证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　赤峰富龙热电股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月3日上午9时在公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长景树森先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。出席会议的股东及代理人6人，代表股份180,099,302股,占公司总股份的47.31%。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，表决结果及所做出的决议合法、有效。

　　二、议案审议情况：

　　会议逐项审议并表决通过了如下议案：

　　1．公司董事会2010年度工作报告；

　　该议案以180,099,302票(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　2．公司独立董事2010年度工作报告；

　　该议案以180,099,302票(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　3．公司监事会2010年度工作报告；

　　该议案以180,099,302票(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　4．公司2010年度财务决算报告；

　　该议案以180,099,302票(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　5．公司2010年度利润分配方案；

　　同意公司2010年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　该议案以180,099,302票(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　6．关于聘用公司2011年度审计机构的议案；

　　同意续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2011年度公司审计机构，聘用期为一年，审计费用为每年40万元人民币。

　　该议案以180,099,302票(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

　　2.律师姓名：许迪、宋珂

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2．法律意见书。

　　特此公告

　　赤峰富龙热电股份有限公司董事会

　　二○一一年三月四日