证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为４７，６４７，９２９股，占总股本１８．６８％。。　

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年３月８日（星期二）。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案要点：

２００６年，公司以流通股本８８２２．９３２５万股为基础，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股转增５．３１股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００６年７月３１日公司召开２００６年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日：２００６年８月１１日

二、本次申请解除限售股东在股权分置改革作出的承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年３月８日（星期二）。

２、本次可上市流通股份的总数４７，６４７，９２９股，占公司股份总数的１８．６８％；

３、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构广发证券核查报告的结论性意见

经核查，广发证券的结论性核查意见为：截至本核查报告出具之日，万泽股份的相关股东目前均已严格履行其在股权分置改革中所做的各项承诺；万泽股份相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺；本次相关股东申请流通上市的股份符合解除限售的条件。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

万泽集团有限公司未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到５％及以上。

万泽集团有限公司承诺并披露：如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

４、本次解除股份限售的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表 ；

２、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查报告。

特此公告

广东万泽实业股份有限公司董事会

　二０一一年三月四日