证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－０４

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　八届十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于２０１１年３月２日在公司召开了董事会第八届十六次会议。本次会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，２０１０年度，公司（母公司）共实现净利润１０２，７８８，２３２．２１元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金１０，２７８，８２３．２２？元，加上一年度分配后留存的未分配利润３７２，２０５，２１３．６７元，减去本年已分配２００９？年现金红利１６，２０８，９４８．８５元，累计可供股东分配的利润为４４８，５０５，６７３．８１元。

　　公司２０１０年利润分配方案为：以２０１０年１２月３１日止的总股本３２４，１７８，９７７股为基数，每１０股派现金红利０．７元（含税），剩余可分配利润转结下一年度分配。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对上述分配预案发表了独立意见。独立董事认为，该利润分配预案既维护了股东各方的利益，也考虑公司发展的需要。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本预案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《聘请公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　公司聘请的中瑞岳华会计师事务所，在公司２０１０年年度审计服务工作中，及时、准确、客观、公正地完成了审计任务，确保了公司２０１０年年度报告的如期披露。董事会同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计工作机构。

　　独立董事就上述事项发表了独立意见：为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计工作机构。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于城南自来水厂第一期工程资金安排的议案》

　　修建城南自来水厂的议案已经公司２０１０年３月３日召开的八届七次董事会审议通过［详见《董事会八届七次会议决议公告》（临２０１０－０９）］，为加快城南水厂建设，缓解城区供水压力。会议同意，由本公司提供建设资金８９５５万元，根据工程进度及资金需求分期以委托贷款方式借给遂宁市明星自来水有限公司有偿使用。借款期限：５年；借款利率按照中国人民银行公布的人民币贷款五年期基准年利率执行，如遇中国人民银行人民币贷款基准利率调整，自基准利率调整的下一个月借款对应日起作相应调整；借款按季结息，结息日为每季末月的２０日。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于以委托贷款方式有偿使用合营企业资金的议案》

　　四川华润万通燃气股份有限公司为本公司与华润燃气投资（香港）共同控制的合营企业。目前，该公司富余资金额度较大，为提高其资金使用效率，经四川华润万通燃气股份有限公司临时股东大会及其四届董事会第十八次会议审议，同意通过委托银行贷款的方式，向本公司贷款７９００万元。贷款期限为一年，贷款利率按中国人民银行公布的同期基准贷款利率下浮３０％执行。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》

　　为满足电力需求，缓解电力供需矛盾，董事会同意公司在２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日期间，预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量６．１６亿千瓦时。同时，预计向其出售剩余上网电量７００万千瓦时。详见《公司关于２０１１年日常性关联性交易公告》（临２０１１－０７号）。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见：认为本次交易是公司的正常生产经营行为，有利于公司的发展和经营业绩的提高，不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。

　　董事会审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避了表决。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》

　　公司自２０１０年１月１日起，将根据财政部《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》（财会〔２０１０〕１５号）的相关规定进行会计政策变更。本次会计政策的变更，将导致本公司收购四川奥深达资源开发有限公司股权所支付的评估、审计、律师等１０１．８０万元费用需要按新会计政策计入２０１０年度管理费用。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年３月３１日召开２０１０年度股东大会。详见《公司关于召开２０１０年年度股东大会的公告》（临２０１１－０６号）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月二日

　　证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－０５

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于公司２０１１年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购６．１６亿千瓦时电能。期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的上网电量，预计７００万千瓦时。

　　●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏回避表决。

　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。

　　一、关联交易概述

　　２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，本公司拟向四川省电力公司遂宁公司趸购６．１６亿千瓦时电能，销售公司丰水期剩余上网电量７００万千瓦时电能。

　　四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司的分公司，四川省电力公司是本公司的第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　　二、关联方介绍

　　四川省电力公司遂宁公司，注册地：遂宁市明月路３７０号，负责人：王晞，经济性质：国有经济。经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易标的基本情况

　　１、２０１１年１月１日００：００至２０１１年１２月３１日２４：００期间，公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购的６．１６亿千瓦时电能。

