证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会核准，本公司首次公开发行人民币普通股（以下简称“Ａ股”）和境外上市外资股（以下简称“Ｈ股”）股票，并分别于２００８年３月１０日和２００８年３月１３日在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市。

本公司Ａ股和Ｈ股首次公开发行后，本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）共计持有本公司股份７，８１１，２４５，５００股（不含中铁建总公司在本公司Ｈ股股票发行后按照有关规定减持的股份），全部为在本公司Ａ股首次公开发行前已持有的股份。中铁建总公司承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。中铁建总公司在承诺期间严格遵守了上述承诺。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以及该四部门联合发布的《关于境内证券市场实施国有股转持政策公告》，中铁建总公司于２００９年９月将其所持有的本公司合计２４５，０００，０００ 股Ａ股划转给全国社会保障基金理事会持有。对于该部分转持的股份，全国社会保障基金理事会承诺在中铁建总公司原限售承诺的基础上再锁定三年。上述转持后，中铁建总公司持有本公司７，５６６，２４５，５００股Ａ股股份。

根据中铁建总公司的承诺和相关规定，中铁建总公司所持本公司７，５６６，２４５，５００股Ａ股股份将于２０１１年３月１０日起解除限售并上市流通。该等股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年三月三日