证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３６ 证券简称： 兴森科技 公告编号：２０１１－０３－００２

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司二届董事会第三十次会议的会议通知于２０１１年２月１８日以电子邮件的方式发出。

２．本次董事会于２０１１年３月２日在广州市萝岗区科学城光谱中路３３号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场表决的方式召开。

３．本次董事会应出席董事６名，实际出席董事５名（独立董事刘兴祥因公出差在外未能亲自出席委托独立董事徐沛代为出席并行使表决权）。

４．本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

５．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》的议案

２、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》的议案

《２０１０年度董事会工作报告》具体内容详见《２０１０年年度报告》相关章节并刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事莫少山、刘兴祥、徐沛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事将在２０１０年年度股东大会作述职报告。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

３、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案。

公司２０１０年度财务报表，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证，出具深鹏所股审〔２０１１〕０３０号标准无保留意见的审计报告。

２０１０年度，公司主营业收入８０，３８８．６７万元，较２００９年增长６０％，全年实现净利润１２，１２８．２７万元，比去年同期增长５６．０７％。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

４、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》的议案。

《２０１０年年度报告及其摘要》年报全文刊登于信息披露指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登于２０１１年３月４日《证券时报》上。公告编号：２０１１－０３－００３

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

５、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度经审计的财务报告》的议案。

《２０１０年度财务报告》全文刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，２０１０年度公司实现净利润１２１，２８２，６９９．９３元，其中母公司实现净利润６２，６７５，５７３．５４元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金６，２６７，５５７．３５元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润为１８０，７８１，７１７．０９元，资本公积金为９９０，４７１，０５０．８９元。公司以截止２０１０年１２月３１日总股本１１，１７０万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每１０股分配现金股利４．００元（含税），共计分配现金股利４，４６８万元。除进行上述利润分配外，公司拟以２０１０年末总股本１１，１７０万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１１，１７０万股。以上方案实施后，公司总股本由１１，１７０万股增加到２２，３４０万股。剩余资本公积金为 ８７８，７７１，０５０．８９ 元，结转下一年度。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

７、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构》的议案。

经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见公布于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅。

公司独立董事对《关于续聘会计师事务所》的议案，发表了同意的独立意见

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

８、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案

二届监事会第十五次会议对此议案发表了核查意见，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，保荐机构华泰联合责任有限公司发表了专项核查意见。

《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

９、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，二届监事会第十五次会议对此议案发表核查意见，保荐机构华泰联合责任有限公司发表了专项核查意见。

《内部控制自我评价报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于本公司向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请人民币１．７亿元综合授信额度》的议案。

为补充流动资金，公司拟计划向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请人民币１．７亿元集团综合授信额度，期限１年。该笔集团综合授信额度使用明细为：其中本公司使用授信额度１００００万元，子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用授信额度７０００万元（子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用该笔授信时须由本公司提供保证担保）。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１１、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度＞的议案》。

为补充流动资金，公司拟计划向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议

１２、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度提供连带责任保证＞的议案》

因公司计划向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）？？壹亿元，期限一年的综合授信额度，拟由子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司为本公司该笔申请提供连带责任保证。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１３、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度核销资产减值损失的议案》

因客户欠款等原因，导致２０１０年度有７１家客户销售货款共计６８６，３１１．５７元无法收回，依据财务制度做核销资产减值损失处理。

１４、以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会》的议案。

公司定于２０１１年３月２７日上午１０：００时召开２０１０年年度股东大会。《关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

２０１１年 ３月 ３日

证券代码：００２４３６ 证券简称：兴森科技 公告编号：２０１１－０３－００５

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为２０１０年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：２０１１年３月２日经二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

４、会议召开日期和时间：２０１１年３月２７日 上午１０：００时开始，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截止２０１１年３月２１日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 保荐代表人

（４）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房２５栋１段３层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

公司独立董事莫少山、徐沛、刘兴祥将在大会上述职，具体内容详见３月４日信息指定披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告及文件。

本事项不需审议。

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１０年年度报告及其摘要》的议案；

５、审议《２０１０年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；

６、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

７、审议《关于本公司向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请人民币１．７亿元综合授信额度的议案》；

８、审议《关于＜向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度＞的议案》；

９、审议《关于＜子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度提供连带责任保证＞的议案》。

三、会议登记方法

１、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房２５栋１段３层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：０７５５－２６０７４４６２