　　２、２０１１年１月１日００：００至２０１１年１２月３１日２４：００期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买公司丰水期剩余上网电量７００万千瓦时。

　　以上交易额是公司计划的数据，实际交易额按实际发生交易量进行结算。

　　（二）关联交易的定价政策

　　１、趸购交易价格

　　本公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力的价格根据国家电价政策和政府物价管理部门确定的价格执行，并执行丰枯峰谷电价浮动。

　　２、公司余电销售交易价格

　　公司上网销售给四川省电力公司的丰水期剩余电量，按四川省物价局规定的电价标准执行。根据电量测算，上述两项交易总金额预计约为３亿元。

　　（三）结算方式

　　本公司与关联方的日常性关联交易实行当月结算、当月付费的结算方式：每月２５日前以当月的结算电量为依据，结算当月的电费。

　　四、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况

　　２０１１年度的日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售。同时，本次关联交易中的购、售电量均以四川省物价局规定的价格进行交易，价格公允，不存在损害公司利益的情况。

　　五、独立董事的意见

　　（一）事前认可意见

　　公司独立董事穆良平、王明普、王丽辉对２０１１年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交董事会第八届十六次会议审议。

　　（二）发表的独立意见

　　独立董事穆良平、王明普、王丽辉就本次关联交易发表如下独立董事意见：

　　本次交易涉及的电力采购和电力销售价格均根据政府物价管理部门确定的价格执行，价格公允，符合政策要求，符合全体股东利益，没有损害中小股东利益的行为。向关联方购买电力有助于缓解自身供需矛盾，有助于公司电力电量平衡，符合公司生产经营发展的实际需要。同意将该交易事项提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、董事会审议情况

　　董事会在审议上述关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避了表决。表决结果：５票同意，反对：０票，弃权：０票。

　　本次交易尚须经过本公司２０１０年度股东大会的审议批准。

　　七、备查文件目录

　　１、四川明星电力股份有限公司八届董事会第十六次会议决议以及经董事签字的会议记录；

　　２、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二日

　　证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－０６

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　关于召开公司２０１０年年度股东大会的公告

　　公司定于２０１１年３月３１日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　１、时间：２０１１年３月３１日上午９：００

　　２、地点：四川省遂宁市开发区明月路８８号 明星康年大酒店２７楼会议室

　　３、会议方式：现场召开

　　二、会议审议议题

　　１、审议《公司董事会２０１０年度工作报告》；

　　２、审议《公司监事会２０１０年度工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　５、审议《公司日常性关联交易的议案》；

　　６、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　７、听取独立董事的述职报告。

　　（四）、参加会议人员

　　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

　　２、截止２０１１年３月２５日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

　　（五）股东登记

　　符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于２０１１年３月２９日至３０日到四川省遂宁市明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。

　　１、以信函方式登记的股东

　　邮寄地址：四川省遂宁市明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮 编：６２９０００

　　２、以传真方式登记的股东

　　联系人：王全、张春燕；

　　联系电话：０８２５－２２１００１７ 传真：０８２５－２２１００８９

　　（六）注意事项

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

　　3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告

　　附：授权委托书

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二日

　　附：授权委托书

　　一、兹全权委托先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2010年度股东大会会议并行使表决权。

　　二、表决具体指示如下：

　　1、审议公司董事会2010年度工作报告；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、审议公司监事会2010年度工作报告；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　3、审议公司2010年度财务决算报告；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　4、审议公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　5、审议公司日常性关联交易的议案；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度年报审计工作机构的议案；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：2011年 月 日 委托人签字/盖章：

　　证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－０７

　　四川明星电力股份有限公司

　　监事会七届八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于２０１１年３月２日在公司召开了监事会第七届八次会议。本次会议应到监事５名，实到监事５名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由骆国富先生主持，审议并通过了公司以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

　　公司２０１０ 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，年度报告内容从各个方面真实地反映了公司２０１０ 年度的经营管理和财务状况，内容真实、准确、完整。未发现参与公司２０１０ 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》

　　２０１１年，公司的日常性关联交易，是为了更好地解决供区内电力需求矛盾，是公司的正常经营行为，交易价格公允、决策程序合法有效。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二日