证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１１－００４号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于２０１１年２月２８日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十四次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１１年３月３日以通讯表决方式召开，应参加会议董事６名，实际参会董事６ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议，会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于与经开区投资公司签订＜合作协议＞的议案》。

本议案具体内容详见本公司于２０１１年３月４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月４日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１１－００５号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于昆明经开区合作事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作事宜及进展情况概述

１．合作事宜概述

２００７年９月１３日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“昆百大”）与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）、昆明经济技术开发区投资有限责任公司（现已更名为“昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司”，以下简称“经开区投资公司”）签订《合作开发建设框架协议》，同时与经开区投资公司签订《共同开发合作协议》。拟共同合作开发昆明经济技术开发区相关项目（该事项具体内容详见公司于２００７年９月１８日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告）。上述协议签订后，该项目主要进行前期工作。

２．合作项目进展情况

经过较长时间准备，现开始启动合作项目。根据政府要求，按原协议原则由本公司与经开区投资公司共同出资成立新的项目承担主体――昆明经百实业有限公司（以下简称“昆明经百公司”），履行昆明经济技术开发区相关项目开发合作。

昆明经百公司的注册资金暂定为３亿元人民币，按原框架协议原则，其中，经开区投资公司占５１％股份，本公司占４９％股份。公司注册首期注资１．８亿元。其中，经开区投资开发公司出资０．９１８亿元，本公司出资０．８８２亿元。注册资本金余额部分在２年内缴足。截止本披露日合作双方的首期注资已到位，昆明经百公司已完成工商注册登记手续。

２０１１年３月３日，本公司与经开区投资公司就昆明经百公司相关事宜签订《昆明经百实业有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”）。

本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

３．董事会审议情况

本公司２０１１年３月３日召开的第六届董事会第三十四次会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于与经开区投资公司签订＜合作协议＞的议案》。

本次交易事项属董事会审批权限范围，不需经公司股东大会批准。

二、合作协议主要内容

本公司与经开区投资公司本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，决定共同出资建立昆明经百公司，共同合作开发昆明经济技术开发区相关业务。

１．合作对方基本情况

公司名称：昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司；

法定代表：王路生；

成立时间：２００６年７月６日；

住所：昆明经济技术开发区经开路１号

注册资本：１２．３１７７９亿元

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：市政基础设施建设、农村基础设施建设、绿化及环境整治建设；项目投资、房地产投资开发、土地开发、项目包装、高新技术投资、资产管理、工程建设监理、建设工程项目管理、建设工程项目招标代理、工程造价咨询；国内贸易、物资供销；设计、制作、发布、代理国内各类广告；汽车租赁。

２．设立公司基本情况

公司名称：昆明经百实业有限公司；

成立时间：２０１０年１２月１７日；

住所：昆明经开区经开路１号管委会大楼辅楼１０７室；

注册资本：３亿元；

实收资本：１．８亿元；

公司类型：非自然人出资有限责任公司；

法定代表人：王路生；

经营范围：房地产开发及经营；项目投资及对所投资的项目进行管理；经济信息咨询；市政公用工程施工；设计、制作、发布、代理国内各类广告；园林绿化工程设计施工；国内贸易、物资供销。

３．关于董事会、监事会

昆明经百公司设立董事会、监事会。董事会由５名董事组成。其中，经开区投资公司委派３名，本公司委派２名。董事长由经开区投资公司委派，副董事长由本公司委派。董事会成员任期３年。经委派方继续委派可以连任。监事会由３名监事组成。经开区投资公司委派２名，本公司委派１名。经委派方继续委派可以连任。

４．违约责任

合作双方任何一方未按《合作协议》规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向另一方支付出资额的 ２％作为违约金。

由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其过错行为，并承担赔偿责任。

三、本次交易存在的风险及对公司的影响

昆明经百公司成立后，目前仍主要进行项目前期准备工作。由于目前项目具体投资数额尚未确定，合作项目的用地指标尚待政府审批，在项目获取的时间、价格及数量（包括能否取得目标土地）等方面具有不确定性，因此目前还无法预测对未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。待具体事宜确定后，合作双方将签订正式合作协议，本公司将视进展情况履行必要的审批程序并进行持续披露。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董　　事　　会

２０１１年３月４日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１１－００６号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告所载２０１０年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

二、经营业绩和财务状况说明

１、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入１３７，６７９．８７万元（其中主营业务收入１３５，６５０．３２万元）、营业利润４，４４０．７４万元、归属于母公司所有者的净利润２，８４６．３８万元、基本每股收益为０．２１１８元、加权平均净资产收益率为４．８１％。与去年同期相比，营业收入增长１０．８７％、营业利润增长９．９７％、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益下降２７．６９％、加权平均净资产收益率下降３６．６３％。

上述经营指标变动的主要原因为： （１）本公司商业及酒店业务收入较上年同期有所增长，从而使本公司营业利润较上年同期增长；（２）本公司的联营企业本期实现净利润比上年同期减少，本公司按持股比例享有的收益下降，导致归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益下降。

２、财务情况说明

报告期末，公司总资产３３５，９６１．８４万元、归属于上市公司股东的所有者权益５８，７９３．２３万元、归属于上市公司股东的每股净资产为４．３７４５元，与期初相比，总资产增长１７．２７％，归属于上市公司股东的所有者权益及每股净资产增长２．５１％。

上述财务指标变动的主要原因为：（１）本公司总资产期末较期初增加４９，４８７．４１万元，负债期末较期初增加４８，１７７．５１万元，资产项下主要是公司长期股权投资及存货增长，负债主要是预收帐款的增加以及对联营企业的其他应付款增加；（２）当期经营所产生的净利润转入，使归属于上市公司股东的所有者权益及每股净资产增长。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月４日