传 真：０７５５－２６０５１１８９

邮编：５１８０５７

２、登记时间：２０１０年３月２４日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

四、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

１．公司二届董事会第三十次会议决议；

２．公司二届监事会第十五次会议决议。

特此通知

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

２０１１年３月２日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

证券代码：００２４３６ 证券简称：兴森科技 公告编号：２０１１－０３－００３

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于２０１１年２月１８日以电子邮件形式发出。

２、本次监事会会议于２０１１ 年０３月０２ 日在广州市科学城光谱中路３３号子公司广州兴森快捷电路科技有限价公司会议以现场表决方式召开。

３、本次监事会会议应参加监事３ 人，实际参加监事２人（（监事会主席伍晓慧因休产假未能亲自出席会议委托职工监事王道纯出席并代表行驶表决权））。

４、本次监事会会议由职工监事王道纯先生主持。

５、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

《２０１０年度监事会工作报告》具体内容见《２０１０年度报告》全文相关章节。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度财务决算报告》

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度报告及其摘要》

监事会对深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《２０１０ 年年度报告及摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《２０１０年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度经审计的财务报告》。

５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会对于《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的内容进行了审核，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，２０１０年度公司实现净利润１２１，２８２，６９９．９３元，其中母公司实现净利润６２，６７５，５７３．５４元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金６，２６７，５５７．３５元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润为１８０，７８１，７１７．０９元，资本公积金为９９０，４７１，０５０．８９元。公司以截止２０１０年１２月３１日总股本１１，１７０万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每１０股分配现金股利４．００元（含税），共计分配现金股利４，４６８万元。除进行上述利润分配外，公司拟以２０１０年末总股本１１，１７０万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１１，１７０万股。以上方案实施后，公司总股本由１１，１７０万股增加到２２，３４０万股。剩余资本公积金为 ８７８，７７１，０５０．８９ 元，结转下一年度。监事会认为，董事会制订的２０１０年度利润分配及资本公积金转增股权预案，严格遵循了证监监管机构对利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《监事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

７、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制的自我评价报告》

监事会对于公司《２０１０年度内部控制的自我评价报告》的内容进行了审核并发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

２、深交所要求的所有文件

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会

２０１１ 年０３ 月０２ 日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５４号文核准，由主承销商华泰联合证券有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股（Ａ股）股票２７，９３０，０００股，每股面值人民币１．００元，发行价为每股人民币３６．５０元，募集资金总额为人民币１０１，９４４．５０万元，各项发行费用人民币５，２８３．４７万元，本公司募集资金净额为９６，６６１．０３万元。该项募集资金已于２０１０年６月７日全部到位，并经深圳市鹏城会计事务所有限公司审验，出具了深鹏所验收字［２０１０］２１０号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年６月首次公开发行股票发生的９５２．００万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币４，３３１．４７万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为９７，６１３．０３万元。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金使用情况：

＊注：由于在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币９６６，６１０，３００．００元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币９７６，１３０，３００．００ 元，与前期确认募集资金净额相比增加人民币９，５２０，０００．００元，扣除前期用自有资金支付的人民币６，５３４，７００．００元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币２，９８５，３００．００元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经经本公司２００８年１１月６日第二届董事会第二次会议和２００８年１１月２２日２００８年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行（宁波银行两个专户）三个专项账户，其中：兴业银行股份有限公司深圳振华支行存款账户为：３３８０４０１００１００１３１９４６，宁波银行股份有限公司深圳分行存款账户为：７３０１０１２２０００３３８９８９，宁波银行股份有限公司深圳分行存款账户为：７３０１０１２２０００４１１１６７。前两个账户的开户单位为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，后一个账户的开户单位为广州兴森快捷电路科技有限公司。

截至２０１０年１２月３１日，募集资金存储情况如下：

［注］为加强募集资金管理，方便募集资金投资项目建设，将深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行（账号：７３０１０１２２０００３３８９８９）账户资金以投资款划入广州兴森快捷电路科技有限公司宁波银行股份有限公司深圳分行设立的账号为７３０１０１２２０００４１１１６７募集资金专户内，对应的利息收入转入公司在兴业银行股份有限公司深圳振华支行募集资金专户，之后此账户无募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

２０１０年７月６日，本公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１０年７月２８日保荐人华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司深圳分行以及实施募集资金项目的子公司广州兴森快捷电路科技有限公司公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。２０１０年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

２０１０年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件１：募集资金使用情况对照表

附件２：２０１０年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会

２０１１年３月２日

附件１：

募集资金使用情况对照表

附件２：

２０１０年度募集资金投资项目实现效益情况对照表