证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2011年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏常发制冷股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　1. 召集人：本公司董事会

　　2. 表决方式：现场投票方式。

　　3. 现场会议召开地点：本公司三楼会议室。

　　4. 现场会议召开时间：2011年3月3日上午10点

　　5. 主持人：董事长黄小平先生

　　6. 参加本次股东会议的股东及股东代理人共2名,代表股份82,531,900股,占公司有表决权总股份的56.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所居建平律师、张红叶律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　表决情况：

　　同意82,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　2 、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　表决情况：

　　同意82,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　3 、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　表决情况：

　　同意82,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　4 、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》。

　　表决情况：

　　同意82,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　5、审议通过了关于公司申请2011年度银行授信额度的议案

　　表决情况：

　　同意82,531,900股，占出席会议有效表决股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　三、律师意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、由与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏常发制冷股份有限公司

　　2011年3月4日