证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－０７号

甘肃皇台酒业股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到独立董事常红军先生、独立董事殷广智先生的书面辞职报告，常红军先生和殷广智先生因个人工作繁忙决定辞去本公司独立董事职务。

根据相关规定，上述辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后正式生效。在此之前，常红军先生、殷广智先生仍依照依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行独立董事职务。

公司董事会对常红军先生、殷广智先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。．

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３日

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－０８号

甘肃皇台酒业股份有限公司

第四届董事会２０１１年第２次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１１年２月２８日以电话方式发出了召开公司第四届董事会２０１１年第２次临时会议的通知。本次会议于２０１１年３月３日上午９：００在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到董事１１名，实到１１名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于个人工作繁忙的原因，现任公司第四届董事会独立董事常红军先生、独立董事殷广智先生已向董事会提出辞职。

经第一大股东上海厚丰投资有限公司提名李德奎先生、吴晓萍女士增补为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会表决通过之日至２０１１年６月２７日该第四届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了独立意见。

上述独立董事候选人需要经深交所审核无异议后，方可提交公司２０１１年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行表决。

２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司章程２０１１年修正案》。

对《公司章程》第四十七条进行修正：

原《公司章程》第四十七条：本公司召开股东大会的地点为：甘肃省武威市新建路５５号。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。经公司确认股东身份合法有效后通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

现第四十七条修正为：股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。经公司确认股东身份合法有效后通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

上述章程修正案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

３、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《股东大会议事规则２０１１年修正案》。

对《股东大会议事规则》第七条进行修正。

原《股东大会议事规则》第七条：本公司召开股东大会的地点为：甘肃省武威市新建路５５号。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。经公司确认股东身份合法有效后通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

现第七条修正为：股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。经公司确认股东身份合法有效后通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

上述修正案需提交２０１１年第一次股东大会审议通过。

４、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１１年３月３１日上午在公司三楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，公司将发出召开股东大会的通知。

特此决议公告。．

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３日

独立董事候选人简历：

李德奎，男，１９４６年６月生，藏族，中共党员，大学学历。

１９６１年４月至１９８４年６月 肃南县委办公室干事、副主任、县委副书记、书记

１９８４年６月至１９８４年１１月 张掖地区行署副专员

１９８４年１１月至１９９０年９月 甘南藏族自治州州委副书记、州长、书记

１９９１年８月至１９９３年１月 甘肃省纪委副书记

１９９３年１月至２００３年１月 甘肃省人民检察院检察长、党组书记

２００３年１月至２００７年 甘肃省第十届人大常委会副主任、省总工会主席

２００８年离职。现兼任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事。

与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴晓萍，女，１９５３年５月生，汉族，中共党员，大专学历，国家级白酒评委，四川省白酒工业协会专家组成员，第七届四川省人大代表，第九届全国人大代表。

２００６年１２月前在泸州老窖股份有限公司工作，曾任勾储车间主任、酒体设计中心主任、副总工程师，主持国窖１５７３的开发研制工作。

２００６年１２月至２００９年１月在湖南酒鬼酒股份有限公司工作，曾任副总经理、总工程师。

２００９年１月至今在四川文君酒厂有限责任公司工作，担任产品策略及发展董事。

与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 编号：２０１１－０９

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东

大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会２０１１年第２次临时会议审议通过，决定召开２０１１年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年３月３１日（星期四）上午９点３０分，预计会期半天。

４．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年３月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

１、审议《公司章程２０１１年修正案》；

２、审议《股东大会议事规则２０１１年修正案》；

３、以累积投票表决的方式逐项审议《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

３．１关于增补李德奎为公司第四届董事会独立董事的议案；

３．２关于增补吴晓萍为公司第四届董事会独立董事的议案；

上述第３项议案已经公司第四届董事会２０１１年第２次临时会议审议通过，详见２０１１年３月４日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和深圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３）授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

２、登记日期：

２０１１年３月３０日上午９：００－１２：００、下午１４：３０－１７：００

２０１１年３月３１日上午８：３０－９：００

本公司欢迎广大股东就公司２０１０年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

四、其他

１、联系人：刘 峰 谢维宏

２、联系电话：０９３５－６１３９８６５

３、联系传真：０９３５－６１３９８８８

４、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号

甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

５、邮政编码：７３３０００

６、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第四届董事会２０１１年第２次临时会议决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

２０１１年３月３日

附件一：股东大会回执

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会回执

致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自／委托代理人 （先生／女士）出席贵公司于２０１１年３月３１日上午９时３０分在甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号召开的贵公司２０１１年第一次临时股东大会。

日期：２０１１年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 。

委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

。

委托人股票账户号码： 。

委托人持股数（小写）： 股。

委托人地址： 委托人联系方式：

受托人姓名： 。

受托人身份证号： 受托人联系方式：

授权委托书签发日期：２０１１年 月 日

授权委托书有效期限：２０１１年 月 日至２０１１年 月 日

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

注１：本次股东大会第１—２项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。