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深圳市金新农饲料股份有限公司公告（系列）

2011-03-04 来源：证券时报网作者：

证券代码：００２５４８证券简称：金新农公告编号：２０１１－临００１

深圳市金新农饲料股份有限公司

第一届董事会２０１１年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年２月２５日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年３月２日（星期三）在公司办公大楼４楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事８名，实到董事８名。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改＜深圳市金新农饲料股份有限公司章程＞（草案）部分条款的议案》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

《公司章程》修订对照表参见本公告附件。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更股份公司注册资本的议案》。

公司于２０１１年２月首次公开发行２，４００万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由７，０００万股增加至９，４００万股。同意将公司的注册资本由人民币７，０００万元变更为９，４００万元，并将尽快办理工商变更登记手续。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于开设募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，同意公司在中国光大银行深圳园中园支行开设的账户，同意公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开设的账户，以上两个账户为公司募集资金的存放账户。同意授权董事长签署募集资金三方监管协议。公司将在签订《募集资金三方监管协议》后及时进行公告。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于开设募投项目实施主体募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，同意公司全资子公司长沙成农饲料有限公司在中国工商银行深圳车公庙支行开设的账户，同意公司控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司在招商银行深圳分行高新园支行开设的账户，以上两个账户为公司募投项目实施主体募集资金的存放账户。同意授权公司董事长签署募集资金四方监管协议。公司将在签订《募集资金四方监管协议》后及时进行公告。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订代办股份转让协议的议案》。

六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，同意公司本次使用超募资金人民币８，１００万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，５，１００万元用于偿还银行贷款，３，０００万元用于永久性补充流动资金。

独立董事发表意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币５，１００万元偿还银行贷款，人民币３，０００万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》。

监事会发表意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币５，１００万元偿还银行贷款，人民币３，０００万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《深圳市金新农饲料股份有限公司第一届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司发表专项意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币５，１００万元偿还银行贷款，人民币３，０００万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金的专项意见》。

《深圳市金新农饲料股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的公告》登载于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》。

七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资的议案》。

公司在《招股说明书》中披露，公司将使用募集资金９，９９５．９１万元投入“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”，实施主体为公司全资子公司长沙成农饲料有限公司。

募集资金投入项目及具体金额情况详见公司于２０１１年２月１在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的本公司《招股说明书》之“第二节、概览”之“七、募集资金用途”部分；募集资金投入项目实施主体情况详见公司于２０１１年２月１在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的本公司《招股说明书》之“第十三节、本次募集资金运用”之“（二）长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”之“１０、项目的组织实施”部分。

此次会议同意使用募集资金９，９９５．９１万元对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资（其中２０００万元计入注册资本，７９９５．９１万元计入资本公积）。增资后长沙成农饲料有限公司注册资本由１，０００万元增加到３，０００万元。本次增资的资金全部用于“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”的建设。

《关于对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资的公告》详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》。

八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对哈尔滨远大牧业有限公司增资的议案》。

公司在《招股说明书》中披露，公司将使用募集资金２，０００万元投入“哈尔滨远大牧业年产６万吨猪饲料项目”，实施主体为哈尔滨远大牧业有限公司。

募集资金投入项目及具体金额详见公司于２０１１年２月１在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的本公司《招股说明书》之“第二节、概览”之“七、募集资金用途”部分；募集资金投入项目实施主体情况详见公司于２０１１年２月１在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的本公司《招股说明书》之“第十三节、本次募集资金运用”之“（三）哈尔滨远大牧业年产６万吨猪饲料项目”之“１０、项目的组织实施”部分。

此次会议同意使用募集资金２，０００万元对子公司哈尔滨远大牧业有限公司增资（其中８００万元计入注册资本，１，２００万元计入资本公积）。增资后哈尔滨远大牧业有限公司注册资本由２，２００万元增加到３，０００万元。本次增资的资金全部用于“哈尔滨远大牧业年产６万吨猪饲料项目”的建设。

《关于对哈尔滨远大牧业有限公司增资的公告》详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》。

九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》。