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过了《２０１０ 年年度利润分配预案》 。同意以公司 ２０１０年度末总股本 ２２３，３０３，０８０股为基数， 向全体股东每 １０股股份派现金股利 ３元 （含税），合计派发现金股利 ６６，９９０，９２４ 元。监事会认为，董事会制订的２０１０年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　１、经与会监事签署的公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月３日